НБУ требует от банков копировать и хранить документы обме...

[16]

Самое смешное, что как-то обобщать данную информацию пока никто не планирует. Но даже если с базами банков (а данные из квитанции автоматически подгружаются в специальную базу) кто-то попробует как-то взаимодействовать, то ничего не выйдет - не достаточно всего лишь ФИО для идентификации человека, а первичные документы поднимать каждый раз будет невозможно. Тем более, что ведь можно давать кассиру не паспорт, а любой документ с фото, вплоть до читательского билета.
Думаю, как и во многих других подобных случаях данную норму (абсолютно бесполезную, но существенно усложняющую жизнь) скоро отменят, по крайней мере для сумм меньше 10 тыс. грн.

Расчёт на впечатлительных личностей, которые боятся засветиться, хотя живут "на одну зарплату" (такие как раз больше всех и боятся как не парадоксально). Остальные люди будут делать со своими заработанными деньгами то, что и делали раньше. А фетишисты разные из НБУ пусть коллекционируют макулатуру с фотографиями.

Адам Смит Неа ..Не конает "любой мокумент" Токмо паспорт.. Не проходят ни права водительские даже ( какие там студбилеты или нечто иное.. Всё подделать можно на ксероксах) В банке объяснили- токмо паспорт или же альтернатива военный билет ( возможно) И почему только говориться о мониторинге в плане покупки валюты? Когда сдаёте- мокумент тоже предъявлять- обязаны..

Помогите уточнить:
С 23 сентября если покупаешь или продаешь любую сумму валюты, то это должны зафиксировать в пункте обмена в виде (копии паспорта/идентификационного кода - чего?)
и сохранить это информацию.
Я правильно понял?

Выход будет найден.Особенно если это будет знакомая пара кассир-клиент.

1. А як бути з тим що де-юре в Україні заборонено копіювати паспорти???
2. У банківських працівників з’явиться велика спокуса на-оформляти кредитів! І йди потім докажи що ти його не брав!

Что-то мне подсказывает что потом будут письма из налоговой с просьбой объяснить на какие деньги куплена эта валюта...

bugalter

Ясне діло. тим більше що ті хто регулярно купує/продає валюту на 100% знайомих касирів мають.

Тому ефекту з рішення НБУ буде 0.0%, тільки банкам мороки - то ж треба в кожному обміннику копіювальний апарат поставити зі всіма витікаючими ...

коротше, міцно сумніваюсь що банки будуть це рішення виконувати

Помогите уточнить:
С 23 сентября если покупаешь или продаешь любую сумму валюты, то это должны зафиксировать в пункте обмена в виде (копии паспорта/идентификационного кода - чего?)
и сохранить это информацию.
Я правильно понял?

Почти.. Якобы ежели сумма обмена ограничивается 50-тью тысячами гривона- вписывается токмо ФИО.. Ежели свыше сей суммы ФИО инд код и место прописки.. Всё это хранится ( хде именно пока вроде НБУ и сам не знает).. Как на самом деле будет- поглядим.. Думается мне- ежели паспорт кассиры станут в руки брать то при любой операции перепишут из оного данные о серии номере и прописке.. И сей факт не будет зависить от декларированных НБУ сумм..

bugalter

Ясне діло. тим більше що ті хто регулярно купує/продає валюту на 100% знайомих касирів мають.

Тому ефекту з рішення НБУ буде 0.0%, тільки банкам мороки - то ж треба в кожному обміннику копіювальний апарат поставити зі всіма витікаючими ...

коротше, міцно сумніваюсь що банки будуть це рішення виконувати

Так то оно так.. Есть правда уточнение небольшое.. "Чёрное" лавэ дороже станет в цене.. И Знакомые "кассиры" тоже пожелают заработать- больше.. Покупай- по правилам- или без оных- дело твоё( а вот "голосование" деньгами") дело кассиров..