Дельта Банк - БАНКРОТ

неделю назад народ на митинг собирался....сие мероприятие состоялось али нет? кто-то знает?

Мерзопакостность ситуации в избирательном подходе. "Несчастные" валютные заемщики усыпаны лепестками роз из меморандума о льготном курсе, списании долгов, сознательном принятии банками убытков от безнадеги. А с нас -доноров кровеносной системы гос-ва, выпьют кровь по всей строгости закона и еще обвинят в махинациях со своими же деньгами. Как-то так.

1. фонд гарантирует 200к грн - верно? 2. вы размещали депозит осознавая это, верно?3. все что вы делаете для того чтобы спасти суммы выше этой цифры это по-сути обман фонда, верно?тогда почему механизм "незаконен

если я год назад положил 10куе, то это было 80кгрн, что меньше фонда. Сейчас это 250 тыс, что больше фонда. Вопросы есть?

фонд вам в чем гарантировал? в гривне. вопросов больше нет. с юридической стороны все чисто.

... все экономические преступления в мире делаются набором операций, каждая из которых по отдельности легальна и законна

Пример - в студию!
Про ФГВ и из Украины - не катит
В каждом преступлении есть как минимум одно действие, которое является противозаконным.

ну, тот же самый обнал

...да, по-сути,я обманываю фонд, но делаю это путем проведения последовательности операций, каждая из которых абсолютно законна...

Вы - как в Учебник по уголовному праву смотрели. Именно описанное в цитате и составляет предмет преступления по ст. 191 УК (мошенничество) - мМошенник, действуя ЗАКОННЫМ способом, обманывает потерпевшего.
Пример.
Уличная гадалка говорит утром потерпевшему, что избавит его от предстоящей сегодня вечером смерти за 1000 баксов. И получает указанную сумму. Назавтра потерпевший явно жив - ОБМАН ОТСУТСТВУЕТ!

[1]

Сашун Я все правильно понял по вашей первой ссылке ?

Да. Кроме того, что для следствия не имеет значения способ дробления вкладов. В случае безналичного дробления прокурору просто чуток полегче добыть доказательства.
Адвокаты дробителей - в худшей позиции - им приходится доказывать ОТСУТСТВИЕ деяния. И, даже если это им удастся (что вряд ли), то совсем не факт, что суд, признав в приговоре отутствие вины подозреваемых (не доказан умысел), признает сделку по дроблению вкладов правомерной - суд назначит по этому поводу экспертизу, которая, ссылаясь на полномочия ВА и составителя реестра, признает договоры с "дроблением" никчемными.

Вариант с обратной проводкой через кассу вы считаете не пройдет ?
( Сначала пополнение, потом снятие )

... все экономические преступления в мире делаются набором операций, каждая из которых по отдельности легальна и законна

Пример - в студию! Про ФГВ и из Украины - не катит В каждом преступлении есть как минимум одно действие, которое является противозаконным.

Вы - ошибаетесь! Вами высказано весьма распространенное "мнение обывателя". Пример, ставший уже в Украине классическим - ликвидация банка "Таврика" вследствие признанных судом законными действиями Председателя Правления (дело про 26 млн. баксов с последующим ущербом для ФГВ больше 211 млн. грн.).
Оно просто случилась в законодательстве и нормативных актах "дырка" в которую и "проскользнули" деньги...

Вариант с обратной проводкой через кассу вы считаете не пройдет ? ( Сначала пополнение, потом снятие )

На мелких суммах никто и внимания не обратит, чем банки и пользуются, например при зачете кредитов депозитчиками (что, кстати, официально, судом, признано законным). А вот, ежели операции "отщипывания" от крупных вкладов "просто так" - все на поверхности при любом порядке операций.
Разумеется, из этого не следует, что "дробление" крупных вкладов невозможно. Просто нужно не действовать настолько примитивно, как об этом уже многие десятки раз упоминается в этом форуме.
Учиться, учиться и учиться ...

фонд вам в чем гарантировал? в гривне. вопросов больше нет. с юридической стороны все чисто

Ваш п.2 не пляшет.

Самое интересное

Крім цього, надані позивачем квитанції (т. 1, арк. 10-12) від 22.05.2014 № 1 (сума 1000,00 дол. США - 11730,46 грн.), від 23.05.2014 № 1 (сума 1000,00 дол. США - 11715,14 грн.), від 26.05.2014 № 1 (сума 1000,00 дол. США - 11660,82 грн.), від 27.05.2014 № 10 (сума 1000,00 дол. США - 11751,15 грн.), від 29.05.2014 № 1 (сума 1000,00 дол. США - 11765,59 грн.) на підтвердження внесення коштів в касу банку, згідно договору банківського рахунку №5651 від 22.05.2014 спростовуються показаннями свідка - ОСОБА_6.

Зокрема, в судовому засіданні 28.01.2014 свідок - ОСОБА_6 повідомила суду, що перерахування коштів, відповідно до договору банківського рахунку № 5651 від 22.05.2014 здійснювалось у безготівковій формі шляхом перерахування коштів з рахунку ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_1.

Відтак, показаннями свідка спростовуються надані позивачем квитанції на підтвердження внесення коштів на рахунок НОМЕР_1 через касу банку.

Крім іншого, в запереченнях відповідача-2 зазначено, що кошти на рахунок позивача надходили внаслідок «дроблення» рахунку іншого клієнта, розмір вкладу якого становив значно більше, ніж 200000,00 грн., відтак, перерахування коштів здійснювалось у безготівковій формі з іншого рахунку (т. 1, арк. 31).

Крім цього, судом було встановлено, що ОСОБА_1 уклав договір банківського вкладу з ПАТ "Старокиївський банк" 22.05.2014, в той час як постановою НБУ від 12.05.2014 № 276/БТ ПАТ "Старокиївський банк" було віднесено до категорії проблемних (т. 1, арк. 28).
Отже, на момент укладення договору банківського вкладу з ПАТ "Старокиївський банк" позивачу мало бути відомо, що даний банк постановою НБУ від 12.05.2014 № 276/БТ було віднесено до категорії проблемних.

[/quote]

Это просто полный алес...
Показаниями свидетелей опровергаются документы...
Вкладчик должен был знать содержание постановы НБУ у которой прямо в номере указано - БТ. БАНКИВСЬКА ТАЕМНИЦЯ!!!!
Средства на счет поступали в результате какого то "дробления"...

Писец...
Даже рейдеры захватывающие предприятия такое беспредельное решение суда постеснялись бы просить.

ж*** этой стране. Фонд гарантирования, основной задачей которого является защита интересов вкладчиков возбуждает против них уголовные дела...