Недобросовісні фінансові посередники та "кидали" в офшорному

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Перелік фінансових компаній, які були під підозрою в шахрайстві. Фінансові піраміди та лохотрони в Україні. Все, що пов'язано з фінансовими схемами, націленими на обман довірливих учасників.
Повідомлення Додано: Пон 09 тра, 2016 19:59

Недобросовісні фінансові посередники та "кидали" в офшорному

Нещодавно зіткнулися самі і можливо це буде цікаво й іншим. А саме - недобросовісні фін посередники та реєстратори офшорних компаній та інших фінансових послуг. Для потреб клієнта почали співпрацю з начебто добре відомою компанією CCP inc. (Dominica). Попередньо все узгодили, надали скани необхідних документів, отримали підтвердження що все ок, надіслали оригінали документів, отримали рахунок, оплатили...через 5 днів отримали повідомлення від іхнього манагера про те що вони не можуть зареєструвати оговорену компанію, а отримані кошти "мабуть повернуть на протязі місяця". Місяць!! вони будуть повертати НАШІ кошти (а може і більше). При цьому, ні мотиву відмови, ні пояснень керівництва, взагалі - нічого. Отож зараз звернення у місцеву поліцію з приводу шахрайства зареестроване, банки (наш і іх) - в курсі ситуації, компанія Віза проводить власне розслідування, результатом чого, сподіваюсь стане іх відключення від системи.Компанія займається інвестиційним громадянством і реєстрацією компаній, має декілька назв у різних країнах: ССР inc (Dominica), Belize Offshore Solutions Limited (Belize)та працює у Домініці, Белізі, Ангільї, Панамі (під різними назвами) Отож...майте на увазі і поповнюйте "базу данних" своїми спостереженнями
Paradox
 
Повідомлень: 1
З нами з: 09.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
2 645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лис, 2018 12:54
freeze
24 63638
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 лип, 2018 16:30
irinagolenko3
4 5724
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2016 00:09
Виктор147
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама