Дельта Банк - БАНКРОТ

Ну так до ВА все заходило без проблем...

Ну так до ВА все заходило без проблем...

А разве кто-то извне что-то заводил в последний месяц? добровольно? неужто такие были?

Именно поэтому налоговая и не шлет во все банки запросы по всем ИНН, а только в конкретные и только при наличии веских оснований, например, решение суда.

"Проходили" уже. Еще в 2007 или 2008. Когда финмониторинг допер, что суммы, большие граничных (тогда, по памяти, было 50 или 80 т. грн.), могут перечисляться частями и не обязательно в 1 день. Я тогда в ОАО работал с миллионными оборотами. Так мониторились при проверках счета не только всех контрагентов и их контрагентов, но всех работников. Даже выловили СЛУЧАЙНО одного хитрого, который, по недоумию, от службы занятости ссуду получил "на развитие ФОП", а потом, сдуру, где-то по договору подряда получил то ли 200 то ли 300 грн. за ремонт чего-то. Суды определения "обязать банк выдать налоговой" штамповали под копирку.
Может, с тех пор и изменилось что в лучшую сторону

Именно поэтому налоговая и не шлет во все банки запросы по всем ИНН, а только в конкретные и только при наличии веских оснований, например, решение суда.

"Проходили" уже. Еще в 2007 или 2008. Когда финмониторинг допер, что суммы, большие граничных (тогда, по памяти, было 50 или 80 т. грн.), могут перечисляться частями и не обязательно в 1 день. Я тогда в ОАО работал с миллионными оборотами. Так мониторились при проверках счета не только всех контрагентов и их контрагентов, но всех работников. Даже выловили СЛУЧАЙНО одного хитрого, который, по недоумию, от службы занятости ссуду получил "на развитие ФОП", а потом, сдуру, где-то по договору подряда получил то ли 200 то ли 300 грн. за ремонт чего-то. Суды определения "обязать банк выдать налоговой" штамповали под копирку.
Может, с тех пор и изменилось что в лучшую сторону

по 10-20 ИНН в своем суде - это реально, по 30тыс. инн в 150 банках - это не реально на это никто не пойдет. 4500000 млн запросов ни один суд не выдаст.

Ув.ДО!
Не могу зайти в MyDelta. Это только у меня так или что-то глобальное? Кто знает?

Да нет, совсем не глобальное. Просто все мозги проспал, только и всего.

А вот иновости похуже.
"«Программа расширенного финансирования в 17,5 миллиарда рассчитана на четыре года, большая часть этих средств будет перечислена в течение первого года. Мы хотим 10 миллиардов долларов финансовых средств перечислить в течение первых 12 месяцев», – заявила Лагард. Ранее совет директоров МВФ принял решение о предоставлении Украины 17,5 млрд долларов в рамках программы расширенного финансирования.
***
...перечисление средств в рамках программы начнется, «когда будут выполнены все требования, и это проверят соответствующие службы, но исходные условия очень хороши»."

Наверняка для ФГВФЛ средств из первого транша 5 млрд. баксов не хватит.
"13/01/2015 18:08
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк констатирует, что Украина должна выплатить $11 млрд. по кредитным обязательствам в 2015 году. Об этом он заявил сегодня, 13 января, передают «Украинские новости». «Общий объем выплат текущего года, это только выплат прямых, которые не мы брали, составляет $11 млрд.», - сказал Яценюк."

Вопрос к ДО. На чьё имя писать заявление о закрытии кредитного карточного счёта? Кредит погашен. На горячей линии сказали, что заявление можно отправить на электронную почту info@deltabank.com.ua

по 10-20 ИНН в своем суде - это реально, по 30тыс. инн в 150 банках - это не реально на это никто не пойдет. 4500000 млн запросов ни один суд не выдаст.

Ясно, что сотни запросов писать никто не будет - чиновнику свое здоровье дороже Просто, когда какой-то индивид начинает чересчур активно "качать права", вот тут-то вся госмашина и может включиться на полную мощность. Оно же кто там в финорганах работает - одна и та же колода

INCOGNITO, обращение необходимо писать на имя Кадырова В.В.

Сашун продолжает развлекать, на этот раз "правила делопроизводства, № ДСТУ"

Главное это делать с важным видом! Побольше умных слов, подрассказать про милионные обороты.. Всегда можно найти тех, кто поведется, будет трясти гривой и думать "какой осведомленный Сашун к нам заглянул!". ))))))
И главное такой разумецкий - и целыми днями на ветке, будто и нет в жизни больше применения такому умищу!))))