Снятие наличных с карточки в зарубежном банке

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2010 23:31

Снятие наличных с карточки в зарубежном банке

Добрый день подскажите при каких условиях попадают под финмониторинг операции по снятию валюты с карточки зарубежного банка в банкомате украинского банка?
redone
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2010 23:42

Извините, под чей финмониторинг ? :D
nazaralli
 
Повідомлень: 762
З нами з: 09.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 бер, 2010 23:44

nazaralli

Обов'язковий. Возможно я упрощаю, но при каких условиях информация может выйти с банка?
redone
 
 
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2010 00:51

Если карточка иностранного банка, то как информаия о вас должна попасть в финмониторинг? Возможно что-то подобное есть в той стране, откуда карта...
nazaralli
 
Повідомлень: 762
З нами з: 09.07.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 96 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2010 10:46

nazaralli
Спсасибо, просто я немного не в курсе деталей самого процеса снятия денег через банкоматы. Мне просто нужно узнать какая информация про владелеца карты доступна украинским банкам. И при каких условиях возможна передача данной информации третим лицам и контролирующим органам.
redone
 
 
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2010 12:45

Мне кажется в Украине банкоматы валютой не заряжают. Получение наличных только через терминал в кассе, а эта операция предусматривает наличие паспорта.
max
 
 
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2010 18:21

max написав:Мне кажется в Украине банкоматы валютой не заряжают.

Это не так. Есть в Украине банки, где доллары выдают через банкоматы.
AlexJ
 
 
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2010 19:03

redone написав:Мне просто нужно узнать какая информация про владелеца карты доступна украинским банкам
По номеру карты можно определить банк-эмитент. Кроме этого на магнитной полосе хранятся имя и фамилия владельца, но эта информация не сохраняется украинскими банками (только визуально отображается кассиру в POS-терминале).
p29
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 09.02.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2010 21:16

p29 написав:
redone написав:Мне просто нужно узнать какая информация про владелеца карты доступна украинским банкам
По номеру карты можно определить банк-эмитент. Кроме этого на магнитной полосе хранятся имя и фамилия владельца, но эта информация не сохраняется украинскими банками (только визуально отображается кассиру в POS-терминале).


Спасибо, значит получаеться, что операция по снятию наличных в банке приватная? И если нет претензий банка эмитента, то возникновение проблем маловероятно?
redone
 
 
Повідомлення Додано: Суб 06 бер, 2010 22:03

Видимо да.
p29
Аватар користувача
 
Повідомлень: 174
З нами з: 09.02.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
0 634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 гру, 2016 01:59
scepticlaw
0 931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 вер, 2016 13:40
mne91
3 3050
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лип, 2016 13:43
MKorol
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів