НБУ объяснил введение требования о предъявлении паспортов...

olmazzz
Ваши методологи правы...как и наши (я сам из банка). Но, остается маленькая проблема в самой "постанове 278".
"Працівник банку (фінансової установи) зобов'язаний забезпечити зберігання копій сторінок документа, що посвідчує особу, які містять дані, на підставі яких здійснено ідентифікацію особи, у документах дня.".
А про идентификацию я расписал Выше.
При проверке НБУ может по разному прочитать данный пункт. И не всегда в пользу банка

olmazzz "Для резидентів - додатково копія документа, виданого органом державної податковоі служби, що засвідчує присвоєння фізичній особі - резиденту ідентифікаційного номера платника податків" А чего ж в таком случае "главны нбу- рехформатор" этого кода не имеет? "Голубая кровь- белая кость?

Обалденовская борьба с отмыванием денег 10-100$ по сравнению с законом о взятках порог которой составляет свыше 60 тысяч гривен это 7,5 тысяч долларов.
Да я в очередной раз убеждаюсь что нас опять возвращают в 90-е, где люди обходили банки и меняли деньги у уличных менял, которые обязательно появятся. Ведь спрос порождает предложение.Ведь при таких событиях в государстве- "7 сентября силовики неизвестного спецподразделения захватили главный офис торговой сети "Эпицентр", расположенный в Киеве, по улице Братиславской, 11" - защищенным себя никто не чувствует и подавать полные данные о том сколько денег ты поменял с опасением что прийдут если не силовики то бандюганы ни у кого нет. Ведь те на кого это направлено (борьба с отмыванием денег) не ходили и не будут ходить менять деньги в Банках и обменниках.

я всю ночь думал.
и надумал: две новости- про Фокстрот и про обмен валюты связаны. Это ж сколько будет КУПЛЕНО КСЕРОКСОВ!

проще надавить на "большую полосатую ягоду" чтоб он отменил эту пургу. КАнторы как меняли без всяких доков, так и меняют. А банки получат очередной минус, хотяб по ксероксам, затратам на тонер и бумагу.

Кстате, кто то менял уже сегодня на "зеленку"? В банках уже ксерят полным ходом? Или сегодня пока все по-старому?

Не меняют без паспорта сегодня уже..
Требуют только паспорт...

Требуют только паспорт и копию делают только первых двух страниц паспорт. Прописку и иднтификационный код не требуют.

некоторые обменники вообще закрылись на выходные