Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен провести еще 3 комплексных анализа (forensic audit) в банках до конца 2016 года.
Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик.
“До конца года мы бы хотели провести еще 3 forensic, в том числе и по банку “Михайловский”, – сказал он.
По словам Оленчика, результаты первых 2 forensic audit, которые проводятся в банке “Надра” и Дельта Банке, будут в августе.
Как сообщалось, комплексный анализ неплатежеспособного банка (forensic audit) осуществляется с целью выявления фактов проведения проблемных или рисковых операций, ненадлежащего исполнения процедур управления рисками и внутреннего контроля, выявления в деятельности банка нарушения банковского законодательства по операциям со связанными лицами.
http://news.finance.ua/ru/news/-/380487 ... ah-do-2017
|
|
Додано: Вів 19 лип, 2016 21:24
В деле об афере «Дельта Банка» фигурируют подчиненные Гонтаревой.
Соучастниками по уголовным делам о завладении и растрате госсредств, совершенных во время рефинансирования «Дельта Банка», проходят должностные лица Национального банка Украины и другие госслужащие. Об этом говорится в материалах досудебных расследований, передает depo.ua со ссылкой на «Левый берег». Так, согласно материалам уголовного дела, «Дельта Банк» в течение 2014 получил от Нацбанка рефинансирование в объеме около 10 млрд грн. Более 4 млрд грн из этой суммы были переведены в иностранную валюту (553,3 млн долларов) и выведены за границу. Эти средства, согласно данным досудебного расследования, были перечислены со счетов ряда связанных между собой украинских субъектов хозяйствования, отдельные должностные лица которых одновременно являются сотрудниками «Дельта Банка», якобы во исполнение ранее заключенных договоров. «Следственным отделом управления по расследованию коррупционных преступлений, совершенных служебными лицами, которые занимают особо ответственное положение, Генеральной прокуратурой Украины проводится досудебное расследование в уголовном производстве № 12014100000000703, по фактам незаконного завладения и растраты служебными лицами АО «Дельта Банк» в соучастии со служебными лицами Национального банка Украины, Государственного ипотечного учреждения и другими лицами, на протяжении 2014-2015 годов государственных средств в особо крупных размерах, уклонение от уплаты налогов и легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершенные в особо крупном размере по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч . 5 ст. 191 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст.209 УК Украины «, — говорится в постановлении Печерского районного суда от 22 января 2016 г. В частности, согласно материалам расследования, в 2014 году должностные лица ПАО «Дельта Банк», злоупотребляя своим служебным положением, без согласия должностных лиц ООО «Днипрометаллсервисгрупп», мошенническим путем (подделывая подписи) завладели денежными средствами Нацбанка. Имеются в виду средства, которые были предоставлены для рефинансирования кредита. Как установило следствие, рефинансирование проведено не было, а денежные средства НБУ были использованы «на собственные цели». Кроме того, указывается в материалах расследования, «должностными лицами ПАО «Дельта Банк» произведена передача кредитного дела в пользу кипрской компании». «Согласно информации в электронных реестрах НБУ кредит ООО «Днипрометаллсервисгрупп» имеет оценку в 2 млрд грн. Однако, на самом деле это имущество стоит в несколько раз меньше. Такая завышенная оценка была предоставлена банком с целью уклониться от формирования резервов под данный кредитный портфель, а также под такой дорогой актив легко было получить рефинансирование», — говорится в постановлении суда от 3 мая 2015 года. В то же время временная администрация, введенная Нацбанком в «Дельта Банк», сегодня пытается отсудить у неплатежеспособного и ликвидированного заемщика (ООО «Днипрометаллсервисгрупп», основная часть имущества, которое находится в Крыму и экспроприирована оккупационной властью), на порядок превышает тело кредита (при том, что заемщик до своей ликвидации исправно платил по кредиту, а его имущество, оставшееся на территории Украины, уже переданы кредитору). Для этого, в частности, один и тот же штраф по кредиту выставляется 60 раз. По данным издания, одним из возможных объяснений такого рвения временной администрации «Дельта Банка» является стремление таким образом «заткнуть дырку», которая образовалась не без участия должностных лиц НБУ. «Даже, если истцу удастся каким-то образом убедить суд удовлетворить многомиллиардный иск. Тогда, независимо от реальной возможности исполнения решения суда, его можно будет использовать для перекладывания ответственности за огромные убытки государства из мошенников на ликвидированное предприятие, которое пострадало от оккупации Крыма. Война, как говорят, «все спишет», — говорится в материале. Напомним, НАБУ подозревает должностных лиц Нацбанка Украины в незаконном выделении в течение 2014-2015 годов рефинансировании семи банков, что привело к растрате 12 млрд грн.
Додано: Сер 20 лип, 2016 09:46
Source: Что это за контора такая без сайта? Гугл выдаёт в поиске сайт некой одноимённой российской конторы...
Додано: Чет 21 лип, 2016 14:37
Додано: Чет 21 лип, 2016 15:22
Очень информативно 
Додано: П'ят 22 лип, 2016 11:53
Re: Дельта Банк - БАНКРОТГОСУДАРСТВО ПОПРОЩАЛОСЬ С ЗАЛОГАМИ ДЕЛЬТА БАНКА
Нет желания у "ответственных сотрудников" позвонить и рассказать о коллекторах и судах?
Додано: Суб 23 лип, 2016 09:24
начались продажи майна! банка!ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ АКТИВІВ АТ «Дельта Банк» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ ТБ "Перша Універсальна Біржа "Україна"
Додано: Нед 24 лип, 2016 09:55
Украинские вкладчики получили второй шанс вернуть свои деньги из ликвидируемых банков Верховный суд, рассматривая дело №21-286а16, постановил: все споры, возникающие на стадии ликвидации банка в связи с признанием его неплатежеспособным, подведомственны исключительно хозяйственным судам, а не административным, как ранее. Об этом пишет UBR.ua. "В том числе и споры о признании противоправными действий (решений) уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов о признании договора банковского вклада ничтожным, дела о неправомерности действий уполномоченного лица Фонда, тяжбы с требованиями включить клиента банка в перечень вкладчиков, которые имеют право на возмещение средств по вкладам за счет Фонда. Все эти дела теперь должен рассматривать Хозяйственный суд, даже если истцом является не предприятие, а физическое лицо", — отметил старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его словам, это даст людям больше времени для рассмотрения их споров, поэтому этот прецедент на руку пострадавшим вкладчикам. "Позиция ВСУ довольно спорная, однако она позволит вкладчикам защитить свои права. Ведь сроки, в течении которых истцы, чьи права нарушены незаконными действиями уполномоченных лиц Фонда гарантирования, в данном случае составляют 3 года, а не 6 месяцев, как в административном процессе. Таким образом, вкладчики фактически получили второй шанс вернуть принадлежащие им деньги из ликвидируемых банков, путем признания неправомерными действий уполномоченных лиц Фонда и в обязательстве включить их в перечень для выплаты вкладов, оставшихся в ликвидируемых банках", — объяснил Кравец.
Додано: Пон 01 сер, 2016 08:31
Diplomatius
это всё конечно обнадёживающе, но почему ликвидатор так поздно заявил требования про долг 885 млн. ? Корупция никуда не делась, она даже не трансформировалась, какой была, такой и осталась за 2 года нового курса.. В итоге кто-то 800 лямов кредита присвоил на ровном месте и бывал таков, а кто-то "Верните наши деньги!". Безпредел в чистом виде. 
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
