Перевод/оплата ГРН по Украине

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2016 01:16

Перевод/оплата ГРН по Украине

Уже все привыкли переводить ГРН по Украине на банковские карточки.
Как простые граждане так и предприниматели.
По 50к-100к без проблем.
Недавно появилась инфа:
Украинцы будут отчитываться за движения средств на личных банковских картах. В случае не свойственных клиенту движений средств по карточному счету, карта будет блокироваться.

Банкиры «обнадеживают», что подобная процедура станет для наших банков стандартной процедурой, передает корреспондент Украинской Службы Информации со ссылкой на «Украинский Бизнес Ресурс».
Это связано с началом реализации на практике принятого еще в прошлом году закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», а также постановления Нацбанка №88, утвержденного под него 18 февраля 2016 г.
Банк будет останавливать операции по счету только в двух случаях: если речь идет о несвойственных клиенту операциях или если речь идет о публичных личностях, которые не прошли процедуру идентификации, как этого требует новое законодательство.
Банкиры заверяют, что после блокировки карты клиент будет уведомлен и приглашен на встречу, в ходе которой будет выяснено назначение спорной операции.
Если клиент не захочет этого делать, то сможет забрать свои деньги наличными или перевести в другой банк, — объяснил председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук.
На вопросы банков теперь придется отвечать в письменной форме и с подтверждающими документами, даже если вы фрилансер или вовсе отправляете деньги заграницу на обечение ребенка.
После вступления в силу нового законодательства в Украине началось внедрение мировой политики «Знай своего клиента». Она долгие годы действует в США и в Европе, в которую мы идем. Ее цель выявление и остановка сомнительных операций или случаев финансирования преступной деятельности. И если человек не относится к преступному миру, то для него новые правила станут лишь небольшим неудобством — один раз даст объяснения банку, и продолжит проводить операции: например, будет получать из-за границы деньги за свою работу, — считает директор департамента казначейства Евробанка Василий Невмержицкий.
При этом уверяют, что на разблокировку карточного счета будут уходить считанные минуты.
При всей пользе нововведений без недочетов все же не обошлось.
Единственная нелепость, которую до сих пор не смогли понять в банках — это, как кроме стандартной идентификации публичного лица, можно требовать у него данные обо всем имуществе и задавать вопросы о его происхождении (как нас обязал регулятор). Это несвойственная для финансового сектора функция. Но она не касается широких масс граждан, а только крупных государственных деятелей», — заметил Дмитрий Гриджук.
Во избежание блокировки карточных счетов клиентам рекомендуют быть предусмотрительными и заранее обращаться в банк.
Банкиры надеются, что украинцы достаточно быстро адаптируются, и начнут нормально воспринимать новые требования «антитеррористического закона».
Думаю, это займет пару-тройку месяцев, люди поймут новые правила и начнут их выполнять, как это давно происходит во всем мире, — резюмировал Дмитрий Гриджук.
Источник - Украинская Служба Информации.

В Авале посоветовали до 10к за раз и не более 150к в месяц.
Кто что слышал по Украине?
B2B
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.10.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 бер, 2016 09:33

Другие варианты

Ещё есть маршрутки с 1% и Новая почта с 2%. Кто знает ещё варианты?
B2B
 
Повідомлень: 5
З нами з: 07.10.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
1 415
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 сер, 2017 20:13
greenozon
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 сер, 2017 13:51
-Buka-
Перевод из Чехии в Украину. Как? Чем?
Anonymous » Суб 11 вер, 2010 16:18
7 11049
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 лип, 2017 23:19
life0333
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів