Дельта Банк - БАНКРОТ

.. если я кому-то перевел свои деньги БЕЗНАЛИЧНО с назначением платежа "перевод личных средств" - тут заникчемит нельзя - это мое право переводить мои деньги кому угодно ... а вопрос ФГВФЛ кому и за что я переводил - это вопрос финмониторинга - но никак не ФГВФЛ ... если ФГВФЛ узурпировал функции незаконно возложив на себя функции выявление вопросов отмывания денег или финансирования терроризма, относящиеся к Госфинмониторингу - то можно сам ФГВФД заникчемить.

Уполномоченный ФГВФЛ исполняет ПО ЗАКОНУ функции первичного финмониторинга полностью, поскольку является ЕДИНОЛИЧНЫМ УПРАВЛЯЮЩИМ банком во время ВА.

Сашун

Недійсним є правочин, якщо його недійсність встановлена законом (нікчемний правочин). У цьому разі визнання такого правочину недійсним судом не вимагається.

Вы имеете ввиду, что дробление запрещено законом поэтому провочин никчемен...??? только в этом случае фонд имеет право признавать его никчемным!!!

IMPRINTER Как они докажут, что живых денег не было??? У вкладчика есть документы подтверждающие внесение, а у фонда что есть предположение или догадка...???

Уже "проходили" в суде. Уполномоченный представляет выписку из кассового журнала о движении НАЛИЧНЫХ.

IMPRINTER Как они докажут, что живых денег не было??? У вкладчика есть документы подтверждающие внесение, а у фонда что есть предположение или догадка...???

Уже "проходили" в суде. Уполномоченный представляет выписку из кассового журнала о движении НАЛИЧНЫХ.

Можно по подробнее, что это за журнал, как он выглядит и что в нем написано и что он дает фонду и вкладчику???

[2 1]

roman_k

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Источник: http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/Zak_basa/P637/

человек у соседа ничего не покупал и ничего не продавал - как следствие никакого договора - нет ... мне срочно понадобились деньги - он мне занял 160 000 грн. .. .я пообещал их ему вернуть, когдау меня в дельте закончится депо - я ему их вернул (перевел личные средства) ... нигде не запрещено давать в долг соседям ... если нужна будет долговая расписка - ее написать нет проблем задним числом специально для фгвфл, что долг обязуюсь вернуть путем перечимсления на его счет в НАДЕЖНОМ Дельтабанке, в котором небыло никакой ВА, а его проблемы были исключительно проблемами перехода на новый процессинг ... занимать в долг соседям никем не запрещено - удостоверять долговую расписку у нотариуса необязательно - долговая расписака оформляется в свободной форме - на что есть соответствующая статья в вашем любимом кодексе

Так Фонд - НЕ ВОЗРАЖАЕТ.
Фонд по Закону и своей методичке ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ выплаты и посылает Вас - нет, не туда, а доказывать ВАШЕ ПРАВО, как положено по ЗАКОНУ - в суде.

[2 1]

Сашун

если у меня было менее 200 к - к примеру 180 к ... я перевел соседу 100 к ... Фонд такое никчемит или нет? ... они рассматриваю только суммы, если у кого-то на его ИНН в какой-то моент было по совокупности счетов более 200 к ? ... народ же тупо по 2 500 в день на брата свата соседа любовницу каждый день переводитли через майдельту, пейтую и прочее ... если никчемит то что было менее 200 к - можно заникчемить тупо всех ... перевел 2 500 через майдельту соседу с "нетипичным назначением платежа "перевод средств через СДБО Мацдельта" ... всё - в списки не включаем - иди в суд ...

Сашунесли у меня было менее 200 к - к примеру 180 к ... я перевел соседу 100 к ... Фонд такое никчемит или нет? ... они рассматриваю только суммы, если у кого-то на его ИНН в какой-то моент было по совокупности счетов более 200 к ? ... народ же тупо по 2 500 в день на брата свата соседа любовницу каждый день переводитли через майдельту, пейтую и прочее ... если никчемит то что было менее 200 к - можно заникчемить тупо всех ... перевел 2 500 через майдельту соседу с "нетипичным назначением платежа "перевод средств через СДБО Мацдельта" ... всё - в списки не включаем - иди в суд ...

Ну, ясно же написано в методичке, КАКИЕ операции отслеживает Уполномоченный на ВА в банке - такие, которые могут привести к увеличению выплат.

[2 1]

Сашун

тогда какая-то избирательная никчемность ..
получается если
1) у меня на счете было 200 001 грн. и я соседу перевел 100 000 - это никчемно .. .
2) если было 199 999 грн. - то все нормально ? ))
если так - ситуация 1 ... я получу от Фонда 200 000 или 100 000 - я и сосед ничего ?
ситуация 2 - я получу от фонда 100 000 и сосед 100 000 ? ... как именно они никчемят?

2. Рішення про зняття обмежень здійснення банком на час тимчасової адміністрації банківських операцій щодо виплати коштів вкладникам за відповідними рахунками приймається уповноваженою особою Фонду у разі, якщо факти, зазначені у пункті 3 Розділу II даних Методичних рекомендацій, не підтвердились, зокрема за наслідками:

- розгляду обґрунтованих звернень вкладників банку;

- розгляду додаткових документів (відомостей), які обґрунтовано підтверджують звичайний (законний) характер операцій з поповнення, внесення (перерахування) коштів на рахунки фізичних осіб, відсутність намірів штучного збільшення гарантованої суми відшкодування, встановленої Законом;

- рішення суду, що набрало законної сили;

- процесуального рішення (постанови) правоохоронного органу щодо закриття кримінального провадження, порушеного за зверненням уповноваженої особи Фонду.
http://cct.com.ua/2015/10.02.2015_036_15.htm

Нужно ли по несколько раз писать об одном и том же?