там в форме по Додатку 14 котрый они выдают указывается вид дохода .. все эти акции идут как Додатковэ благо, только пПриват описывает их как "Инши доходы" - но это пох - они все равно идут как инши ... налог уплачен - какие вопросы? ... он что справку не брал заранее в налоговой чтоб увидеть что им известно? а только потом подавать декларацию ... кто ж так делает?
А кто знает, что им известно? Данные по % и суммам они не имеют. Он вообще о ней забыл - Дельте. Но это второй вопрос.
А чего он тогда бледный вид имел, если данные по суммам и % они не имеют?
ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html
Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как?
НБУ рекомендует усилить контроль над наличными операциями Наличные операции рядовых украинцев и отечественных компаний начнут тщательнее проверять и блокировать при возникновении малейших подозрений в их законности.
Соответствующие рекомендации по банковской системе в письме №25-04001/22856 сегодня разослал Нацбанк: «Рекомендации в отношении признаков рисковых операций». В нем регулятор также описал три группы признаков для наличных операций — по ним финансисты будут проверять клиентские проводки.
В первую группу рисковых операций будут относить регулярные снятия (более 3-ех раз в месяц) со счетов безналичных перечислений финансовой помощи, платы за ценные бумаги, кредитов и переводов (из-за границы в том числе). Но только при условии, если после получения денег на счет человек или организация обналичили 50% и более суммы. Либо, если объем снятия налички за месяц превысил 300 млн. грн. Тут же уточняется, что особенно активно финансистам стоит проверять операции граждан, если они снимают со счетов безналичные поступления больше своего приблизительного среднего заработка. Или если получатели крупных сумм относятся к незащищенным слоям населения: это пенсионеры, безработные и студенты, снимающие миллионы со счетов. Еще один пример — огромные суммы снимаются со счета не его владельцем, а третьим лицом — тем, кто им пользуется по доверенности.
Во вторую группу рисковых Нацбанк отнес обналичивание денег, поступивших на счет человека от такого же физлица или организации (и иностранной в том числе).
В третью группу рисковых НБУ относ все кредиты, которые были погашены в день их получения или в ближайшие за ним дни, если таких займов клиент оформил более трех в месяц.
Банкам предписано пристально следить за всеми описанными Нацбанком случаями. При малейших подозрениях финансисты, согласно действующему законодательству, обязаны запрашивать у клиентов информацию о целях проводок и сообщать о них в финразведку — Госфинмониторинг.
ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html
Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как?
Мне сегодня на работе дали почитать оригинал документа НБУ, который исковеркал фин.майдан. Суть этого документа несколько в ином. Данным документом НБУ предупреждает банки, что при проверке будет обращать внимание на "рисковые операции". Признаки рисковых операций привел в несколько урезанном виде финмайда в приведенной вами статье. При проверках НБУ обещает оценивать какой объем "рисковых операций" в банке и каков их удельный вес в общем количестве операций и уже по этим показателям будет принимать решение, что делать с банком. Поэтому нельзя сказать, что Ваши операции теперь "под колпаком". Просто на основе данного письма банки должны для себя определиться - разрешать ли проведение определенных операций своим клиентам и продолжать зарабатывать на комиссиях и использовании ресурсов, либо же блокировать определенные операции, что чревато как потерей клиентов так и ресурсов и комиссионных доходов. В принципе похожие письма приходили в банки и в прошлом году, но эффекта особого они не имели. Мне кажется ничего не поменяется и сейчас.
ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html
Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как?
Мне сегодня на работе дали почитать оригинал документа НБУ, который исковеркал фин.майдан. Суть этого документа несколько в ином. Данным документом НБУ предупреждает банки, что при проверке будет обращать внимание на "рисковые операции". Признаки рисковых операций привел в несколько урезанном виде финмайда в приведенной вами статье. При проверках НБУ обещает оценивать какой объем "рисковых операций" в банке и каков их удельный вес в общем количестве операций и уже по этим показателям будет принимать решение, что делать с банком. Поэтому нельзя сказать, что Ваши операции теперь "под колпаком". Просто на основе данного письма банки должны для себя определиться - разрешать ли проведение определенных операций своим клиентам и продолжать зарабатывать на комиссиях и использовании ресурсов, либо же блокировать определенные операции, что чревато как потерей клиентов так и ресурсов и комиссионных доходов. В принципе похожие письма приходили в банки и в прошлом году, но эффекта особого они не имели. Мне кажется ничего не поменяется и сейчас.
ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html
Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как?
Мне сегодня на работе дали почитать оригинал документа НБУ, который исковеркал фин.майдан. Суть этого документа несколько в ином. Данным документом НБУ предупреждает банки, что при проверке будет обращать внимание на "рисковые операции". Признаки рисковых операций привел в несколько урезанном виде финмайда в приведенной вами статье. При проверках НБУ обещает оценивать какой объем "рисковых операций" в банке и каков их удельный вес в общем количестве операций и уже по этим показателям будет принимать решение, что делать с банком. Поэтому нельзя сказать, что Ваши операции теперь "под колпаком". Просто на основе данного письма банки должны для себя определиться - разрешать ли проведение определенных операций своим клиентам и продолжать зарабатывать на комиссиях и использовании ресурсов, либо же блокировать определенные операции, что чревато как потерей клиентов так и ресурсов и комиссионных доходов. В принципе похожие письма приходили в банки и в прошлом году, но эффекта особого они не имели. Мне кажется ничего не поменяется и сейчас.
Спасибо! У Вас есть оригинал?
Нет, это была бумажная распечатка письма с электронной почты НБУ, меня с ней ознакомили и забрали.
Додано: Пон 06 кві, 2015 17:17
Он вообще о ней забыл - Дельте. Но это второй вопрос.
