Додано: Пон 09 тра, 2016 20:59
Нещодавно зіткнулися самі і можливо це буде цікаво й іншим. А саме - недобросовісні фін посередники та реєстратори офшорних компаній та інших фінансових послуг. Для потреб клієнта почали співпрацю з начебто добре відомою компанією CCP inc. (Dominica). Попередньо все узгодили, надали скани необхідних документів, отримали підтвердження що все ок, надіслали оригінали документів, отримали рахунок, оплатили...через 5 днів отримали повідомлення від іхнього манагера про те що вони не можуть зареєструвати оговорену компанію, а отримані кошти "мабуть повернуть на протязі місяця". Місяць!! вони будуть повертати НАШІ кошти (а може і більше). При цьому, ні мотиву відмови, ні пояснень керівництва, взагалі - нічого. Отож зараз звернення у місцеву поліцію з приводу шахрайства зареестроване, банки (наш і іх) - в курсі ситуації, компанія Віза проводить власне розслідування, результатом чого, сподіваюсь стане іх відключення від системи.Компанія займається інвестиційним громадянством і реєстрацією компаній, має декілька назв у різних країнах: ССР inc (Dominica), Belize Offshore Solutions Limited (Belize)та працює у Домініці, Белізі, Ангільї, Панамі (під різними назвами) Отож...майте на увазі і поповнюйте "базу данних" своїми спостереженнями
