Байки про банки і не тільки....2008-2017

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Архіви розділу Все про Гроші
  #<1 ... 5859586058615862
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:22

IMPRINTER интернет магазины. телевизор лж в комфи 14 тыс через хотлайн 10.
кофеварка розетка 16 тыс. мегатрейд- 11500.
Nickmess
 
Повідомлень: 3416
З нами з: 16.12.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 21:24

Кащей забейте самсунг с8. цена от 17 до 27 тысяч. это сколько раз? и это все с гарантией и тд. я свой брал кажется за 14900 в розетке тогда он по акции был 23
Nickmess
 
Повідомлень: 3416
З нами з: 16.12.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2017 22:09

  Nickmess написав:Всем кто смеется над снимающими кеш с кредиток... в последнее время было пару покупок техники. Разница в цене за кеш и по карте от 20 до 40 процентов. Так что если своих нет то очень даже выгодно под 4 процента снять и купить за кеш

Если своих нет может дорогая техника не так уж и нужна?
LuckyG
 
Повідомлень: 625
З нами з: 24.01.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 11:07

НБУ впервые начал публиковать названия банков нарушителей.

Національний банк у грудні застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу


29.12.2017

прес-реліз



Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, у грудні 2017 року застосував до шести банків заходи впливу у вигляді шести письмових застережень та одного штрафу, а саме до:



1) ПАТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення;

· порушення порядку подання Національному банку України інформації (документів).



2) ПАТ "ТАСКОМБАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів, їх близьких осіб або пов’язаних з ними осіб (далі – публічні діячі);

· незабезпечення у своїй діяльності управління ризиками;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.



3) ПАТ "БАНК 3/4" застосовано заходи впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виконання обов’язку розробляти та оновлювати внутрішні документи з питань фінансового моніторингу;

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку – публічних діячів;

· використання програмного забезпечення, яке не забезпечує автоматичне виявлення та зупинення в установлених законодавством випадках фінансової операції до її проведення.

Також до ПАТ "БАНК 3/4" було застосовано захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 35 000.00 гривень за порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.



4) ПАТ "ВЕРНУМ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· неналежне виявлення публічних діячів;

· виявлені ознаки ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.



5) ПАТ "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за:

· порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, в тому числі стосовно публічних діячів;

· порушення порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу;

· порушення порядку подання інформації Національному банку України, спеціально уповноваженому органу.



6) ПАТ "ВТБ БАНК" застосовано захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку – публічних діячів.



Усього за 2017 рік Національний банк України за результатами перевірок із питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень, 15 штрафів на загальну суму 67.6 млн. грн. (сплачених у повному обсязі), та одного зупинення здійснюваних банком окремих видів операцій.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... id=1103935
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 29033
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2848 раз.
Подякували: 4682 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:36

Турецкие лиры

Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1024
З нами з: 24.07.10
Подякував: 246 раз.
Подякували: 151 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2017 19:54

  Kripo написав:Задним числом мы все на валютных качелях соросы, лира падает и падает стабильно, в 2,1 раз за 5 лет. Если локально за прошлый год чего-то можно было типа заработать это исключение из правил. Три процента в валюте в стране ищущей внешнюю угрозу и ведущую войну, стране порвавшей с Евросоюзом и гавкающей на США, стране поднимающего голову ислама... какие проценты были в Сирии перед войной?


Приблизно як у нас зараз. Йдуть до дупи з такими відсотками
Scholar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1159
З нами з: 25.03.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 січ, 2018 14:39

Продовження теми (за 2018 рік) - у гілці

"Байки про банки і не тільки..."
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5639
З нами з: 25.01.06
Подякував: 60 раз.
Подякували: 395 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5859586058615862
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
47692 254813
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 23:40
airmax78
26325 954621
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 січ, 2014 02:19
reef
16116 1062375
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 вер, 2011 13:39
Finansist
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама