Кредобанк (2005 - 2021)

а "следующий шаг" может произойти только с теми, кто отмывает деньги.

ну да. а есть уверенность, что никто не интерпретирует действия клиента банка, как "мойку"? вон почти 80 из 100 закрытых банков тоже никто не верил, что могут закрыть, а потом по прокуратурам тягать будут. тоже говорили и менеджмент и собственники - не надо параноить, да кто посмеет, да мы ж капец какие крутые (или как вариант, капец какие маленькие, кому мы там интересны), а теперь на адвокатов тратят тысячи у.е
в общем - есть Ваше мнение. есть мое. и жизнь покажет, какой сценарий будет реализован. кого-то может и пронесет. никто ж не спорит, что может и минет сия чаша.

«Мойку» со своего счета на свой, ага. Вы хотя бы «лучшие практики НАБУ (нет, не того, что Вы подумали» для общего развития почитайте. Там и схемы Вашей «мойки» на сотни лямов разрисованы, и «транзитеры», и «прокладки», и получатели нала за эшелоны макулатуры и прочее.

Конкретные факты (не домыслы и фантазии) можете оставлять в ветке Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет...

да я ж не настаиваю. если считаете, что максимум, что вам грозит - это раз в пол года разрыв отношений с банком - ну ок. пускай так и будет. я так понимаю, в 10-ти банках вам уже путь заказан ( 5 лет х 2 банка в год),а сколько там еще осталось тех банков?
если вы сами себе считаете, что это самый максимум неприятностей для Вас и Вашего бизнеса - ну значит и хорошо. это Ваш опыт.
мой опыт мне говорит о другом. я просто своим опытом делюсь с остальными. Вы делитесь своим опытом. на то он форум и нужен, что бы люди пообщались и поделились знаниями. а каждый для себя сделает свои выводы

С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет...

да я ж не настаиваю. если считаете, что максимум, что вам грозит - это раз в пол года разрыв отношений с банком - ну ок. пускай так и будет. я так понимаю, в 10-ти банках вам уже путь заказан ( 5 лет х 2 банка в год),а сколько там еще осталось тех банков?
если вы сами себе считаете, что это самый максимум неприятностей для Вас и Вашего бизнеса - ну значит и хорошо. это Ваш опыт.
мой опыт мне говорит о другом. я просто своим опытом делюсь с остальными. Вы делитесь своим опытом. на то он форум и нужен, что бы люди пообщались и поделились знаниями. а каждый для себя сделает свои выводы

Камон, делИтесь именно ОПЫТОМ, то есть конкретными ФАКТАМИ

С нами эти отношения раз в полгода кто нибудь да разрывает уже на протяжении 5 лет...

да я ж не настаиваю. если считаете, что максимум, что вам грозит - это раз в пол года разрыв отношений с банком - ну ок. пускай так и будет. я так понимаю, в 10-ти банках вам уже путь заказан ( 5 лет х 2 банка в год),а сколько там еще осталось тех банков?
если вы сами себе считаете, что это самый максимум неприятностей для Вас и Вашего бизнеса - ну значит и хорошо. это Ваш опыт.
мой опыт мне говорит о другом. я просто своим опытом делюсь с остальными. Вы делитесь своим опытом. на то он форум и нужен, что бы люди пообщались и поделились знаниями. а каждый для себя сделает свои выводы

Шановний, моя Вам щира порада-не роздавайте цінних порад у тій сфері, де Ви зовсім не розбирається. А то збоку по-дебільному виглядає. Усі вигнані з Кредобанку форумчани ніяких бізнес-операцій не проводили. А те, як фізична особа розпоряджається своїми власними коштами-це її особиста справа. Хоче-несе їх під жалюгідні 12% на річний депо. Хоче-тратить їх в торгово-сервісній мережі (ТМ), хоче-переказує на свій рахунок в іншому банку. Хоч по 10 разів у день, не порушуючи при цьому законодавство України. А те, що бабалєрі мало купи вгроблених банків, і вона тепер почала штрафувати ще живі банки за будь-який пук-так, що вони почали дмухати навіть на тепле молоко-це вже питання адекватності власть імущіх.

Шановний, моя Вам щира порада-не роздавайте цінних порад у тій сфері, де Ви зовсім не розбирається.

в свою чергу шановний моя порада - не знаючи людину, її професійний досвід і сферу діяльності - ніколи не давайте особистих характеристик на кшталт "у тій сфері, де Ви зовсім не розбирається". ок? домовились?

Шановний, моя Вам щира порада-не роздавайте цінних порад у тій сфері, де Ви зовсім не розбирається.

в свою чергу шановний моя порада - не знаючи людину, її професійний досвід і сферу діяльності - ніколи не давайте особистих характеристик на кшталт "у тій сфері, де Ви зовсім не розбирається". ок? домовились?

Давайте вже факти в студію, досить воду лити

Nighthawk
а щодо "не порушуючи законодавство України" - питання спірне. дехто, хто вповноважений за законом за власною суб'єктивною думкою приймати рішення щодо Ваших особистих коштів, може думати зовсім по іншому. і моя особиста місія попередити користувачів фінансових послуг про ті можливі трабли на які вони можуть нарватися в рамках користування такими послугами в сучасних умовах в Україні, з урахуванням мого особистого практичного досвіду (а не моїх фантазій, як тут дехто дозволяє собі заявляти) і як клієнта банку і як керівника відповідного підрозділу у банку.
хто хоче почути реальні факти - той почує і зробить правильні висновки.
хто хоче похизуватися рівнем особистої .... (вирізано цензурою) - той змагається в "астрауміі"

Scholar
шановний, ви смієтесь? да хто ж вам назве реальних клієнтів, їх власників чи менеджерів та номери карних справ?
дуже цікаво - слідкуйте за новинами. на крайній випадок - моніторте реєстр карних справ.
ну як діти малі, ну чесне слово

Scholar
шановний, ви смієтесь? да хто ж вам назве реальних клієнтів, їх власників чи менеджерів та номери карних справ?
дуже цікаво - слідкуйте за новинами. на крайній випадок - моніторте реєстр карних справ.
ну як діти малі, ну чесне слово

Допоможіть недалеким - киньте пару лінків на ті новини і на ті справи з реєстру, однаково там імен не буде.
І досвідом можете поділитись, описово, ніхто ж імен і назв не чекає. А от конкретні описи ситуацій - були б цікавими всім. Якщо маєте

П.С. Ні, не сміюсь. Цікавлюсь

П.П.С. Запрошую на профільну гілку для серйозної дискусії на цікаву для всіх тему Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Nighthawk
а щодо "не порушуючи законодавство України" - питання спірне. дехто, хто вповноважений за законом за власною суб'єктивною думкою приймати рішення щодо Ваших особистих коштів, може думати зовсім по іншому. і моя особиста місія попередити користувачів фінансових послуг про ті можливі трабли на які вони можуть нарватися в рамках користування такими послугами в сучасних умовах в Україні, з урахуванням мого особистого практичного досвіду (а не моїх фантазій, як тут дехто дозволяє собі заявляти) і як клієнта банку і як керівника відповідного підрозділу у банку.
хто хоче почути реальні факти - той почує і зробить правильні висновки.
хто хоче похизуватися рівнем особистої .... (вирізано цензурою) - той змагається в "астрауміі"

Максім, це ти?
До речі, вигнали по рукожопськи. Не всі рахунки закрили. ІБ активний. Берези немає на вас....