Клуб 200К - Теребеньки

deneg net ,

шо такое дека?

Декларация наверное.
Писал выше: Моня на приход из ПУМБа с моей же карты 200к грн возбудилась. Но ОК-7 устроил их.

Потребуют деку за 23год

А шо такое дека? Это ОК-7 или справка о доходах из налоговой? И какой совокупный доход их устраивает? Например, я работаю в трёх местах с официальным трудоустройством, и это видно в ОК-7. Но, у меня есть другие доходы, с которых тоже уплаены налоги, и это видит только справка из налоговой. Что конкретно спрашивают?

Ответил в личку.

deneg net ,

шо такое дека?

Декларация наверное.
Писал выше: Моня на приход из ПУМБа с моей же карты 200к грн возбудилась. Но ОК-7 устроил их.

У меня моня возбудилась даже на 60к ухода на пианино. Пришлось звонить на гарячку, пояснять шо это мои карты в обоих банках. Разблочили без доков

У меня моня возбудилась даже на 60к ухода на пианино.

Возбудилась именно финмоном и доки не спросила?! Подозреваю, что это была типа защита от мошенников. Совсем другая тема.

Пропонуємо тему до обговорення:
У 2023 українці вклали рекордний обсяг коштів у депозити

Переходьте, будь ласка, за посиланням та активно коментуйте!

В общем, произвёл я сегодня некоторые подсчёты и пришёл
к выводу: манипуляции с валютой принесли мне на данном отрезке времени (ноябрь/февраль) гораздо большую доходность чем гривневые ОВГЗ. Судите сами: сдавал в середине ноября по 38, менял на трехмесячный по 37 в среднем и сегодня получил баксы которые могу поменять по 38,5, то есть выходит 2,5 грн на долларе или 6,75% за квартал, то есть 27% годовых чистыми! При этом ОВГЗ приносят мне где-то 18% Такие дела...

От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..

повезло, теперь можно по 38.45 договриваться

От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..

повезло, теперь можно по 38.45 договриваться

да, и сдать,
затем пополнить, допустим, в 4 банка по 50К для откупа,
получить 2-4 блокировки счетов финмоном до выяснения,
пока шли все разбирательства(день-два-три-.....дцать), - курсы в тех банках уже повысили на 25-40-70-150..... коп. т.к. внєзапно™ опять возможно началась какая-то валютная паника, и наличную валюту кто-то нагребает как в последний раз, т.е.откат будет, но может быть, с 40 на 39 , например,
и на другие банки перекидка безналом или снятие , например, с комиссией получится...

Итого: потенциально профитное занятие теперь

(все цифры и совпадения фактов случайны)

Если гривни заходят в банк со своего счета ФОП из другого банка, то финмон может тригеррнуть ? Ведь в этом случае это просто перевод собственных средств и их происхождение очевидно банку получателю
Или все равно проверяют чтобы месячный приход не превышал сумму дохода в анкете?

Если вы фоп то в анкету они автоматически пишут фоп так как видят вашу регистрацию по открытым реестрам, в кабинете налоговой можете посмотреть счета банков, которые знают про вас, что вы фоп, то что они обязаны личные 2620 счета ставить на учет в налоговую. Могу сделать вывод что финмон намного лояльнее к переводам на свои 2620 счета с своего 2600, куча банков принимали спокойно по 100-150к за раз, во многих никаких справок не требовали т.к. видят что перевод пришел от своего ИНН, в назначении можно писать "перевод личных средств".
Из ряда упоротых оказался только Газ, который считает лимит накопительно и сказал что сумма операций превысила 400к, и пока справки не дашь, никаких бабок не видать

От і я учора начебто домовився по 38,35 - обіцяли передзвонити, та так і не пролунав той дзвінок..

повезло, теперь можно по 38.45 договриваться

Договориться то конечно можно,
но вот поменять онлайн по 38,00 уже нельзя...