Альфа-Банк (2005 - 2021) Sense Bank

А если я скажу, что мне дали деньги родители (что собственно соответствует истине), прокатит? Или нужны еще какие-то доки?

налоговая декларация

[2 1]

А если я скажу, что мне дали деньги родители (что собственно соответствует истине), прокатит? Или нужны еще какие-то доки?

налоговая декларация

налоговые декларации за период с 1917 по 2017 гг?
а так же справки от Госбанка СССР и НБУ об изменении курса валют во времени?

з.ы. банк и раньше мог при установлении деловых отношений точно так же требовать все что угодно даже при сумме 1 коп. и если вы отказывались ему это предоставить он имел право не устанавливать с вами деловые отношения. 42 Постанова по сути ничего не изменила в сравнение с тем, что было ранее - просто повысило их комплаенс-риски по оценке категории риска конкретного клиента, поэтому банки могут теперь для собственной подстраховки начать требовать то, что раньше не требовали, чтобы оценить для себя комплаенс-риски по данному конкретному клиенту.

А если я скажу, что мне дали деньги родители (что собственно соответствует истине), прокатит? Или нужны еще какие-то доки?

налоговая декларация

Можно ещё сказать, что купил 10000 биткоинов 7 лет назад

А если я скажу, что мне дали деньги родители (что собственно соответствует истине), прокатит? Или нужны еще какие-то доки?

вчера был свидетелем, как одна дама вместе с пожилой мамой пытались перевести через кассу универсала на счёт в агриколь 180000.
забавнейшее зрелище.
кассир ей говорит - налоговая декларация или справка о доходах нужна.
дама - это не мои деньги а мамины, всю жизнь собирала а щас пенсионерка
кассир - справка из пенсионного фонда
дама - а если меньше 150000 или частями
кассир - не могу принять, я уже знаю что у вас платеж на 180 ... шапито
вмешалась девочка которая меня обслуживала, говорит, подождите щас освобожусь и сделаем вам все.
чем закончилось хз

[2 1]

А если я скажу, что мне дали деньги родители (что собственно соответствует истине), прокатит? Или нужны еще какие-то доки?

налоговая декларация

Можно ещё сказать, что купил 10000 биткоинов 7 лет назад

банк не прокуратура, не суд, не милиция ...
ему все равно где что вы взяли - украили или заработали ...

банк боится штрафов НБУ за ненадлежащее внимание вопросам финансового мониторинга (комплаенс-риск) ... и не более - он боится финансово пострадать за это + это всегда повод ввести ВА - ненадлежащие внимание финмону ...

ответить где взял деньги налоговой - купил / продад биткоины? можно ... а что нельзя? чем докажите - ничем ... а как я докажу ... скрин шоты не делал ... у нас презумпция невиновности - у вас есть основания полагать что я их заработал нечестно или украл - пожалуйстта доказывайте - где и когда это имело место быть. В настоящее время косвенные методы учета доходов не имеют никакой силы - т.е. предъявить человеку какие-то обвинения на основании того что у него маленькая зарплата, но он 20 раз в год ездит отдыхать за границу и пять машин в гараже - не основание. Да можно усомниться откуда у человека с копеечной зарплатой дорогое имущество и начать проверку - но надо именно доказать что такая то сумма взялась откуда то преступным путем.

а вот ответить банку так нельзя - купил битка и продал - точнее ответить так можно -
но если банк скажет подтвердите это документально - и вы откажитесь он просто не заключает с вами деловые отношения - отказывает вам в праве стать его клиентом и не более. Карать за это вас банк никак не будет - он просто не включит вас св число своих клиентов, т.к. боится что потом если у нбу вызовут сомнения при проверке - а чего у вас у пенса обороты по счет ХХХХХХХ грн. а вы при установлении с ним деловых отношений не поинтересовались откуда бабло - оштрафует его. Поэтому банку щас бьудет проще не вступать в деловые отношения с такими клиентами или выносить им моцк с доками.

Проскочила информация, что банки обяжут мониторить источники дохода вкладчиков при суммах более 150 тысяч. Кто-то уже сталкивался?

Ну КредитВест уже таким занимается, я все никак там не размещусь из-за этого и уменьшение суммы до 150 тоже не помогло. Ну с новыми клиентами понятно, а что они будут делать с теми, что уже давно клиенты и имеют действующие договора 150+?

Может тут уже писали, но спрошу... для выполнения условия бесплатности пакета карт есть условие определенного количества торговых операций. Считаются ли в эти операции пополнения мобильного с сайта мобильного оператора, оплаченные одной из карт пакета?

Кстатє, підтвердити доходи тре обов'язково останнім роком? Якщо у мене їх нема, алп були в минулих, це підходить?

Может тут уже писали, но спрошу... для выполнения условия бесплатности пакета карт есть условие определенного количества торговых операций. Считаются ли в эти операции пополнения мобильного с сайта мобильного оператора, оплаченные одной из карт пакета?

да

Кстатє, підтвердити доходи тре обов'язково останнім роком? Якщо у мене їх нема, алп були в минулих, це підходить?

У меня просили последнюю информацию, в количестве месяцев, сумма за которые перекрывает депо в 1.5-2 раза. Но тут нужно уточнять в каждом отдельном случае. Позвоните на номер КЦ и задайте этот вопрос - так точнее будет.