Счет в иностранном банке

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:09

Счет в иностранном банке

Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.
finan_titan_stoic
 
Повідомлень: 8
З нами з: 26.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 19:58

  finan_titan_stoic написав:Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.

Декрет, за яким була відповідальність за неповідомлення про відкриття, вже відмінили.
Son of Sun
 
Повідомлень: 770
З нами з: 25.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 21:26

  finan_titan_stoic написав:Добрый день,
подскажите чем "чревато" наличие иностранных счетов для граждан Украины.
Помнится раньше, была информация что граждане Украины "обязаны" были уведомлять НБУ о таких счетах,
как обстоит дело сейчас?

Например, я имею счет в иностранном банке (не в Украине) и хотел бы сделать SWIFT перевод со своего иностранного счета на украинский счет (в Приватбанк),
"безопасна" ли такая транзакция, не будет ли "повышенное" внимание ко мне?
т.к. при SWIFT увидят что отправитель и получатель один человек.
Спасибо.

Могут потребовать бумажку о происхождении денег. Если она у вас есть, переводите хоть сто миллионов сам себе.
Если заработали, например, то договор и выписка по счёту где видно зачисление зарплаты/дохода. Если продали что-то, то тоже договор и выписка и т. д. Могут и не потребовать ничего, а просто зачислить, но лучше подстраховаться и знать где взять доки
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2918
З нами з: 10.05.14
Подякував: 214 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:11

А взагалі вигідно мати рахунок в іноземному банку, якщо він не значний? Зображення
nadyazaharova
 
Повідомлень: 1
З нами з: 26.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 вер, 2019 07:12

nadyazaharova не вижу в этом никакого смысла.
444445pyat
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 29.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама