Дельта Банк - БАНКРОТ

и "законопослушные вкладчики-дробильщики" аргументируют свой обман чем угодно:

Простите, а кого именно и кто обманул?

Еще не обманул. Но - хочет. Тот индивид, которому крупный вкладчик, договорившись с этим индивидом, перевел часть своего вклада хочет получить от Фонда гарантирования вклада ЧУЖИЕ (не принадлежащие ему) деньги в качестве СВОЕГО вклада. Который, на самом деле, является не вкладом индивида, а частью вклада крупного вкладчика.

Можно до того договориться, что вообще это государственные деньги, так как их государство напечатало, а потом как зарплату выдало гражданину, но деньги то государственные, поэтому их отдавать не будем, потому что вкладчик посягает на государственное имущество...

Еще не обманул. Но - хочет. Тот индивид, которому крупный вкладчик, договорившись с этим индивидом, перевел часть своего вклада хочет получить от Фонда гарантирования вклада ЧУЖИЕ (не принадлежащие ему) деньги в качестве СВОЕГО вклада. Который, на самом деле, является не вкладом индивида, а частью вклада крупного вкладчика.

Это досужьи домыслы, какими фактами это можно доказать? Подарок близкому родственнику, возврат займа, разделение совместного имущества мужем и женой - после всех этих манипуляций деньги принадлежат получателю - и доказать обратное документально невозможно, а можно только шпионскими средствами - записи разговоров напр. или взять с поличным у банка, который выплавивает второму вкладчику, когда он на выходе передаст деньги первому). Но Вы правы, что нужно факт передачи обложить документами (распиской, договором о разделе имущества, договором дарения).

Вы знаете, если бы кто-то пол года назад сказал, что такие качели с возвратом быдут сделал бы нотариально заверенные договора переуступки или дарения и не парился бы, а так вроде бы ничего незаконного не сделал, а мошенника могут прилепить... А сейчас ни один нотариус уже задним числом документы не сделает...

Сашун

Поскольку в Вы забыли указать в документах на денежный перевод, что переводите деньги именно дочери - нет договора, не заполнено поле "Назначание платежа" - Уполномоченный Фонда, рукаоводствуясь утвержденной методикой, справдливо полагает, что, поскольку имела место операция, квалифицируемая законодательством о финмониторинге (и финансировани терроризма) как подозрительная (безосновательный/бестоварный платеж), приостанавливает действия Фонда, могущие повлечь выплату

Прекратите бессовестно врать. Поле "Назначение платежа" не может быть пустым. Там должно быть минимум 3 буквы. Иначе платеж не пропустит программа. 3 буквы банк устраивают. И я уже рассказывал, какие могут быть назначения платежа, как и кем они контролируются, как они в Дельте (в т.ч. автоматически) заполнялись. А Вы тем не менее продолжаете распространять свою ложь.

Выяснить, что клиент переводил деньги своей дочери, жене или другому близкому родственнику для банка не составлет никакого труда. В т.ч. потому, что у него есть паспорные данные клиентов. Предполагать, что при этом имело место финансирование терроризма может только лицо, обладающее редкой наглостью. За что оно, в принципе, должно быть наказано (за безосновательное обвинение). Что и к Вам относится.

Я вообще, удивляюсь почему с Вами здесь еще кто-то разговаривает. По вопросу о мошенничестве дробления здесь опытный следователь поставил все точки над "И". И разговаривать есть смысл только с ним. Или с такими как он. А не с такими "знатоками" как Вы и Вам подобные.

З.Ы. Назначение платежа "Перевожу деньги своей дочери в подарок к дню рождения. Обращаю внимание ФГВ на то, что это не мошенничество" пишут только умалишенные. И, наверное, такие тролли как Вы.

А сейчас ни один нотариус уже задним числом документы не сделает...

Если речь не идет о недвижимости - договара вовсе не обязательно заверять у нотариуса. Можно заключать в устной или простой письменной форме

roman_k

Вы знаете, если бы кто-то пол года назад сказал, что такие качели с возвратом быдут сделал бы нотариально заверенные договора переуступки или дарения и не парился бы, а так вроде бы ничего незаконного не сделал, а мошенника могут прилепить... А сейчас ни один нотариус уже задним числом документы не сделает...

Не слушайте Вы этих Сашунов. Назначение платежа не играет никакого значения. Никакие другие документы для переводов не нужны. Вам же сказали, что по всем заявлениям ФГВ на клиентов следствие даст отказные решения. И предолжили закрыть этот базар.

Почему Вы до сих пор покупаетесь на этот троллизм? Вы задумывались о мотивах этих троллей? Их жлобство? Зависть? Или они за это деньги получают? Хотят в ФГВ "юристами" устроиться? Ну и пусть хотят. А мы то причем? Что, у нас своей головы на плечах нет?

Faceless

Простите, а кого именно и кто обманул?

Не кормите троллей. Неужели нет более интересных вопросов?

GeForce

О у нас тут новые троли разжигают новые дискусии

Угу. И что странно. Казалось бы после информации от опытного следователя должны были замолчать. И какую-то другую ложь придумывать. Но нет они слетелись. И давай втроем одну и ту же пластинку пилить. Уже и без того достаточно запиленную.

и "законопослушные вкладчики-дробильщики" аргументируют свой обман чем угодно:

Простите, а кого именно и кто обманул?

Ну допустим представим ситуацию. Семья попадает в автомобильную аварию, но застрахован только водитель. И этот водитель подмазывает менеджера в страховой задним числом прописать страховку на других пострадавших. Это будет мошенничество?

Тоже самое и тут...

Tarantino

нужно факт передачи обложить документами (распиской, договором о разделе имущества, договором дарения).

Ага. Особенно между близкими родственниками

Где никакие договора не нужны. И подоходный налог нулевой.

Можно до того договориться, что вообще это государственные деньги, так как их государство напечатало, а потом как зарплату выдало гражданину, но деньги то государственные, поэтому их отдавать не будем, потому что вкладчик посягает на государственное имущество...

По сути фонд гарантування это и есть государственные деньги, которые государство выплачивает как страховку.

И желание повесить побольше страховых выплат обанкротившегося пустого банка на государство вполне объяснимо...