НБУ усложнил жизнь валютным аферистам

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Загальні фінансові питання від експерта Олександра Охрименка: валюта, податки, інвестиції, зберігання коштів, кредити.
  #12>
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 13:02

НБУ усложнил жизнь валютным аферистам

Простое предложение в постановлении НБУ №365 от 16.09.2013 « О порядке поступление денег в иностранной валюте на текущие счета физических лиц в пределах Украины» – «Внесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження» – ввело в шок многих валютных аферистов и лиц связанных с нелегальной конвертацией валюты за пределы Украины.
Разного рода валютные аферисты и представители «теневой экономики» для нелегального перевода валюты в оффшоры использовали такой метод. Открывали валютный счет в Украине на физическое лицо-нерезидент: как правило, это были жители Молдовы или Беларуси. При этом аналогичный валютный счет физического лица этот человек открывал в одном из банков оффшора, тот же Кипр или Прибалтика. В результате делалась простая операция: наличная валюта вносилась на счет физического лица-нерезидента в очень больших суммах, а он эту валюту перечислял за рубеж на свой валютный счет. А уже потом из своего счета перечислял на счет владельца валюты в оффшоре. Простая махинация, которая позволяла нелегально переводить валюту за рубеж. Теперь эта афера уже не будет работать. Для валютных спекулянтов и барыг будет сложно найти документы, доказывающие легальное происхождение валюты.
При этом никто не ущемляет права физического лица-нерезидента. Он и дальше сможет без проблем получать валюту на свой счет, которую ему будет зачислять банк как проценты по депозиту или свою заработную плату, если ему ее платят в валюте. Тут остается все по-старому.
Фактически ничего существенного постановление НБУ №365 не имеет в отношении обращения валюты на счетах украинцев. Как и раньше, украинцы смогут с этих счетов перечислять деньги на счета валютных депозитов, делать проплаты за пределы Украины, а также получать валюту из-за границы на свой валютный счет. Новшеством является только то обстоятельство, что нельзя будет перечислить валюту со своего валютного счета на валютный счет другого физлица на территории Украины. Но частный перевод денег в пределах Украины всегда проще сделать в гривне, и именно так поступает большая часть украинцев и сегодня. Валютные платежи с одного счета на другой среди разных лиц в пределах Украины – это скорее исключение, чем правило. Зачем возиться с валютой, тут проще гривна.
Александр_Охрименко
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 3531
З нами з: 13.07.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 13:22

Жаль, хорошую схему запороли... ничего не предложив взамен.
Plain
 
 
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 13:38

  Александр_Охрименко написав:Простое предложение в постановлении НБУ №365 от 16.09.2013 « О порядке поступление денег в иностранной валюте на текущие счета физических лиц в пределах Украины» – «Внесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження» – ввело в шок многих валютных аферистов и лиц связанных с нелегальной конвертацией валюты за пределы Украины.
Разного рода валютные аферисты и представители «теневой экономики» для нелегального перевода валюты в оффшоры использовали такой метод. Открывали валютный счет в Украине на физическое лицо-нерезидент: как правило, это были жители Молдовы или Беларуси. При этом аналогичный валютный счет физического лица этот человек открывал в одном из банков оффшора, тот же Кипр или Прибалтика. В результате делалась простая операция: наличная валюта вносилась на счет физического лица-нерезидента в очень больших суммах, а он эту валюту перечислял за рубеж на свой валютный счет. А уже потом из своего счета перечислял на счет владельца валюты в оффшоре. Простая махинация, которая позволяла нелегально переводить валюту за рубеж. Теперь эта афера уже не будет работать. Для валютных спекулянтов и барыг будет сложно найти документы, доказывающие легальное происхождение валюты.

Фактически ничего существенного постановление НБУ №365 не имеет в отношении обращения валюты на счетах украинцев. Как и раньше, украинцы смогут с этих счетов перечислять деньги на счета валютных депозитов, делать проплаты за пределы Украины, а также получать валюту из-за границы на свой валютный счет.


То есть, для перевода валюты в Украину, документы доказывающие её легальное происхождение, не нужны? 8)
Изя Гуд
 
 
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 13:46

Re: НБУ усложнил жизнь валютным аферистам

  Александр_Охрименко написав:ростое предложение в постановлении НБУ №365 от 16.09.2013 « О порядке поступление денег в иностранной валюте на текущие счета физических лиц в пределах Украины» – «Внесення готівкової іноземної валюти на поточний рахунок фізичної особи-нерезидента здійснюється на підставі документів, що підтверджують джерела її походження» – ввело в шок многих валютных аферистов и лиц связанных с нелегальной конвертацией валюты за пределы Украины.


Пан эксперт! А что такое "конвертация валюты за пределы Украины"?
Ваше кандидатское удостоверение не сворачивается в трубочку от таких формулировок?
ZhukA
 
Повідомлень: 557
З нами з: 20.10.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 13:56

Re: НБУ усложнил жизнь валютным аферистам

А аферистам- пейсателям пишущих суперкниги и получающим супер-гонорары за оные-когда "жизнь" усложнят?
Maleficarum
 
Повідомлень: 21083
З нами з: 08.12.08
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2588 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 14:29

Re: НБУ усложнил жизнь валютным аферистам

А действительно, почему Вы так нервничаете против этого запрета. Что теперь будет для Вас сложно никать деньги в оффшоре..
Александр_Охрименко
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 3531
З нами з: 13.07.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 14:37

  Александр_Охрименко написав:А действительно, почему Вы так нервничаете против этого запрета. Что теперь будет для Вас сложно никать деньги в оффшоре..


"Praesumptio innocentiae"

Почему сразу ныкать?
Есть много достойных мужей, которые испытывают затруднения при такого рода запретах и идиотизма законодателей.
Plain
 
 
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 15:23

Re: НБУ усложнил жизнь валютным аферистам

Я так понимаю, на рынке всегда есть сторонники валютных аферистов. Но зачем мне переживать за этих аферистов
Александр_Охрименко
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 3531
З нами з: 13.07.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 15:24

  Александр_Охрименко написав:Я так понимаю, на рынке всегда есть сторонники валютных аферистов. Но зачем мне переживать за этих аферистов


Не правильно понимаете.
Plain
 
 
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2013 16:55

Re: НБУ усложнил жизнь валютным аферистам

Будет интересно посмотреть на результаты платежного баланса, когда это постановление начнет работать.. Очень интересно
Александр_Охрименко
Аватар користувача
Експерт
 
Повідомлень: 3531
З нами з: 13.07.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 1982
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 гру, 2015 10:19
ritter
0 3168
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 сер, 2014 18:06
Александр_Охрименко
1 3778
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 сер, 2012 09:43
Prostak
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама