НБУ: Паспортный контроль при обмене валюты направлен на б...

Вывод - у нас в этом плане уже как в Европе! Паспорта - часть европейского стандарта! А скоро в ЕС будут чипы под кожу каждому вшивать! Так что скажите спасибо что пока нечипованные ходим....пока Великобритания только отпечатки пальцев берёт...и сетчатку глаза...Хотя как по мне лучше чиповать и номер на руку калёным железом...как в Освенциме. И демократично и порядок в стране.... И номер - татуировкой на лоб. Есть над чем европарламенту подумать....
А смотрите что Приватбанк вытворяет! Вас при любом обмене или просто получении налички в кассе Вас снимают на камеру! И всё в архив идёт!!!И при открытиии счёта - сразу фото делают в ваше личное дело...и когда кассир деньги выдаёт - она ж Вас по фото тоже сличает! Приват - давно уже в Европе!

А как будет происходить на самом деле процесс идентификации в кассе банка?
Одно дело, когда паспорт-ФИО в квитанцию-квитанция. Другое дело, когда паспорт-ксерокс паспорта "всех ракурсов"-ФИО в квитанцию-квитанция?

Пока по прочтению постановления совета НБУ выходит, что копию идентифицирующего документа будут снимать. Для сумм свыше 50 тыс. грн паспорт и ИНН, а до 50 тыс.грн любой другой документ, удостоверяющий личность (чтоб доказать, что в квитанции не левые ФИО внесены, а данные на основании какого-нить документа).

Что будет на практике - увидим. Вполне возможно, что НБУ смилостивится и для совсем мелких сумм разрешит не делать/хранить копии. В общем немного осталось подождать и все узнаем.

Для малоимущих, не посещавших много лет банки с суммой для обмена более 15 тысяч гривен в эквиваленте, расскажу как было - на 15 тысяч никаких ксерокопий паспорта, никаких номеров и даты выдачи паспорта - только Фамилия имя отчество. И на практике минимум в половине случаев при обмене небольших сумм от 15 до 50 тыщ гривен даже паспорт тот никто не раскрывают - говорят "Скажите фамилию?". Ну а ради 20 долларов - так начнут? Кому оно надо? Уж не кассирам за маленькую зарплату. Кстати, по букве закона и раньше всегда и сейчас(до 23 числа) чтоб поменять валюту в любом, даже самом малом количестве все равно нужен обязательно паспорт или другой документ удостоверяющий личность - только его никто не просил на мелкие суммы, по крайней мере мне подобные случаи неизвестны. Хотя по действующей сейчас старой редакции Инструкции в кассе перед обменом обязаны прежде всего выяснить резидентность физ.лица - чтоб какие-то иностранцы и шпионы по 20 баксов не скупили и не вывезли за кордон всю валюту из страны.
А для людей побогаче как раз вышло небольшое попущение, призванное вырвать их из лап черного(серого) рынка - раньше только пачку можно было в день купить в одном банке - а теперь почти две.

Gebels
Практика показывает, что за каждой инструкцией или нововведением стоят интересы. Мне кажется, что усложнение жизни приобретателей валюты, очень быстро приведет к развитию сервисов и теневых структур, облегчающих проведение операций с наличной валютой. Предприимчивые люди за вознаграждение возьмут на себя приобретение небольших сумм по документам бабушек, инвалидов, психически больных, безнадежно больных людей и т.д. и т.п. Возможен сговор с кассиром, которая будет оформлять квитанции на паспорта людей, когда то честно предъявивших документ при покупке 400 долларов для поездки на отдых и даже не подозревающих, что теперь их паспорта работают в валютных насосах день и ночь. Мелкие суммы будут сбиваться в крупные пакеты, а последние за определенную плату доставляться лицам заинтересованным в регулярной покупке крупных сумм валюты. Кто эти лица? Все кто профессионально занимается контрабандой, торговлей наркотиками, нелегальными операциями с землей и недвижимостью, да и просто все взяткодатели - технически передать 100 К долларов легче чем миллион гривен. Уверен, что документы оптового торговца героином или кокаином, которому надо отправлять за свой "товар" миллионы долларов поставщикам, ни в одной квитанции фигурировать не будут.

да тупо под обменниками будут стоять алкаши и за мзду небольшую будут предъявлять свой документ(паспорт, пенсионное, инвалидное и т.д) и не нужно им будет по мусоркам бутылки да макулатуру собирать. а так как в основном покупают - продают 100-500 долл. то полной идентификации им не нужно. короче тем, кто не хочет светиться, особо можно не париться. накрайняк раздобыть пару-тройку ксер паспортов своих друзей или компаньонов по бизнесу и за 10-20 гривен любая касирша оформит на них куплю продажу до 50 тыс. грн так уж точно. а если нужно больше, рядом найдется еще один обменник. было бы желание.

Maleficarum
ну тоді краще буде з мінялами працювати, там дурних питань не задають

В них до речі і курс кращий. Нафіг офіціоз.

Неужели у вас есть хоть маленькая надежда, что введение этой меры хоть чуть-чуть прикроет отмывание денег?

Есть надежда, что такая мера усложнит отмывание денег. Всего лишь усложнит.


[/i]

Удивительная "логика"
Мне казалось,что чем больше препятствий на легальном рынке,тем сильнее желание воспользоваться "чёрным".

Ну вот,что и требовалось доказать.

тем сильнее желание воспользоваться "чёрным".

Видимо пришла пора выглянуть хотя бы из тени

тем сильнее желание воспользоваться "чёрным".

Видимо пришла пора выглянуть хотя бы из тени

Наоборот,опять загоняют в тень...(они-то при этом думают,что наоборот )