Счет в иностранном банке

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 09:09

Счет в иностранном банке

Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.
finan_titan_stoic
 
Повідомлень: 7
З нами з: 26.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 18:58

  finan_titan_stoic написав:Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.

Декрет, за яким була відповідальність за неповідомлення про відкриття, вже відмінили.
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений! :)
Son of Sun
 
Повідомлень: 491
З нами з: 25.04.14
Подякував: 91 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 20:26

  finan_titan_stoic написав:Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.

Могут потребовать бумажку о происхождении денег. Если она у вас есть, переводите хоть сто миллионов сам себе.
Если заработали, например, то договор и выписка по счёту где видно зачисление зарплаты/дохода. Если продали что-то, то тоже договор и выписка и т. д. Могут и не потребовать ничего, а просто зачислить, но лучше подстраховаться и знать где взять доки
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2285
З нами з: 10.05.14
Подякував: 144 раз.
Подякували: 315 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама