Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

На днях в Ощаде закончился депо $, > 150к екв. После закрытия и перекладывания на столб, попросили заполнить анкету и все. В анкету было написано красиво, ни кто не спрашивал и не проверял.

Наличными через кассу было снятие-внесение?

Scholar
Нет

Маразм в банках крепчает.Сумму финмониторинга,как и сумму,гарантированную ФГВ нужно увеличивать в несколько раз,после такой девальвации.Ну,может,дождёмся...

И тем и другим хватает последних деподоговоров? Зачем еще недвижку приплетать?

посмотрим, когда закончится отпишусь.

Отчет - в Альфе не оставляли, еле забрали депозит на четвертый день, не хотелось связываться снова.
В Ощаде - договорились о внесении депозита, по финмониторингу показали договор депозитный из Альфы в евро а внесли доллары, заведующая сказала что "донецкие" по миллиону привозят баксов и вот им как-то нормально так "на встречу идут", а мы типа мелочь пузатая...
Так что не все и не везде так страшно.

Kripo

У Альфы проблемы с ликвидностью?

Kripo

У Альфы проблемы с ликвидностью?

нет, не думаю, похоже зав. отделением не хотела сначала потерять клиентов, назнанивала по 5 раз в день, но рассказывала чушь - что нет сертефикатов (оказалось что изменили правила и дают "на предъявителя" а не "именные"), хотя они были под 4,5%, а предлагала сначала вроде как "индивидуальное условия через Киев" на депозит под 3,75%, а потом оказалось это обычный "он лине", потом морочила голову с обменом евро-доллар, вроде можно напрямую через ВИП-Клуб, потом вроде как надо в Киеве выяснить особые условия, потом, нет - меняем через гривну, к вечеру понедельника это надоело (депозит был до вторника), сказали ЗАБИРАЕМ (именно из-за этой анархии вообще передумали там держать), и тогда она, я так думаю, просто тормозила для отчетности - чтоб не было вывода и заодно ресурс бесплатный на балансе висит, сказала к вечеру четверга будет, потом подождать, не до шуток стако в пятницу после обеда, когда та же пластинка пошла, звонки на горячую, в Киев и угрозы жалоб как-то повлияли и таке все выдали...

Ввели доптребования к финмону https://finclub.net/news/nbu-ustanovil- ... ringu.html

Перемещение налички через границу тоже мониторится
https://glavcom.ua/news/finansova-rozvi ... 94355.html

На днях довелося спілкуватися з ощадом. Сказали що раз на 6міс будуть проводіти перевірку депо рахунків, і вибірково запитувати підтвердження походження коштів.
Наразі звучить як байка з госбанки. Хоча ... хтозна ...

Перемещение налички через границу тоже мониторится
https://glavcom.ua/news/finansova-rozvi ... 94355.html

Ну что сказать - просто де..л.