Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Коротше кажучи, всім у кого немає білої зарплати 50+ тис гривень у банки краще не сунутись...

Щось банки зовсім почали моніторити. В Моно зайшли гроші з гранта, скинув з свого ФОП на свою білу ~250k грн, потім на свої картки в інших банках почав відправляти по 50k. На 2 пішло, 3 призупинили і телефонують з Києва, кажуть, що це підозра на шахрайство. Назвав дані, підтвердив що я - це я, гроші вернулись на білу. Скинув знову 3*50: 1 пішов, 2 заблокували, підозра на шахрайство... Ну і найдивніше, що це в мене не нова поведінка, вже 3 роки так приходять гроші, суми ті самі (в $ еквіваленті)...

Щось банки зовсім почали моніторити. В Моно зайшли гроші з гранта, скинув з свого ФОП на свою білу ~250k грн, потім на свої картки в інших банках почав відправляти по 50k. На 2 пішло, 3 призупинили і телефонують з Києва, кажуть, що це підозра на шахрайство. Назвав дані, підтвердив що я - це я, гроші вернулись на білу.

В смысле Моня позвонил? Так это не финмониторинг, а СБ. Совсем другой отдел и нужные действия. Или тогда уже требование от 3DS ввести код/подтвердить операцию в приложении и без этого не пропускать, тоже называть мониторингом. Это точно такое же подтверждение легитимности операции для СБ.

Щось банки зовсім почали моніторити. В Моно зайшли гроші з гранта, скинув з свого ФОП на свою білу ~250k грн, потім на свої картки в інших банках почав відправляти по 50k. На 2 пішло, 3 призупинили і телефонують з Києва, кажуть, що це підозра на шахрайство. Назвав дані, підтвердив що я - це я, гроші вернулись на білу. Скинув знову 3*50: 1 пішов, 2 заблокували, підозра на шахрайство... Ну і найдивніше, що це в мене не нова поведінка, вже 3 роки так приходять гроші, суми ті самі (в $ еквіваленті)...

А вы как раскидывали - Р2Р, или СЭП?

У меня при примерно таком же сценарии раскидывания на свои карты (СЭПом) проблем не было ни разу.
(при раскидывании на родственника таки попал на фин.мониторинг, но даже при таком раскладе отмониторили и выпустили без моего участия)

Driver p2p

Коротше кажучи, всім у кого немає білої зарплати 50+ тис гривень у банки краще не сунутись...

Вас заблокували в Райф і ПУМБ, відтепер мають претензії від ТАС. Хто був першим з трьох?? І куди робили Вам переказ - жодних проблем не було ці спочатку з 1 гроші пішли в 2 ( блок ) потім в 3 (:блок?)

Коротше кажучи, всім у кого немає білої зарплати 50+ тис гривень у банки краще не сунутись...

Вас заблокували в Райф і ПУМБ, відтепер мають претензії від ТАС. Хто був першим з трьох?? І куди робили Вам переказ - жодних проблем не було ці спочатку з 1 гроші пішли в 2 ( блок ) потім в 3 (:блок?)

Ви задаєте так багато питань,
а переглянути мої повідомлення лінуйтесь.
Добре, підкажу. Все почалося з ПУМБу і пішло- поїхало...

Коротше кажучи, всім у кого немає білої зарплати 50+ тис гривень у банки краще не сунутись...

Вас заблокували в Райф і ПУМБ, відтепер мають претензії від ТАС. Хто був першим з трьох?? І куди робили Вам переказ - жодних проблем не було ці спочатку з 1 гроші пішли в 2 ( блок ) потім в 3 (:блок?)

Ви задаєте так багато питань,
а переглянути мої повідомлення лінуйтесь.
Добре, підкажу. Все почалося з ПУМБу і пішло- поїхало...[/quote]
З ПУМБ направили в Райф?

Треба відслідковувати зв'язок. Вас не вперше блокують. Якщо ця подія виникла одного разу,проте ці гроші в банку наступному блокують, треба розуміти що спричинило.

Треба відслідковувати зв'язок. Вас не вперше блокують. Якщо ця подія виникла одного разу,проте ці гроші в банку наступному блокують, треба розуміти що спричинило.

Нема ніякого зв'язку.
З ПУМБу встиг забрати і закрив рахунки,
у Райфі так і лежать досі.
З Тасею може ще й пощастить. Хто зна//))