Байки про банки і не тільки....

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1838183918401841>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 227
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
28%
64
В чотирьох
12%
27
В трьох
11%
25
В двох
12%
28
Користуюся одним
11%
26
В жодному
11%
25
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:29

Re: Байки про банки і не тільки....

Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування, а не по-вовчому рвати кошти ))
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5478
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:39

  Amethyst написав:Оборот! Це ж головне.
Це прихід і розхід в один день.
При розміщенні на депо пр. і розх. рознесені на більше 7дн.
Не дарма ж треба пам'ятати про відлежування
:oops: это не понял: там же не про 1 день...

таки кошерно именно только зачислять (хоть и 100500 раз итого на овер100Кгрн. ),
главное затем не снимать неделями?
flysoulfly
 
Повідомлень: 4998
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1639 раз.
Подякували: 285 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 10:52

🌟 Fin Blogger Award 2024 шукає найкращих блогерів фінансової та інвестиційної сфер.

Чому варто подати заявку?

💸 Можливість отримати грант $5 000 на розвиток та просування вашого блогу.
😎 Отримаєте визнання у сфері фінансі серед колег та підписників.
📈 Отримайте можливість підвищити популярність свого блогу.

Як взяти участь?

✔️ мати блог з аудиторією понад 2000 підписників.
✔️ заповнити заявку за посиланням до 26 травня включно.

До 9 червня на сайті Fin Blogger Award відбуватиметься голосування. Переможці визначатимуться за кількістю голосів.

👉 Не пропустіть свій шанс стати зіркою фінансового блогінгу!

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6206
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 11:25

  vitaliiangel написав:
Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць
вот после таких дроповиков и безумного фанатизма банковского финмона у честного человека рука будет труситься, чтоб кинуть сотку гривен на чужую карту
otshelnick1
 
Повідомлень: 233
З нами з: 13.10.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2024 12:16

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:таки кошерно...

см. viewtopic.php?p=5729717#p5729717
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5478
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1055 раз.
 
Профіль
1
1
9
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:12

  vitaliiangel написав:
Ось приклади і механізми по «дропам». Для розуміння тільки по першому прикладу прогоняли десь 5 млн грн в місяць)

1) 🧑‍🏭Найманий працівник підприємства з смт. на Вінниччині,
• Вік 52 роки
• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.
Зареєструвалась в 4 банках через дистанційний онбординг.
Через 2 тижні почала отримувати понад 17 Р2Р-трансакцій в день від різних отримувачів та переказувати до інших банків.
Щоденний обсяг трансакцій по картці сягнув 160 тис грн.

2) 👨‍🎓Студент з Одеси,
• Вік 19 років,
• Розмір доходів до 20 тис грн.
Відкрив з інтервалом в тиждень рахунки в 2 банках користуючись дистанційним онбордингом,
Провів за один місяць трансакцій загальний оборот по 300 тис грн у обох банках.

3) 👷‍♀️Найманий працівник з Миколаєва,
• Вік 38 років
• Розмір доходів до 11 тис грн.
Відкрила рахунки в 4 банках використовуючи дистанційний онбординг, вірогідно знаходячись за кордоном
Піковий оборот сягнув 980 тис грн в місяць від різних відправників та до різних отримувачів

4) 👨‍🌾Безробітний з села на Миколаївщині,
• Вік 20 років
• Розмір доходів до 8 тис грн.
Відкрив рахунок в одному з банків України
Через 3 місяці після відкриття рахунку почались трансакції отримання та відправки переказів P2P
Cума переказів склала 1.8 млн грн в місяць за 453 трансакції.

5) 👵Пенсіонер з міста Харків,
• Вік 67 роки
• Розмір доходів до 20 тис грн в місяць.
За одну ніч проти 26.12.2023 у банку де обслуговується було відкрито 9 депозитних рахунків (серед яких були назви «На автобус», «На діамант», «На пікап») для
накопичення коштів,
За ніч було зібрано понад 2.1 млн грн., усі зібрані кошти були виведені з рахунку у період з 8 по 14 годину 26.12.2024
Клієнтка була переконана що збирає кошти на потреби ЗСУ

➿Загальна типова поведінка:
1. Новий клієнт в банку, або не було транзакцій тривалий час, після чого одразу починається аномальна активність по картці (висока інтенсивність зарахувань
та відправлень, обороти можуть сягати понад 100 тис. грн за декілька днів);
2. Понад 97% обороту складають перекази, майже завжди відсутні звичайні операції купівлі товарів робіт та послуг, або отримання готівки;
3. У операцій переказів майже немає, або рідко зустрічаються спільні критерії чи показники, різні чеки, різні отримувачі, різні відправники;
4. Кількість операцій переказів може досягати сотень за годину
. Кому продати картки з гарною історією та офіційними надходженням коштів ?)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16939
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 09:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  sens написав:Кому продати картки з гарною історією та офіційними надходженням коштів ?)
посонам с автодорожного технікума , вовсю агітіруют денег срубіть по легкому. Кідають ссилку - рефелку на откритие карти і патом втягують у дропи.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6626
З нами з: 23.11.14
Подякував: 760 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 26 тра, 2024 18:36

Пишний довго пояснював, але я так і не зрозумів, чому обмеження саме не вихідні р2р зламає цю схему. У моєму розумінні картки дропів умовно виконували роль терміналу, а з того, що описують у всіх цих поясненнях, там ледь не міксер, як у криптовалютах, з тисячами трансакцій як на вхід, так і на вихід. Для чого стільки виходів через р2р? Чи основна проблема не гемблінг і т.д., а саме крипто р2р?
klug
 
Повідомлень: 8509
З нами з: 18.08.14
Подякував: 358 раз.
Подякували: 1188 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2024 17:45

Ukrainian Credit Conference

🔥 Ukrainian Credit Conference 2024 вже в червні! Цього року на конференції буде обговорюватися широкий спектр тем, серед яких - останні тренди на ринку кредитування, стратегії управління бізнесом та нові можливості у сфері оподаткування.

Чому варто взяти участь?
Бо це можливість отримати знання, які допоможуть в успішному веденні бізнесу у сфері кредитних послуг. Також ви можете розширити свої зв'язки, знайти нових партнерів та провести час серед однодумців.

Долучайтеся до Ukrainian Credit Conference 2024, яка відбудеться 28 червня в UNIT.City, Київ, та забронюйте квитки за ЗНИЖКОЮ -25% до 10 червня! Встигніть забронювати квитки, бо потім ціна зросте!

Зображення
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6206
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2024 11:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:Тому завжди вимагаєйте квитанцію з сумою і прізвищем отримувача вашого товару.


Не зовсім зрозумів - яка може бути квитанція, якщо, наприклад, Ви продаєте вживаний товар?
V2
4
 
Повідомлень: 8303
З нами з: 03.07.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 1362 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 1838183918401841>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
253 254911
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 21:04
Успіх
50 116829
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
18 41986
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама