УкрСибБанк BNP Paribas Group (2010 - 2021)

Раньше финмон был чистой формальностью... ну по базе террористов проверят и т.п. сейчас же начали пристально интересоваться... мало того что НБУ начал жучить украинские банки, дык ещё и сам материнский BNPP по шапке часто получать начал за халатность. Вот и бдят...
Тут бы ещё понимать откуда авторские отчисления были... Не Никитка случайно перечислял?

Собственно, я для чего это рассказал. Просто советую вам не совершать крупные покупки (выше 150тыс) через счета Укрсиба, иначе вы можете оказаться в этом замкнутом круге беспредела, когда в отделении вам говорят о фин.мониторинге, а на горячей линии отсылают в отделение

Нужно было набрать горячку, и дать телефон кому-то из работников отделения, можно и начальнику. Вечный двигатель готов

Раньше финмон был чистой формальностью... ну по базе террористов проверят и т.п. сейчас же начали пристально интересоваться... мало того что НБУ начал жучить украинские банки, дык ещё и сам материнский BNPP по шапке часто получать начал за халатность. Вот и бдят...

Материнскую BNP пару раз вжарили американцы, за проводки миллиардов зелени африканским диктаторам.
Вот теперь "бдят"

[1 1]

Попутно объясняя, что авторские организации платят налог с моих отчислений, соответственно, мне платить уже ничего не надо.

Думаю для этого достаточно было предоставить справку из налоговой о доходах. Которая однозначно отображает все ваши доходы и удержаные налоги по ним

clientage А нафига мне этим заниматься? Это банк, а не налоговая. Если их что-то не устраивает сейчас, то почему принимали платежи 5 лет, не забывая снимать комиссию?

clientage А нафига мне этим заниматься? Это банк, а не налоговая. Если их что-то не устраивает сейчас, то почему принимали платежи 5 лет, не забывая снимать комиссию?

Потому что раньше были другие требования
А заниматься нужно для того, что бы вернуть себе статус «чистого» клиента.
Только не надо рассказывать что другие банки с радостью примут... прошло уже то время когда пофиг всем все было... нет, банкам может и пофиг, но вот государство бдит и если банки будут игнорить предписания - могут ну оч сильно схлопотать. А наши керманичи с каждым годом гайки все сильнее закручивают...

[1 1]

А нафига мне этим заниматься?

ну НБУ обязал банки проверять своих клиентов
Вы можете отстаивать свои права в Суде, а пока не пользоваться услугами банков
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

clientage Здесь вопрос в том, каким образом все это происходило.. До покупки квартиры проблем не было. Деньги заходили, и все их устраивало. А потом вдруг возникли. Причем фактически вынуждают закрыть счета, не выдавая деньги. Я, если что, давно депозитами не пользуюсь и деньги на счетах держу в минимальном количестве. А представьте, если бы после покупки у меня на счетах оставалась внушительная сумма в валюте? И полный отмороз банка. Как бы вы себя чувствовали в такой ситуации?

maxim2014 Мне статус "чистого клиента" нафиг не нужен. Мне не в чем перед ними оправдываться. Если их что-то не устраивало - они не должны были принимать платежи и получать комиссии. С банком, который без объяснений может заблокировать твои счета на длительный период, я не хочу иметь никаких отношений.

[1 1]

clientage Здесь вопрос в том, каким образом все это происходило.. До покупки квартиры проблем не было. Деньги заходили, и все их устраивало. А потом вдруг возникли. Причем фактически вынуждают закрыть счета, не выдавая деньги. Я, если что, давно депозитами не пользуюсь и деньги на счетах держу в минимальном количестве. А представьте, если бы после покупки у меня на счетах оставалась внушительная сумма в валюте? И полный отмороз банка. Как бы вы себя чувствовали в такой ситуации?

С вами разорвали деловые отношения из-за неудовлетворительного подтверждения вашей финансовой состоятельности Произошло это по желанию банка. В этом случае банк может досрочно закрыть все счета/договора БЕЗ потери ранее начисленных процентов и выплатить ваши деньги. Обычно подобная процедура проходит согласно регламента банка от 3 до 30дн Согласен, процедура не из приятных, но стандартная. Ну и УкрСиб никогда не отличался особой лояльностью к клиенту.

Просто поскорее забудьте об этом банке, в Неньке еще десяток нормальных осталось. Советую при выборе сл. банка сразу откровенно с менагером, а лучше нач. отд-я, поговорить об особенностях поступлений ваших средств, выяснить какие доки им будут нужны Финмон у нас оборзел год назад и перетянул на себя многие функции налоговой

До покупки квартиры у вас не было трат подпадающих под финмониторинг)