Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

sergey_sryvkin

сторони підтверджують, що належні розрахунки між ними вже виконано",

«І в цьому випадку сторони повинні надати банківські документи , що підтверджують здійснення цих безготівкових розрахунків».
І вікно закрито.

sergey_sryvkin

сторони підтверджують, що належні розрахунки між ними вже виконано",

«І в цьому випадку сторони повинні надати банківські документи , що підтверджують здійснення цих безготівкових розрахунків».
І вікно закрито.

кому вони повинні їх надати? Нотаріусу? Його вони не цікавлять.

sergey_sryvkin

сторони підтверджують, що належні розрахунки між ними вже виконано",

«І в цьому випадку сторони повинні надати банківські документи , що підтверджують здійснення цих безготівкових розрахунків».
І вікно закрито.

кому вони повинні їх надати? Нотаріусу? Його вони не цікавлять.

А якщо вписати в закон ?
Ти ж співаєш про «нет у вас мєтодов протів кості саприкіна»
Я тобі показав «метод»

кому вони повинні їх надати? Нотаріусу? Його вони не цікавлять.

Знайомий в США пів року заробляв нелегалом, привіз в Чехію пачку $. За готівку авто йому не продали (заборонено на суму понад 270 тис. корун (13 тис $) , тільки безнал), але оформили кредит, який успішно погасився готівкою.

кому вони повинні їх надати? Нотаріусу? Його вони не цікавлять.

Знайомий в США пів року заробляв нелегалом, привіз в Чехію пачку $. За готівку авто йому не продали (заборонено на суму понад 270 тис. корун (13 тис $) , тільки безнал), але оформили кредит, який успішно погасився готівкою.

Ну тобто переплатил 2..3% за оформлення самого кредиту, 5% за КАСКО?

«І в цьому випадку сторони повинні надати банківські документи , що підтверджують здійснення цих безготівкових розрахунків».
І вікно закрито.

кому вони повинні їх надати? Нотаріусу? Його вони не цікавлять.

А якщо вписати в закон ?
Ти ж співаєш про «нет у вас мєтодов протів кості саприкіна»
Я тобі показав «метод»

Мсьє теоретик?..
Я пишу про те, як все реально працює, і що моніторинг тут ніяким боком.

З "якщо" та "методами" чи іншими фантазіями - це не до мене. Працюйте з вашим депутатом.

sergey_sryvkin

Я пишу про те, як все реально працює,

Прикинь, я тобі теж про те як воно працює. Проте поки що не в Україні.
І кажу тобі ще раз, «практик», що при бажанні нема жодної проблеми це (вимогу що саме нотарь перевіряє виписки про фактичний перерахунок коштів) реалізувати і в Україні.
І нотарь не стане ризикувати ліцензією та високоприбутковою роботою щоб закривати очі на відсутність фінансових документів.
А ти тут щебечеш , що якщо нема такого зараз , то і не можливо.

sergey_sryvkin

Я пишу про те, як все реально працює,

Прикинь, я тобі теж про те як воно працює. Проте поки що не в Україні.
І кажу тобі ще раз, «практик», що при бажанні нема жодної проблеми це (вимогу що саме нотарь перевіряє виписки про фактичний перерахунок коштів) реалізувати і в Україні.
І нотарь не стане ризикувати ліцензією та високоприбутковою роботою щоб закривати очі на відсутність фінансових документів.
А ти тут щебечеш , що якщо нема такого зараз , то і не можливо.

Ще раз повторю, не бачу сенсу коментувати ваші фантазії, зокрема про мене, чи про світле майбутнє.

sergey_sryvkin
А де ти від мене бачив вимогу до тебе щось коментувати? 😅
Ти міг взагалі нічого не писати і тобі б за це нічого не було .
А щодо «майбутнє», так ця дискусія і почалась про саме «майбутнє», або плани влади посилити моніторинг операцій.
Дивись логічно-лексичний ряд «плани = майбутнє». Так доходить?
Хто не бажає коментувати «майбутнє», той взагалі мав би не починати цю розмову. 😅

Нові штрафи НБУ: ПУМБ - 10М, Сибас- 400к, ТАСя - 200к. Що характерно, у ПУМБи найбільший штраф при одному з найбільш відбитих фінмонів у БСУ.