Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Makepeace написав:Шабдусарды-оглы Ваша схема завода денег в принципе рабочая, если прйти комплаенс в европейском банке и открыть счет, сам в свое время проверял на небольшой сумме через российский банк. Вопрос в другом, как быть с выводом и снятием налички. Ведь у любого европейского банка возникнут вопросы о зачислении денег даже лет через 5
Вывод денег очень простой. Некоторые европейские банки выпускают дебетовые смарт-карты. Смысл в том, что они обезличены и процессинг не может отследить КТО реально является владельцем карты.
По такой карте спокойно снимаете наличку в Украине (правда, в грн и 3% комис). Можно снять по ней в странах-соседях (евро), но снова-таки 3% комис.
В этом случае вы обходите стороной тех, кто хочет от вас поиметь налог от инвестиций.
До момента автоматического обмена данными. В Рашке наблюдаю кейсы, когда швейцарские банки передают данные не только с 2015 года. Но и за 2012 а то и 2010. Так что не обольщайтесь иностранными банками, давность по уплате налогов 1000 дней со дня подачи декларации.
Уже 16 лет как открыты счета в иностранных банках. Никто ничего никогда ни с кем не обменивается. Запросы могут быть только на основании уголовных дел. Был момент когда хотел открыть в Credit Suisse. Вообще без проблем. Даже сам банк не похож в классическом смысле на банк. Словно в офис пришел: кофе, столики, банкир рядом сел за столик, никаких окошек с бронированными окнами, никаких дверей, open space только. Показал паспорт, попросили после возвращения на Родину заполнить формуляры и отправить по электронке. Но выбрал другой.....
Шабдусарды-оглы То что было это понятно. 10 лет назад слово Комплаенс никто не знал.
Компы не знают усталости, и как только обмен пойдет, а там уже 67 стран, то инфа польется в наш доблестный ДФС. Надежда на нулевую декларацию и балбесов в ДФС. Надежный вариант американский банк, США не сливает инфу, а сами накапливают.
P.S. Вон мародеров из Тройки Диалог клюют за сделки 15 летней древности и Тройки уже самой нет, а вони на всю Москву.
Makepeace написав:Шабдусарды-оглы Ваша схема завода денег в принципе рабочая, если прйти комплаенс в европейском банке и открыть счет, сам в свое время проверял на небольшой сумме через российский банк. Вопрос в другом, как быть с выводом и снятием налички. Ведь у любого европейского банка возникнут вопросы о зачислении денег даже лет через 5
Вывод денег очень простой. Некоторые европейские банки выпускают дебетовые смарт-карты. Смысл в том, что они обезличены и процессинг не может отследить КТО реально является владельцем карты.
По такой карте спокойно снимаете наличку в Украине (правда, в грн и 3% комис). Можно снять по ней в странах-соседях (евро), но снова-таки 3% комис.
В этом случае вы обходите стороной тех, кто хочет от вас поиметь налог от инвестиций.
Чи не буде комплаєнс-відділ іноземного банку вимагати декларацію про сплачені податки при переведенні значної суми із ІВ на рахунок в цьому банку? Я так розумію, що можуть забанити.
Makepeace написав:Шабдусарды-оглы Ваша схема завода денег в принципе рабочая, если прйти комплаенс в европейском банке и открыть счет, сам в свое время проверял на небольшой сумме через российский банк. Вопрос в другом, как быть с выводом и снятием налички. Ведь у любого европейского банка возникнут вопросы о зачислении денег даже лет через 5
Вывод денег очень простой. Некоторые европейские банки выпускают дебетовые смарт-карты. Смысл в том, что они обезличены и процессинг не может отследить КТО реально является владельцем карты.
По такой карте спокойно снимаете наличку в Украине (правда, в грн и 3% комис). Можно снять по ней в странах-соседях (евро), но снова-таки 3% комис.
В этом случае вы обходите стороной тех, кто хочет от вас поиметь налог от инвестиций.
Чи не буде комплаєнс-відділ іноземного банку вимагати декларацію про сплачені податки при переведенні значної суми із ІВ на рахунок в цьому банку? Я так розумію, що можуть забанити.
Вдумайтесь: иностранный банк БУДЕТ ЗАПРАШИВАТЬ уплату налогов от нерезидента. А зачем им это?
St/2 написав:Шабдусарды-оглы То что было это понятно. 10 лет назад слово Комплаенс никто не знал.
Компы не знают усталости, и как только обмен пойдет, а там уже 67 стран, то инфа польется в наш доблестный ДФС. Надежда на нулевую декларацию и балбесов в ДФС. Надежный вариант американский банк, США не сливает инфу, а сами накапливают.
P.S. Вон мародеров из Тройки Диалог клюют за сделки 15 летней древности и Тройки уже самой нет, а вони на всю Москву.
Сейчас вообще модно где надо, а где и нет вставлять в речь иностранные слова. Комплайенс может и никто не знал, то практика банков уже около 20 лет - ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА. И каждый год банк просит заполнить анкету клиента.
Если что и будет "литься", так это только инфа из викиликс.
Что касается Тройки Диалог, так уже нет и Атона и других брокеров. Сейчас на слуху только Октрытие. Не сильно слежу за РФ.
А вот у нас канули в лету Сократ, Конкорд Капитал, Аструм. Кстати, а где сейчас Мазепа? В бегах?
Не понимаю как наплаву остаются такие инвест-компании, как Дрэгон Капитал, Кинто. Кинто постоянно заваливает письмами о покупке ОВГЗ. Причем общается со мной Оксанич. Спрашиваю у сей мадам - а не является она родственником Оксанича - основателя Кинто. Не отвечает. Там уже наследственная преемственность, видимо. ) Смешные.
St/2 написав:
) Смешные.
