|
|
Додано: Сер 28 лип, 2010 10:48
Чи інформують банки держоргани про великі депозити?Чи надають банки інформацію до держогранів (податкової, МВС) про великі депозити фіз. осіб? Якща так, то починаючи з якої суми? І за яким законом?
Додано: Сер 28 лип, 2010 12:13
Інформация о клиенте выдается гос.органам только в случае запроса в связи с возбуждением уголовного дела.
Также есть закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" Закон вiд 28.11.2002 № 249-IV. Но депозиты не входят в обязательный фин.мониторинг. Востаннє редагувалось Dbaspov в Сер 28 лип, 2010 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|
|