ФГВФО: злочини та порушення законодавства працівниками фонду

Хоть и ...ушилин.

хоть и .....ушилин.

ПРЕС-РЕЛІЗ
У Національному банку України відбулось розширене засідання Адміністративної ради Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) за участю Прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, Представника Президента України в Кабінеті Міністрів України Олександра Данилюка, Голови Національного банку України Валерії Гонтаревої, Міністра фінансів України Наталії Яресько, Голови Адміністративної ради Фонду, першого заступника Голови Національного банку Олександра Писарука, директора-розпорядника Фонду Костянтина Ворушиліна, Народного депутата України, радника Прем’єр-міністра України Світлани Войцеховської.
У засіданні також взяли участь заступники Міністра фінансів України Роман Качур, Оксана Маркарова та Артем Шевальов, Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України Олег Паракуда, Директор департаменту банківського нагляду НБУ Катерина Рожкова, Завідувач секретаріату Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України Ігор Прийма, заступники директора-розпорядника Фонду гарантування Фіскальні та правоохоронні органи представляли Голова Державної служби фінансового моніторингу України Ігор Черкаський, заступник Генерального прокурора України Олег Заліско, перший заступник Голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан, перший заступник Голови Державної фінансової інспекції України Олександр Шкуропат, Начальник головного управління контррозвідувального захисту економіки держави СБУ Сергій Семочко, Начальник департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС України Ігорь Купранець.
На засіданні були розглянуті питання розбудови інституційної спроможності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та взаємодія Фонду, Національного банку і правоохоронних органів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у розкраданні коштів неплатоспроможних банків, а також координації дій з метою повернення виведених злочинним шляхом банківських активів.
"Фонд в його теперішньому вигляді був створений в 2012 році. На жаль, тоді ніхто не планував займатись очищенням системи і Фонд не був пристосований до таких пертурбацій. Він не створювався для такого масового виведення банків із ринку. Це підтверджують висновки спеціалістів Світового банку та Казначейства США, які активно співпрацювали з Фондом протягом останнього року", - підкреслив сьогоднішні виклики Фонду на початку засідання Олександр Писарук.
Директор-розпорядник Фонду Костянтин Ворушилін,у свою чергу,наголосив, що у 1998–2013 роках із ринку було виведено 34 банки, а за останні два роки – вже 63 фінустанови.
"У зв'язку з цим значно зросли обсяги виплат гарантованої суми. За ці 15 років вкладники неплатоспроможних банків отримали 5,8 млрд. грн., а за 2014-2015 роки - вже більше 54 млрд. грн.", - сказав керівник Фонду.
Для фінансування таких виплат Фонд отримав запозичення від держави на 45,1 млрд. грн., що дало змогу вчасно здійснювати всі виплати вкладникам неплатоспроможних банків. Крім того, Фонд активно працює над максимізацією ефективності роботи з активами неплатоспроможних банків. Варто зазначити, що балансова вартість таких активів становить понад382 млрд. грн., а оціночна – 93,72 млрд. грн.
За словами Костянтина Ворушиліна, для подолання таких викликів вже прийнята низка законодавчих змін. До того ж проводиться робота з удосконалення структури Фонду.
Зокрема, процес реструктуризації Фонду передбачає створення департаменту розслідування та запобігання корупції, служби внутрішнього аудиту, а також консолідацію у Фонді процесів фінансової та операційної діяльності Фонду і неплатоспроможних банків.
Також йде робота над створенням департаменту консолідованого продажу та управління активами. Цей підрозділдасть змогу зосередити прийняття всіх рішень у цій сфері виключно у Фонді. На сьогодні уповноважені особи в неплатоспроможних банках мають досить широку автономію прийняття рішень.
Учасники засідання, серед іншого, обговорили питання створення об'єднаної групи з представників правоохоронних органів для ефективного розслідування проваджень у фінансовому секторі. Зокрема така група має займатись справами керівників та власників банків, які підозрюються у доведенні банків до банкрутства.
Голова Національного банку Валерія Гонтарева відзначила, що "всі операції повністю задокументовані, потрібно лише почати працювати. Зібрані всі матеріали з виведення активів, дроблення депозитів тощо. Ми почули розуміння в цьому питанні з боку Генеральної прокуратури та сподіваємось на конструктивну співпрацю".
Костянтин Ворушилін зауважив, що на сьогодні загальна сума претензій в рамках 2149 заяв, поданих Фондом, становить 132,7 млрд. грн,із них 250 заяв на 99,86 млрд. грн., в яких фігурантами є власники та керівники банків.
За результатами засідання Адміністративної ради Фонду було погоджено план подальших дій, спрямованих на підвищення ефективності діяльності Фонду та притягнення до відповідальності осіб, винних у доведенні банків до банкрутства.

Или же ВОР ушилину нравится, как его крепко... имеет Копылов.

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗАДОВОЛЕННЯ ВИМОГ КРЕДИТОРІВ ПАТ «БАНК КАМБІО»

Відповідно до рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 05.11.2015 року № 260/15 погоджено початок задоволення позачергових вимог кредиторів (Національний банк України) та вимог кредиторів третьої черги Реєстру акцептованих вимог кредиторів ПАТ «БАНК КАМБІО», відповідно до статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
Виплати здійснюються в безготівковій формі, шляхом перерахування коштів на рахунки кредиторів і до повного погашення заборгованості.
Довідкова інформація за номером ПАТ «БАНК КАМБІО» : 38 (044) 459-75-21.

Странно Банк Копылова, упрвлял племянник Копылова Кирилл Шевченко, а деньги вдруг украл кто-то другой.....Пора заводить первое дело Антикоррупционному комитету....Связочка хорошая: Копылов, Ворушилин, Ирклиенко,Кирилл Шевченко, Минфин, Министр Юстиции, и все друг друга защищают и отмазывают.
Воруют они, а "виноваты" третьи лица
P.S. Жду с нетерпением когда эти "Товарисчи" будут бежать со страны....Тоже решили наверное что их власть вечная, походу нужно Минфин с ФГВФО начинать чистить, а то уж сильно они борются с коррупцией в свой карман....

«Если удастся вернуть незаконно выведенные из «Терра Банка» два миллиарда гривен, то будут полностью погашены все долги перед вкладчиками»
Виктор РЫБАЛЬЧЕНКО, журналист
06.10.2015
Размер текста: Абв Абв Абв
Предпринимаются попытки выпустить на свободу бывшего председателя правления этого финучреждения, арестованного за доведение банка до банкротства
«ФАКТЫ» уже рассказывали о резонансной истории доведения до банкротства «Терра Банка» и разворовывания многомиллиардных активов и вкладов населения. В начале сентября Соломенским районным судом было выдвинуто подозрение и произведен арест бывшего председателя правления этого финансового учреждения Сергея Клименко. Хотя, по мнению следствия, арестованный не был полностью самостоятельным руководителем. Дело в том, что одним из собственников банка является отец бывшего народного депутата Максима Луцкого, недавно со скандалом уволенного за финансовые махинации с поста первого проректора Национального авиационного университета. Любопытно, что, когда Сергею Клименко было выдвинуто подозрение, он пытался сбежать. В тот момент ему это не удалось, однако не исключено, что при помощи богатых покровителей Клименко таки выйдет на свободу.
«При обыске нашли оригиналы протоколов, в которых расписывались Клименко и Облицова и которые должны были храниться в банке»
Сергею Клименко была определена мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако суд дал подозреваемому возможность на время следствия выйти под залог в 15 миллионов гривен, хотя прокуратура предлагала установить залог в размере 50 миллионов гривен, учитывая те огромные суммы, которые были выведены из «Терра Банка». Сейчас в Киевском апелляционном суде рассматривается прошение о снижении суммы залога Сергею Клименко до нескольких десятков тысяч гривен. Понимая, что сразу после выхода на свободу бывший глава «Терра Банка» может податься в бега, организация обманутых вкладчиков этого финучреждения уже пикетировала здание суда. Против снижения суммы залога выступает и прокуратура.
— Апелляция подана защитой Сергея Клименко с целью изменения меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей, — рассказал старший следователь прокуратуры города Киева Алексей Богданов. — Это либо домашний арест, либо личное обязательство. Если же суд откажется изменить меру пресечения, то адвокаты Клименко настаивают на существенном снижении суммы залога. Сейчас она составляет 15 миллионов гривен.
Уверен, если Апелляционный суд примет решение о снижении суммы залога даже до 200—300 тысяч гривен, то уже на следующий день Клименко окажется на свободе. После этого он сможет предпринимать шаги для уничтожения доказательств своей преступной деятельности. В том числе и оказывать давление на свидетелей.
На данный момент следствием установлено, что преступление совершено группой лиц, и не исключено, что в этом уголовном деле появятся новые подозреваемые. А в случае выхода Клименко из-под стражи он сможет помешать следствию найти и задержать всех лиц, причастных к расхищению денег вкладчиков «Терра Банка».
В деле уже есть и другие фигуранты. В частности, это члены наблюдательного совета «Терра Банка» Юлия Облицова и Андрей Черный. Второго сентября по месту жительства Облицовой был проведен обыск с целью выявления вещей и документов, которые могут являться вещественными доказательствами в данном уголовном деле, а также денежных средств, полученных незаконным путем. Во время обыска были найдены и изъяты оригиналы некоторых решений наблюдательного совета «Терра Банка». Это свидетельствует о том, что Облицова имела возможность не только изготавливать и хранить решения наблюдательного совета у себя дома, но и использовать их по своему усмотрению. Кроме того, найдены оригиналы протоколов, в которых расписывались Клименко и Облицова и которые должны были храниться в банке. То есть эти документы были фактически похищены. Все это делалось чтобы препятствовать проведению расследования.
К сожалению, в некоторых СМИ появилась информация, что обыск квартиры Облицовой якобы провели незаконно, с повреждением имущества. Хочу подчеркнуть, что обыск был санкционирован и проводился на основании судебного решения. Облицова умышленно не открывала дверь. Это могут подтвердить многочисленные свидетели и понятые, в том числе представители жилищно-эксплуатационной конторы. Присутствовал и адвокат Облицовой. Решение суда было громко зачитано, правоохранители неоднократно просили добровольно отрыть двери, но Облицова, находящаяся в квартире, не реагировала. В результате возникла необходимость вскрыть дверь, причем все было сделано в рамках закона.
«У клиентов банка появился шанс получить украденные у них деньги»
Вкладчиков банка в первую очередь интересует, смогут ли они получить свои деньги.
— В данный момент появился шанс вернуть клиентам украденные у них деньги, — сообщил ликвидатор «Терра Банка» Юрий Ирклиенко. — На сегодняшний день все суммы до 200 тысяч гривен вкладчикам возвращены. Выплаты осуществлялись через «Терра Банк» и уполномоченный «Укринбанк». Остатки не выплаченных гарантированных сумм перешли в переходной «Кристалл Банк» и выплачивались им при поддержке Фонда гарантирования вкладов физических лиц. На сегодняшний день мы проводим третью очередь выплат. Это обязательства перед Фондом гарантирования вкладов. В четвертую очередь должны выплачиваться суммы по вкладам физических лиц, которые превышают 200 тысяч гривен. При условии возврата долгов «Терра Банку», в частности сумм, выведенных на счета компаний, подконтрольных Сергею Клименко и другим участникам аферы, мы сможем полностью рассчитаться со всеми вкладчиками. А задолженность этих компаний перед «Терра Банком» и, соответственно, перед его клиентами, сейчас оставляет около двух миллиардов гривен.
Если же Сергею Клименко удастся выйти на свободу, то он сможет активно препятствовать проведению расследования. Как следствие, возникнут проблемы с возвратом средств клиентов «Терра Банка». Не стоит забывать, что Клименко был младшим партнером бывшего народного депутата-регионала Максима Луцкого, со скандалом уволенного с поста первого проректора Национального авиационного университета. Они оба владельцы банка, а значит, своими действиями нанесли ущерб финучреждению и довели его до неплатежеспособности. Не исключено, что следствие сможет доказать причастность Луцкого к махинациям в банке. Но при условии, что Клименко останется под стражей и не сможет влиять на объективное проведение расследования.
Кстати, в принятии решений о выводе денег из банка принимали участие и другие члены правления, в частности Юлия Облицова и Андрей Черный. К сожалению, сейчас они скрываются от следствия, а Облицова даже объявлена в международный розыск. Если бы их удалось задержать, думаю, это ускорило бы процесс возврата денег обманутым вкладчикам.

Правильно, кредитные союзы откаты в НБУ Писаруку не заносили...непорядок

Я тут про Писарука пишу, а он сваливать собрался....
Во избежание поиска украденных средств, нужно просить Антикоррупционную прокуратуру не выпускать этого "товарисча" годика 3 за пределы Украины....
А то потом будут кричать..."мы не знали что он украл банковскую систему....денег нет....мировое сообщество помогите вернуть деньги....мы ему доверяли, а он....и.т.д.

Пусть лучше расскажет за какие такие заслуги Копылову-Шевченку за бюджетные деньги "Кристалбанк" подарил.....

Первый заместитель главы НБУ Александр Писарук в конце нынешнего года покинет Национальный банк. Он рассказал о своих впечатлениях за период работы в НБУ
Первый заместитель главы НБУ Александр Писарук в конце нынешнего года покинет Национальный банк. О своих впечатлениях за период работы в НБУ он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина". "Когда вы приходите внутрь Нацбанка и видите то, что вы видите, вам становится страшно. Извне вы это не можете знать. Вы знаете, что все это плохо, что это не работает, но когда вы смотрите на конкретные случаи, на имена банков, банкиров -- что они делают -- это ужас! И первый элемент кошмара -- что огромное количество банков было зомби. Они были мертвы, они теряли ликвидность или занимались непотребством тотальным, мыли -- и это была единственная цель их существования…Это надо было вычищать. Это делали все страны в мире", — сказал Писарук. По его словам, некоторые причины не позволяли осуществить быструю очистку системы. "Давайте назову эти причины по порядку. Первая -- это Фонд гарантирования вкладов физлиц. То, как он был создан в 2012 году по модели Мирового банка, он не готов был принять такое количество банков. И сам Мировой банк, и американское казначейство, с которыми мы сейчас активно работаем по реформированию Фонда, признают это. Фонд просто не был операционно способен это сделать…Вторая причина -- это фискальная возможность государства, которая также была крайне ограничена и просто не выдержала бы пиковых нагрузок", — отметил первый замглавы НБУ. Он добавил, что в какой-то момент доходило до того, что Фонд гарантирования просил НБУ не сбрасывать ему больше двух банков в неделю. "Банк вывести в Фонд — это всегда плохо: люди и компании теряют деньги, это нагрузка на бюджет, лучше банк спасти. Для этого надо работать с акционером и попытаться фундаментально банк спасти. И в совокупности это те причины, которыми можно объяснить продолжительность истории вывода с рынка таких банков, как, например, "Дельта", "Надра", "Финансы и Кредит". Это то, что мы эти полтора года пытались сделать", — сказал банкир. Результаты второго этапа стресс-тестирования, затронувшего 20 крупнейших украинских банков, по словам Писарука, а также согласованные с финучреждениями графики рекапитализации дают уверенность в возобновлении кредитования со второй половины 2016 года. "До Нового года все результаты второго стресс-теста, включая крупнейший банк, будут доведены... И у нас есть уверенность, что банки в подавляющем большинстве исполнят требования по докапитализации", — сказал он. Глава Национального банка Валерия Гонтарева спрогнозировала, что возможная дополнительная нагрузка на Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет незначительной. "Мы перешли к очистке средних и мелких банков — в эти две группы входят 92 банка, которые занимают 10% рынка. Часть из них сложно назвать банками: 15 вообще не проводят операции, мы просим их показать капитал, но там и капитала нет. Так что если они пойдут в Фонд, то там и обязательств не будет", — пояснила она.


Источник: http://delo.ua/finance/kogda-vy-prihodi ... -v-308841/ © delo.ua

Почему Александр Писарук уходит из Нацбанка
11.12.2015 / 11:07 3951
Поделиться
1

Почему Александр Писарук уходит из Нацбанка
Фото: dengi.ua
Первый замглавы НБУ Александр Писарук с нового года покидает ведомство на Институтской. Как сообщают источники в Нацбанке, желание Писарука уйти с занимаемой должности связано с уголовным делом по хищению почти 500 млн грн через счета Украинского профессионального банка при содействии банка НБУ «Расчетный центр». Это дело сейчас расследуется Главным следственным управлением МВД Киева (номер в ЕРДР 12015100000000490 от 27.05.2015).
Соответствующее заявление в милицию подал глава правления одного из пострадавших финучреждений. Как удалось выяснить, банк в общей сложности потерял на операциях с «Расчетным центром» и Украинским профессиональным банком около 100 млн грн. Согласно копии постановления о возбуждении уголовного дела, милиция подозревает, что хищение межбанковских кредитов должностные лица провели в сговоре с менеджерами «Расчетного центра», а покрытие убытков РЦ банки осуществили под давлением НБУ. В общей сложности при банкротстве УПБ пострадали еще около 12 банков, а общая сумма их потерь составила почти 0,8 млрд грн.
Читайте также: Писарук уходит с должности первого заместителя Гонтаревой
Чтобы понять, как такое могло случиться, нужно сначала разобраться в специфике работы «Расчетного центра». Нацбанк стал акционером РЦ еще в 2008 году. Тогда это учреждение называлось Всеукраинский депозитарий ценных бумаг (ВДЦБ). В 2013 году «Расчетный центр» получил банковскую лицензию и стал не только обеспечивать расчеты по ценным бумагам по схеме «поставка против платежа», но и получил возможность кредитовать банки.
Нормативами работы «Расчетного центра» было позволено выдавать кредиты (т.н. кредитное плечо для торговли ЦБ) в пределах 50 млн гривен на каждый из банков, обслуживающийся в РЦ, при условии, что деньги оставались на счетах в расчетном банке НБУ. При этом согласно постановлению НБУ № 368 «Про порядок деятельности банков», остатки средств на корсчетах комбанков в «Расчетном центре» учитываются в размере его обязательных резервов — на чем и был построен колоссальный бизнес менеджеров «Расчетного центра».
Фактически, структура превратилась в «теневого» кредитора банковских учреждений, и патронировалась из Национального банка. Благодаря внутреннему кредитованию в РЦ, небольшие банки, на которые не были открыты лимиты у других комбанков, привлекали ресурсы для выполнения обязательных нормативов в РЦ.
Читайте также: Нацбанк может спровоцировать массовое бегство иностранных банков
Схема работала предельно просто. При необходимости любой из банков, «работавших» с руководством «Расчетного центра», мог обратиться к его дилерам и попросить необходимую сумму в кредит. Далее дилер РЦ выдавал этому банку 50 млн грн напрямую в рамках лимита, и на основании своих текущих лимитов на другие банки формировал т.н. «группу поддержки» — то есть, выдавал деньги другим банкам с условием, что они перекинут их внутри системы РЦ нуждающемуся. Одновременно подписывались документы на возврат средств по цепочке — утром нуждающийся банк погашал долг банкам-контрагентам, а те возвращали деньги «Расчетному центру». При этом руководство «Расчетного центра» устно гарантировало всем банкам-участникам операции, что деньги за пределы системы РЦ не выходят.
Оплата услуг «сверх лимитов» проходила на основании договоренностей, в зависимости от ставки межбанковских кредитов на день проведения операции. И ее смысл для банков был предельно прост — получить любые объемы межбанковских кредитов в системе РЦ мог даже банк, на который были закрыты все лимиты у других комбанков на межбанковском рынке.
Что интересно, на момент выдачи кредита «Украинскому профессиональному банку», УПБ был одним из трех финучреждений (кроме Ощадбанка и Укрэксимбанка), где был корсчет «Расчетного центра». На этот корсчет «Расчетный центр» изначально разместил около 200 млн грн собственных средств (о чем не мог не знать Нацбанк, т.к. в УПБ работал куратор НБУ и действовал запрет на операции по гривневым корсчетам с другими банками).
Читайте также: Нацбанк выгоняет остатки валютного рынка в тень
Возможно, в какой-то момент руководство Нацбанка и «Расчетного центра» осознало, что вернуть деньги РЦ из УПБ не удастся. Поэтому во избежание убытков государственной структуры средства «Расчетного центра» в УПБ было решено заместить кредитными средствами коммерческих банков, хотя изначально было понятно, что этот кредит не будет возвращен.
С утра 27 марта 2015 года по системе «Укрдилинг» ряду банков от дилера «Расчетного центра» пришло очередное уведомление: «УПБ 50 миллионов». Это значило, что РЦ ищет группу поддержки для УПБ, которому собирает определенную сумму. Как оказалось позднее, такие сообщения получили 12 комбанков, а общая сумма, которую РЦ собирал для «Украинского профессионального банка», составляла 480 млн грн — почти 10% от всех активов банка.
Собрать пул желающих помочь удалось легко — среди них оказались Акордбанк, Авант-банк, «Центр», «ДиВи», Интеграл-банк, КСГ Банк, «Национальные инвестиции», «Михайловский». Ставка овернайт на тот момент составляла около 30% годовых. Еще около 5-7% банкам-участникам цепочки официально доплачивал УПБ. Более того, ряд банков под гарантии «Расчетного центра» добавили УПБ денег напрямую, через межбанк. Среди пострадавших числятся также Укргазбанк и Фидобанк — они «попали» с УПБ напрямую (своп и прямой межбанк).
Читайте также: В Киеве выявлены 200 нелегальных валютных обменников
В тот же день собранные у банков деньги ушли с корсчета УПБ в «Расчетном центре». «Они полностью обнулили корсчет в РЦ и сделали платеж на свой корсчет в НБУ», — говорит один из пострадавших в результате кражи денег банкиров.
«Могу предположить, что учитывая жесткий контроль в системе РЦ, такое обнуление могло произойти только по предварительному сговору менеджеров УПБ и банка НБУ „Расчетный центр“, которые позволили УПБ перевести деньги с корсчета в РЦ на корсчет НБУ — несмотря на то, что уже стояли т.н свифты на списание этого межбанка», — пояснил источник. Банкиры полагают, что счет перевода средств УПБ с корсчета в РЦ на корсчет в НБУ частично произошло погашение задолженности банка перед «Расчетным центром», а оставшиеся деньги — около 280 млн грн — были выведены.
Одновременно происходит и другое событие — 28 марта от работы по решению главы НБУ Валерии Гонтаревой отстраняют руководителя банка «Расчетный центр» Дмитрия Чугаевского. Основание — информация об операциях по несанкционированному кредитованию банков внутри системы РЦ. «Дмитрий [Чугаевский], видимо, просто не делился с Нацбанком, и его „слили“. Кстати, докладную записку на имя Гонтаревой по схемам Чугаевского написал его первый заместитель Юрий Шаповал (его супруга работает в департаменте банковского надзора НБУ). Чугаевский не допускал Шаповала в схемы овернайт-кредитования, и он таким образом попытался сесть на его место», — говорит один из банкиров, хорошо знакомый с ситуацией в РЦ.
Читайте также: Нацбанк поведал о причинах возобновившейся инфляции
Он отмечает, что после увольнения Чугаевского от банкиров, сформировавших по предложению РЦ «группу поддержки» для кредитования УПБ, в ультимативной форме потребовали вернуть деньги «Расчетному центру»: «Председателя правления каждого из банков, который поучаствовал в схеме, вызывали в Нацбанк в кабинет к Писаруку, где он прямо говорил — если не вернете деньги „Расчетному центру“, то мы вас закроем. На этих встречах присутствовал и Юрий Шаповал».
По словам собеседника, на все возражения о том, что просьба прокредитовать УПБ исходила от должностных лиц РЦ (которые, по сути, представляют Нацбанк), и должно быть проведено расследование, которое позволит выяснить, как УПБ удалось вывести почти 0,5 млрд с корсчета в «Расчетном центре» и куда пошли эти деньги, — ответ был один: верните средства РЦ, а потом разберемся.
Что интересно, после кражи средств со счетов УПБ у комбанков началась просрочка перед «Расчетным центром». «И зная всю ситуацию, они не побрезговали насчитать штрафные санкции в размере двойной учетной ставки — то есть до погашения своих долгов РЦ мы платили по 90% годовых», — говорит один из пострадавших банкиров.
Читайте также: Последние два года государство брало в долг у самого себя, — отчет Счетной палаты
Банки деньги «Расчетному центру» перечислили. А дальше начались еще более интересные события. «На встрече в Нацбанке, где от банков требовали погасить долг „Расчетному центру“, а уже потом заниматься взысканием долгов с УПБ, Писарук уверял нас всех, что собственник банка Анатолий Юркевич готов погасить перед каждым из нас сформированный долг. Мол, идите к нему на переговоры и договаривайтесь о возмещении, Нацбанк вам окажет поддержку, — говорит один из пострадавших. — Где-то через полтора месяца, после того, как мы вступили в переговоры, выяснилось, что господин Писарук вызвал к себе Юркевича и предупредил, что у того через неделю в банке будет введена временная администрация (банк был признан НБУ неплатежеспосбным 29 мая 2015 года)».
В пресс-службе НБУ от комментариев отказались, сославшись на банковскую тайну.
По свидетельствам банкиров, после этого УПБ неделю работал круглосуточно — и сократил активы с 4,5 млрд грн (по данным НБУ на 1.04.2015 г.) примерно до 1,4 млрд грн (по данным НБУ на 1.07.2015 г.). Причем, из банка были выведены практически все ликвидные активы — вплоть до автомобилей и кассовых узлов. «После этого Юркевич пригласил на встречу всех ключевых кредиторов и сообщил, что создал т.н. ЗНКИФ — инвестиционный фонд, который стал владельцем ключевых залоговых активов банка — а кредиторы УПБ стали, соответственно, пайщиками этого фонда. И смогут получить свои деньги через несколько лет, после стабилизации ситуации», — рассказывает один из кредиторов УПБ.
Читайте также: Гройсман подписал закон о реструктуризации валютных кредитов
Однако такие переговоры велись не со всеми — ряду банкиров, кредитовавших УПБ через схему «Расчетного центра» НБУ, Юркевич в возврате средств отказал, либо передал кредитный портфель по номиналу долга (1 грн долга против 1 грн кредитного портфеля). «Насколько я знаю, у всех пострадавших — это кредиты, обеспеченные земельной ипотекой. При этом кредиты чаще всего не обслуживаются, а сами залоги — находятся под арестом», — говорит один из пострадавших.
В рамках расследования этого дела на допрос вызывались Андрей Шаповал, Дмитрий Чугаевский. Избежать дальнейших возможных последствий, в виде публичного предьявления подозрений, руководству Нацбанка удалось только благодаря тому, что некоему депутату Народного фронта Игорю Котвицкому (бизнес-партнер министра МВД Арсена Авакова) понадобилось вывести со своего счета в Ощадбанке $40 млн.
«По информации источников в НБУ, Департамент финмониторинга Нацбанка предоставил господину Писаруку информацию об отсутствии оснований для проведения этой операции, т.к. Котвицкий не мог подтвердить источник происхождения средств (они появились в его декларации позже, задним числом. — ред.). Однако Писарук на обращение не отреагировал, а руководитель Департамента лицензирования и регистрационных вопросов НБУ Леонид Антоненко (подотчетный Писаруку. — ред.) дал устное указание зарегистрировать операцию вывода средств (погашение кредита компании-нерезиденту) в Главного управления НБУ по Киеву и Киевской области», — говорит один из сотрудников Ощадбанка.
Читайте также: Банки придумывают все новые способы заработать на клиентах
Что интересно, сотрудник, которому отдавали указание зарегистрировать операцию Котвицкого, — Инна Стремилова — была уволена в результате проведенного НБУ внутреннего служебного расследования после того, как «дело Котвицкого» просочилось в прессу.
Сейчас госпожа Стремилова пытается восстановиться по суду. По ее просьбе суд обратился в Нацбанк с требованием предоставить материалы служебного расследования по выведению денег. Однако вместо них в суд были направлены «какие-то выдержки с фамилиями Писарука и Антоненко».
Подобное нагнетание событий и их непрогнозируемая развязка и стали причиной решения Александра Писарука уйти из НБУ «по собственному желанию». «Я возвращаюсь к международной деятельности, поскольку свою миссию на этом считаю выполненной», — процитировала его слова в итоговом релизе пресс-служба НБУ. По имеющимся данным, Александр Писарук планирует вернуться к работе в нидерландском ING Group. А также возможно его сотрудничество с МВФ. «Если эта тема всплывет до его трудоустройства — на карьере можно будет поставить крест», — считает один из банкиров.
Источник: Forbes


Подробнее: http://www.capital.ua/ru/publication/57 ... z3uDwwtTSk

Кирилл Шевченко --ПП "Укргазбанка" который вплотную сотрудничает с Вор ушилиным естественно об этом ничего не знал....
".....Среди пострадавших числятся также Укргазбанк и Фидобанк — они «попали» с УПБ напрямую (своп и прямой межбанк)....."