Байки про банки і не тільки....2008-2017

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Архіви розділу Все про Гроші
  #<1 ... 25902591259225932594 ... 5791>
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 17:10

Зображення

:mrgreen: :mrgreen: цезаря заказачили )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38797
З нами з: 06.08.09
Подякував: 229 раз.
Подякували: 6253 раз.
 
Профіль
 
9
5
2
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 17:17

  ruvex написав:
  IMPRINTER написав:ruvex

там в форме по Додатку 14 http://sfs.gov.ua/data/normativ/000/000 ... tok_14.doc котрый они выдают указывается вид дохода .. все эти акции идут как Додатковэ благо, только пПриват описывает их как "Инши доходы" - но это пох - они все равно идут как инши ... налог уплачен - какие вопросы? ...
он что справку не брал заранее в налоговой чтоб увидеть что им известно? а только потом подавать декларацию ... кто ж так делает?


А кто знает, что им известно? Данные по % и суммам они не имеют.
:) Он вообще о ней забыл - Дельте. Но это второй вопрос.


А чего он тогда бледный вид имел, если данные по суммам и % они не имеют?
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6206
З нами з: 17.02.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 19:12

Re: Байки про банки і не тільки....

  IMPRINTER написав:цезаря заказачили )


прочитал "законтачили"))))
Hotab
 
Повідомлень: 16036
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 19:52

Re: Байки про банки і не тільки....



Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как? :shock:
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6206
З нами з: 17.02.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 20:25

  ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html

Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как? :shock:

НБУ рекомендует усилить контроль над наличными операциями
Наличные операции рядовых украинцев и отечественных компаний начнут тщательнее проверять и блокировать при возникновении малейших подозрений в их законности.

Соответствующие рекомендации по банковской системе в письме №25-04001/22856 сегодня разослал Нацбанк: «Рекомендации в отношении признаков рисковых операций». В нем регулятор также описал три группы признаков для наличных операций — по ним финансисты будут проверять клиентские проводки.

В первую группу рисковых операций будут относить регулярные снятия (более 3-ех раз в месяц) со счетов безналичных перечислений финансовой помощи, платы за ценные бумаги, кредитов и переводов (из-за границы в том числе). Но только при условии, если после получения денег на счет человек или организация обналичили 50% и более суммы. Либо, если объем снятия налички за месяц превысил 300 млн. грн. Тут же уточняется, что особенно активно финансистам стоит проверять операции граждан, если они снимают со счетов безналичные поступления больше своего приблизительного среднего заработка. Или если получатели крупных сумм относятся к незащищенным слоям населения: это пенсионеры, безработные и студенты, снимающие миллионы со счетов. Еще один пример — огромные суммы снимаются со счета не его владельцем, а третьим лицом — тем, кто им пользуется по доверенности.

Во вторую группу рисковых Нацбанк отнес обналичивание денег, поступивших на счет человека от такого же физлица или организации (и иностранной в том числе). 

В третью группу рисковых НБУ относ все кредиты, которые были погашены в день их получения или в ближайшие за ним дни, если таких займов клиент оформил более трех в месяц.

Банкам предписано пристально следить за всеми описанными Нацбанком случаями. При малейших подозрениях финансисты, согласно действующему законодательству, обязаны запрашивать у клиентов информацию о целях проводок и сообщать о них в финразведку — Госфинмониторинг. 

По материалам "Вести" 

FinMaidan
НБУ
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12145
З нами з: 18.06.08
Подякував: 59 раз.
Подякували: 782 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 20:39

  ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html

Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как? :shock:


Вы 300 млн в месяц прокручиваете ? :lol:
Evgeny
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 38865
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3750 раз.
Подякували: 11991 раз.
 
Профіль
 
52
27
2
2
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 20:48

  zzzzzz написав:
  ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html

Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как? :shock:


Вы 300 млн в месяц прокручиваете ? :lol:


Имхо, там речь о любых суммах
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6206
З нами з: 17.02.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 20:58

  ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html

Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как? :shock:

Мне сегодня на работе дали почитать оригинал документа НБУ, который исковеркал фин.майдан. Суть этого документа несколько в ином. Данным документом НБУ предупреждает банки, что при проверке будет обращать внимание на "рисковые операции". Признаки рисковых операций привел в несколько урезанном виде финмайда в приведенной вами статье. При проверках НБУ обещает оценивать какой объем "рисковых операций" в банке и каков их удельный вес в общем количестве операций и уже по этим показателям будет принимать решение, что делать с банком. Поэтому нельзя сказать, что Ваши операции теперь "под колпаком". Просто на основе данного письма банки должны для себя определиться - разрешать ли проведение определенных операций своим клиентам и продолжать зарабатывать на комиссиях и использовании ресурсов, либо же блокировать определенные операции, что чревато как потерей клиентов так и ресурсов и комиссионных доходов. В принципе похожие письма приходили в банки и в прошлом году, но эффекта особого они не имели. Мне кажется ничего не поменяется и сейчас.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7873
З нами з: 20.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 21:16

  Flamingo написав:
  ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html

Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как? :shock:

Мне сегодня на работе дали почитать оригинал документа НБУ, который исковеркал фин.майдан. Суть этого документа несколько в ином. Данным документом НБУ предупреждает банки, что при проверке будет обращать внимание на "рисковые операции". Признаки рисковых операций привел в несколько урезанном виде финмайда в приведенной вами статье. При проверках НБУ обещает оценивать какой объем "рисковых операций" в банке и каков их удельный вес в общем количестве операций и уже по этим показателям будет принимать решение, что делать с банком. Поэтому нельзя сказать, что Ваши операции теперь "под колпаком". Просто на основе данного письма банки должны для себя определиться - разрешать ли проведение определенных операций своим клиентам и продолжать зарабатывать на комиссиях и использовании ресурсов, либо же блокировать определенные операции, что чревато как потерей клиентов так и ресурсов и комиссионных доходов. В принципе похожие письма приходили в банки и в прошлом году, но эффекта особого они не имели. Мне кажется ничего не поменяется и сейчас.


Спасибо!
У Вас есть оригинал?
Frei
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6206
З нами з: 17.02.09
Подякував: 506 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2015 21:21

  ушел из Дельты написав:
  Flamingo написав:
  ушел из Дельты написав:http://finmaidan.com/ru/news/nbu-rekomenduet-usilit-kontrol-nad-nalichnymi-operaciyami.html

Прочел и задумался: это что, все переброски по безналу в нормальные банки для беспроблемного снятия теперь под колпаком или как? :shock:

Мне сегодня на работе дали почитать оригинал документа НБУ, который исковеркал фин.майдан. Суть этого документа несколько в ином. Данным документом НБУ предупреждает банки, что при проверке будет обращать внимание на "рисковые операции". Признаки рисковых операций привел в несколько урезанном виде финмайда в приведенной вами статье. При проверках НБУ обещает оценивать какой объем "рисковых операций" в банке и каков их удельный вес в общем количестве операций и уже по этим показателям будет принимать решение, что делать с банком. Поэтому нельзя сказать, что Ваши операции теперь "под колпаком". Просто на основе данного письма банки должны для себя определиться - разрешать ли проведение определенных операций своим клиентам и продолжать зарабатывать на комиссиях и использовании ресурсов, либо же блокировать определенные операции, что чревато как потерей клиентов так и ресурсов и комиссионных доходов. В принципе похожие письма приходили в банки и в прошлом году, но эффекта особого они не имели. Мне кажется ничего не поменяется и сейчас.


Спасибо!
У Вас есть оригинал?

Нет, это была бумажная распечатка письма с электронной почты НБУ, меня с ней ознакомили и забрали.
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7873
З нами з: 20.03.15
Подякував: 115 раз.
Подякували: 2214 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
1
  #<1 ... 25902591259225932594 ... 5791>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
47692 1442521
Переглянути останнє повідомлення
Пон 01 січ, 2018 00:40
airmax78
26324 1393826
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2014 03:19
reef
16115 1251411
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2011 14:39
Finansist
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама