Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
+Додати тему
Відповісти на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Довідку переселенця не вимагали. Зі слів працівника відділення, відмовили тому, що немає офіційно підтверджених доходів. Вказав, що не працюю в анкеті. Після скарги через зворотною форму на сайті, запропонували принести довідку про рахунки в інших банках, свідоцтво власності на донецьку квартиру, цікавилися наявністю авто. Начебто я кредит беру. Планую отримати офіційну відмову, бо це все лише зі слів співробітника відділення. Все мутно.
Довідку переселенця не вимагали. Зі слів працівника відділення, відмовили тому, що немає офіційно підтверджених доходів. Вказав, що не працюю в анкеті. Після скарги через зворотною форму на сайті, запропонували принести довідку про рахунки в інших банках, свідоцтво власності на донецьку квартиру, цікавилися наявністю авто. Начебто я кредит беру. Планую отримати офіційну відмову, бо це все лише зі слів співробітника відділення. Все мутно.
Scholar написав:Трапилося в новинах таке, може комусь буде цікаво
За результатами проведеного аналізу банком було прийнято рішення про направлення інформації до Державної служби фінансового моніторингу (із додаванням отриманих від клієнтів документів). Тобто банк вирішив, що надання інформації до ДСФМУ звільняє його від необхідності проведення більш ретельного аналізу фінансових операцій клієнтів з метою прийняття рішення стосовно доцільності їх подальшого обслуговування. _________ Кому випадала честь поспілкуватись з ДСФМУ?
Scholar написав:Трапилося в новинах таке, може комусь буде цікаво
За результатами проведеного аналізу банком було прийнято рішення про направлення інформації до Державної служби фінансового моніторингу (із додаванням отриманих від клієнтів документів). Тобто банк вирішив, що надання інформації до ДСФМУ звільняє його від необхідності проведення більш ретельного аналізу фінансових операцій клієнтів з метою прийняття рішення стосовно доцільності їх подальшого обслуговування. _________ Кому випадала честь поспілкуватись з ДСФМУ?
А Вы с какой целью интересуетесь? Тоже хотите? Не выйдет. ДСФМУ не общается с фигурантами своих расследований. Их задача - написать материал с подозрениями и отправить в правоохранительный орган, а вот они уже начинают общаться и довольно плотно....
Козак-характерник написав:Укрексімбанк відмовив у відкритті картки. Не кредит. Вимагає офіційного підтвердження доходів.
Любой карты шоли или ток Платинум хотелося?
Я на голду ходив. Зі слів менеджера, мастер дебіт дають. Хоча до діла не доходило. По факту і тут може бути відмова, може й депозит не приймуть. Якщо приймуть депо, то взагалі абсурд буде: тут даємо, а там не даємо. Висновок: братиму офіційну відповідь з приводу відмови в обслуговуванні.
Scholar написав:
Додано: Пон 15 січ, 2018 22:05
