Фінансове стеження: як банки перевіряють статки українців

Пропонуємо до обговорення:

Банки в Україні почали запитувати у клієнтів підтвердження походження коштів під час будь-яких фіноперацій.

Дивися повний текст Фінансове стеження: як банки перевіряють статки українців.

Если бы автор еще и указал какое такое постановление то от его статьи был бы хоть какой то толк, а так одно словоблудие. А очень любопытные банки могут и лесом пойти ;)

[1]

Igorten

не автор статьи,
но вот общая постанова с интересными изменениями от мая и сентября.

ПОСТАНОВА
26.06.2015 № 417
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку
№ 699 від 15.10.2015
№ 42 від 25.05.2017
№ 90 від 12.09.2017}

https://zakon.help/law/417/

т.е. занести легче, а вот срочно вынести - могут быть слегка проблематично, с доброй воли банка/нацбанка.

Alex2007

Мне уже сейчас удобнее, оказывается, сесть на электричку и отвезти деньгу в Молдову, благо, недалеко, чем чтобы мои деньги работали на Украину. Жесть.

Я из материала вынес мнение, что надо поосторожнее показывать деньги государственным и крупным частным банкам. Хотя мелкие - тот еще экстрим...

Очередной булыжник в голову загибающейся БСУ.