В каких странах можно открыть анонимный счет?

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2010 08:01

В каких странах можно открыть анонимный счет?

Вопрос прозвучал.
liberazerate
 
 
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2010 08:44

Официально, без лицензии НБУ - ни в каких.
А так....

Разновидностью анонимного (негласного, секретного) банковского счёта является номерной (кодированный) счёт, впервые введённый в Швейцарии в 1934 году в соответствии с законом о банковской тайне. Никакой юридической разницы между обычным (именным) и анонимным счётом не существует. Главное отличие между ними заключается в том, что при анонимном счёте имя его владельца никогда не фигурирует на банковских документах, которые обрабатывают рядовые служащие банка. Анонимные счета особенно широко распространены в оффшорных центрах.

Безопасность банковских операций - делаем анонимные счета
В современном мире, предъявляющем все более строгие требования к финансовой отчетности, действительно анонимные счета стали большой и высокооплачиваемой редкостью. Некоторые независимые компании еще организовывают все необходимое для открытия такого рода частных и корпоративных счетов, а так же дебетовых и кредитных карточек. В итоге действительно анонимные банковские счета и в самом деле существуют. Некоторые из них имеют долгую и стабильную историю. Ниже рассматриваются основные методы обеспечения секретности банковских операций. Они могут оказаться полезными и для вас, если вы заняты поиском возможности, сделать так, чтобы не только контролирующие органы, но и сам банк не знал личности, контролирующей счет.- у - у 1. Открытие счета через подставное лицо с последующей передачей управления- у Суть метода в том, что вы просите кого-либо открыть счет на его имя и договориться с банком о таком методе управления счетом, который никогда не потребует идентификации личности того, кто управляет счетом (например, по факсу с кодовой таблицей или через систему Интернет - банкинга). После открытия счета ваш помощник передает вам все документы по счету и рассказывает, как этим счетом управлять, а сам при этом "уходит в сторону".- у Метод очень популярный, но трудно осуществимый: мало кто захочет брать на себя такую ответственность. Даже если вам кто-то открыл счет и передал контроль над ним, вы не гарантированы, что после какой-либо подозрительной (с точки зрения банка) операции банк не захочет поговорить с владельцем счета лично, для выяснения подробностей. В этом случае вы либо просто бросаете счет (с деньгами на нем), либо ищете открывшего его человека и просите его уладить недоразумение. Эта проблема характерна как для личных, так и для корпоративных счетов. Таким образом, для стабильной и безопасной работы со счетом требуется оперативное взаимодействие между номинальным (открывшим счет) и реальным (управляющим счетом) владельцем банковского счета. Сейчас уже появились компании, предоставляющие номинальный сервис по курированию открытых через них анонимных банковских счетов.- у Схема работы таких компаний следующая. Вам передается комплект форм документов, необходимых для открытия банковского счета, и подробная инструкция по их заполнению. Причем, для компании – куратора останется неизвестными ваши личные идентификационные сведения (например, пароль для пользования счетом или кодовое слово), так как вы самостоятельно отправляете заполненные документы по указанному адресу в банк, в котором будет открыт счет. После открытия счета вам остается только оплатить услуги и получить свои экземпляры документов, подписанные банком. В результате вы получите полный контроль над счетом, который открыт на номинальное (подставное) лицо. Обратите внимание, что управлять вашим счетом номинал не сможет, так как у него не будет ни кодовых таблиц, ни паролей для on-line доступа, ни иных средств идентификации его банком. Все документы банк отсылает по адресу, который укажете вы, а не номинал. В дальнейшем, распоряжаясь счетом по своему усмотрению, вы никак не посвящаете номинального владельца в операции проводимые по счету. Но в любой момент вы можете обратиться в курирующую номинальных владельцев счетов компанию и урегулировать вопросы, связанные с работой счета (например, номинал может позвонить в банк, подписать какой – либо документ). То есть использование постоянно действующего номинала позволит вам поддержать работу счета в любых ситуациях, и бросать счет с деньгами не придется. Вообще, некоторые компании - кураторы могут открыть не только единичный анонимный банковский счет для физического лица, но и выстроить целую цепочку счетов под конкретные финансовые операции граждан или компаний.- у Аналогичным образом открываются карточные банковские счета для работы с дебетными и кредитными пластиковыми карточками различных платежных систем (Visa, Maestro, Cirrus). Пользоваться ли услугами таких компаний, или все сделать самим решать вам.- у - у 2. Управление счетом через постоянно действующих номинальных управляющих- у Когда вы приобретаете компанию и договариваетесь об услугах номинальных акционеров и директоров, вполне вероятно, что они предложат услуги по управлению счетом. Если вы ведете тихий бизнес и все, что вам нужно, - это не указывать свое имя в контексте управления компанией, то этот вариант вам подойдет. Во всех остальных случаях помните, что номинальные сотрудники способны не хуже банка проявлять излишнюю подозрительность и требовать объяснений в самый неподходящий момент. К тому же с большой натяжкой можно назвать секретной ситуацию, когда кроме вас обо ВСЕХ ваших банковских делах осведомлен еще кто-то.- у - у 3. Открытие счета по почте с указанием неверных или неполных данных- у Некоторые банки разрешают открытие счета по почте или даже по факсу, при этом требуя только ксерокопии документов о личности владельца счета. Название метода говорит само за себя.- у - у 4. Покупка компании с уже открытым счетом- у В рекламных объявлениях встречаются предложения купить компанию с уже открытым счетом. Присмотритесь к этим предложениям. Если вы убедитесь, что вас не хотят надуть (а шансы достаточно велики) и счет действительно открыт именно на эту компанию без всяких посторонних лиц «с правом второй подписи», то, может быть, это упростит вам жизнь. Естественно, приобретение такой компании имеет смысл только тогда, когда все общение с банком ведется по факсу или Интернет с заранее оговоренной кодовой таблицей. Иначе (если счет управляется обыкновенной подписью) вам придется представиться в банке в качестве нового владельца компании, и весь смысл затеи пропадет.- у - у 5. Открытие счета на ваш второй (третий, четвертый...) паспорт- у Большинство государств настаивают на том, чтобы у их граждан был лишь один паспорт, одно гражданство. Тем не менее, есть возможность получить в дополнение к основному гражданству еще одно (или несколько) - причем получить вполне законными методами. Более двух десятков стран в настоящее время предлагают гражданство в обмен на ту или иную сумму инвестиций в свою экономику. Некоторые страны выдадут паспорт, если вы проживете в них более определенного срока, некоторые просто банально продают гражданство и паспорта. В зависимости от страны второй паспорт может быть хорош для безвизовых путешествий, для получения вида на жительство, для приобретения местной недвижимости и так далее. Помимо всего этого, второй паспорт можно абсолютно законно использовать для открытия банковского счета (разумеется, если сам паспорт получен законно). Некоторые деловые люди обзаводятся еще одним паспортом исключительно для этой цели. Особенно хорошо, если государство, выдавшее паспорт, разрешило его владельцу сменить фамилию (или до неузнаваемости изменить ее под местный вариант написания). Такой паспорт иногда называют «банковским паспортом».- у - у 6. Открытие счета без предъявления паспорта и с указанием псевдонима вместо реального имени- у В некоторых странах (а, вернее сказать, в некоторых банках некоторых стран) можно открыть счет без предъявления паспорта. Скажите, что он остался у регистратора в гостинице, и предложите вместо паспорта какой угодно другой документ (это может быть карточка, удостоверяющая членство в каком-нибудь клубе), выданный на псевдоним. Что самое удивительное, в некоторых странах это законно. Вы же можете написать статью и подписаться вымышленным именем - почему же нельзя представиться таким же образом банку? Тем не менее, если вы захотите воспользоваться этим методом, запомните два правила:- у 1) Если открытие счета на псевдоним имеет целью мошенничество, то, если вас уличат, вы будете наказаны не только за само мошенничество, но и за трюк с банковским счетом.- у 2) Никогда не указывайте в качестве псевдонима имя реально существующего человека. Это мошенничество само по себе.- у И последнее. Представьте себе, что банк ввел новые правила работы с клиентами и теперь хочет получить копию вашего паспорта. Так вот, если в ответ на требование банка переслать ему копию паспорта вы пошлете в банк поручение о переводе всей суммы со своего счета в другое место, банк вряд ли исполнит такое поручение.- у - у 7. Открытие кодированного счета. Некоторые банки позволяют открывать так называемые кодированные счета, их смысл это прямое, умышленное сокрытие данных о Бенефициаре (владелец счета), банк сам заявляет об анонимности данного счета и вместо вашего имени (названия компании) выступает кодовое слово, которое вы сами придумаете, но банковская анонимность ставится под сомнение, когда дело касается -"грязных денег" и конечно банк предоставит информацию по первому же запросу гос. органов своей страны. Поэтому сама идея кодированного счета нужна лишь для сокрытия вас от ваших партнеров по бизнесу - но не от гос. органов. Стало быть, этот метод становится очень эффективным инструментом, только в связке с каким то из перечисленных выше методов.
http://www.kreditkareal.com

Лучшие страны мира для открытия оффшорного счета

Если вы - путешественник и соберетесь колесить по всему миру, то вам придется обратиться в какой-либо банк для получения пластиковой карточки. Однако, как выбрать банк, в котором наилучший обменный курс, хороший международный сервис, есть онлайн оплаты, др.? Прежде всего, убедитесь, что банк имеет полную онлайн функциональность для денежных расчетов. Далее, подумайте, в какой стране находится данный банк, и нет ли в этой стране какого-либо кризиса (например, военного, политического, экономического, религиозного, др.). Конечно, вам не стоит пользоваться услугами банков, находящихся в зоне конфликтов. Ниже приведен список самых надежных стран, в которых оффшорные банки имеют достаточно стабильное развитие и надежную репутацию.

1. Панама (Panama)
Эта страна весьма стабильна, поскольку Панамский канал дает длительное господство его правительства над пропуском судов через канал, и при этом получает большие доходы. Законодательная система Панамы тесно переплетена с Американской, что придает ей большей надежности.
2. Каймановы острова (The Cayman Islands)
Эта цепь островов к югу от Кубы знаменита не только как прекрасное место для отдыха на солнечном пляже, но и как налоговая гавань для богатых людей и корпораций. Однако, недавно Каймановы острова имели репутацию сотрудничества с налоговой службой Штатов, тем самым, отпугнув инвесторов. Несмотря на это, там все ещё есть множество банков, которые предлагают полное и качественное банковское обслуживание во всем мире.
3. Люксембург (Luxembourg)
Как известно, Люксембург предлагает много преимуществ швейцарского банковского дела с меньшим количеством налогов для иностранцев. Являясь одной из самых богатых на душу населения наций в Европе, это государство – красивый культурный центр. К тому же, здесь банки предоставляют удобный и быстрый интернет-банкинг, что делает Люксембург прекрасным выбором для ваших вложений.
4. Швейцария (Switzerland)
Швейцарцы известны как искусные банкиры мировой элиты, но эта репутация несколько подпортилась под давлением стран ЕС, особенно Германии. Несмотря на это, Швейцария - одна из наиболее политически устойчивых и профессиональных стран с точки зрения бизнеса. Много швейцарских банков выдвигают высокие минимальные взносы, тем самым отрезая «толпу» и работая только с элитой.
5. Андорра (Andorra)
Все счета в банках этой маленькой страны могут быть открыты в нескольких валютах одновременно, предоставляя широкий выбор для путешественников по миру. За последнее время, здесь вырос банковский сектор, появился сервис по открытию анонимных счетов, и на сегодняшний день политическая ситуация весьма устойчива.
6. Мальта (Malta)
Являясь одной из самых восточный европейских стран, Мальта имеет растущий банковский сектор с превосходным международным обслуживанием.
7. Барбадос (Barbados)
Барбадос входит в Британское Содружество наций. Барбадос – это отличный способ организовать путешествие на Карибы, пользуясь развитой банковской системой.
http://emigration.cc/

Юзайте гугль, он поможет... есть множество компаний, предлагающих открытие анонимного счета, там и подскажут, что и где.
Зображення
Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5373
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2010 09:30

В Швейцарии уже нету анонимных номерных счетов.
liberazerate
 
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
31 28575
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 жов, 2017 11:49
yuran-wowan
3 1401
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 гру, 2016 11:24
antitill
8 7515
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2016 15:26
maxm2015
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів