ФинМониторинг и перевод на чужую карту

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2016 15:40

ФинМониторинг и перевод на чужую карту

Добрый день,
У меня есть вопрос связанный с фин мониторингом и переводом денег(грн) на карту другого человека.
Банки позволяют делать переводы на карту другого человека как в том же банке так и другом.
Допустим есть ситуации:
* Я хочу одолжить деньги другому человеку который находится в другом городе.
* Я не хочу держать на своем счете больше 200к грн и хочу перевести часть денег на счет принадлежащий другому человеку. (можно конечно перенести деньги физически и пополнить другой счет, но это не всегда выход)

1. Стоит ли мне беспокоиться что мою транзакцию могут заблокировать и мне нужно будет бегать и делать какие-то справки, что бы ее разблокировали?

2. Есть ли разница при следующий условиях?
- сумма транзакции: 10к грн, 50к, >50к
- другой человек: просто знакомый, жена, родители, и т.д.
- В рамках одного банка(Приватбанка) или 2 разных банка

3. Какие документы/справки мне нужно будет предоставить в случае если транзакцию заблокирую?

4. Как минимализировать возможные проблемы?

5. По отзывам я слышал что Приватбанк вообще позволяет себе блокировать все подряд счета, которые подозревает в ведении предпринимательства(продажи чего либо).
Geniy
 
Повідомлень: 2
З нами з: 01.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 01 лис, 2016 15:53

Таки Приват может заблокировать карту, если посчитает, что она принадлежит не физ лицу, а юр лицу. Для этого по карте переводы должны быть достаточно часто на сумму от 10 000 грн. Как часто, затрудняюсь сказать, полагаю, что если в месяц набежит 100 000 могут возникнуть вопросы со стороны фин мониторинга.

Если же это разовый перевод, то можно не париться, если сумма до 50 тыс.
Свыше, на сколько помнится, попадает под фин монитор.

Если переводы внутри семьи, то никаких вопросов возникнуть не должно, как минимум потом разблокируют.
А со временем придут из налоговой и попросят отчитаться откуда деньги :mrgreen:
pantera
 
Повідомлень: 218
З нами з: 04.12.07
Подякував: 4 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 лис, 2016 11:38

pantera
1. финшмон может прикопаться при сумме от 150 тыс.

А вообще вот http://news.finance.ua/ru/news/-/386765 ... hi-finansy
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші?
Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! Опомнитесь, опомнитесь, и прекратите эти бесчинства!
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 881
З нами з: 11.10.16
Подякував: 287 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
Перевод денег из Германии в Украину 1, 2
Anonymous » П'ят 09 гру, 2011 01:28
19 35459
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2017 01:51
mkk1994
Перевод денег из США в Украину
Anonymous » П'ят 20 вер, 2013 21:21
7 16663
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 лис, 2017 11:15
BRAT2
8 5475
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 вер, 2017 14:32
stas_levchenko
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів