ПриватБанк (2010 - 2021)

[b]Goodman[/b] красиво стелишь но спать как то не спится...да у меня открыто несколько депозитов в привате но пополнить каждый могу не более 50 000 в месяц....и как ты собираешся открывать каждый день депозиты по 149 000? за задолбаешся в банк бегать и не играет это роли, на один ИНН ты хочешь открыть к примеру 4 депозита по 50 000(все же не 300 000 от которой пляшет финмониторинг со слов дефушки) и потом каждый месяц пополнять по полтиннику?...все это суетно , завтра уж подробно выясню не будет ли проблем ? не суммируются ли продукты ? и как на такое обстоятельство смотрит финмониторинг....приват не удобен для открытия депозитных продуктов по доверенности на родственников и знакомых например.Только ОЩАД да и разница там полпроцента.Спасибо натолкнули на интересную мысль ...завтра попробую осуществить...

И снять потом одной суммой?

А в чем такая жуткая необходимость снять одной суммой и напрячь финмониторинг?
Снимите за два раза, ай-ай, в чем проблема?

А если за пять? Или десять? (суммы разные бывают). Дробление ничем не лучше. Попадает под внутренний финмон и при желании банка может быть передано точно туда же, куда отправляются все «обязательные» сообщения. В минфиновском «перечне признаков» даже специальные коды для операций дробильщиков есть. Имхо, напрягает финмон именно излишняя суетливость, «нетипичность», видимое желание «укрыться».

П.С. «Где умный человек прячет лист? В лесу. Если нет леса, он его сажает. И, если ему надо спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес» © Гилберт Кийт Честертон. Сломанная шпага

qwerty2000qwerty

Спросите у той же девушки о перечне «подходящих документов». Существует ли в привате утвержденный список (как в Альфе)? Если да - можно скрином с форумчанами поделиться.

Задают ли вопросы владельцам старых многолетних (многократно пролонгированных) депозитов? (например, при снятии / выносе таких «старых» сумм).

Подходят ли в качестве подтверждения «легальности» предыдущие депозитные договора / выписки о снятии со своих счетов в других банках?

Заранее спасибо за Ваши усилия

[b]Scholar[/b] я спрашивал и задолбал сегодня приват...завтра отпишусь думаю будут ответы...так думаю ,что появились какие то указания операционистам по работе с физлицами которые они и сами до конца не понимают,но как сегодня прозвучало в беседе что подобное будет и в ощаде ...да естественно я в качестве происхождения моей денюжки указал УСТНО что это мои ранее положенные денюжки(благо дело в привате я вип с рождения привата) и положенные и ложенные каждый год НО ДЕНЮЖКА НА ДЕПОЗИТЕ даже старом прошлогоднем позапозапрошлогоднем и что можете посмотреть в моей депозитной истории (которая некорректно отображается в приват 24)оказывается НЕ ДЕНЮЖКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ а денюжкой происхождения есть другие обстоятельства...поэтому и развел полемику с уважаемыми участниками форума в части именно ПРАВИЛЬНОГО толкования и понимания сегодняшнего момента, может кто лучше понимает и знает откуда ветер и куда дует... :D

Народ подскажите - только что обнаружила, что при перевыпуске по сроку ( ещё в прошлом году ) моя безымянна универсалка голд стала основной картой, а именная универсалка голд с фото - допкой. Причём именная карта с фото у меня имеет срок жизни на 4 месяца больше чем уни голд бомж основная. Это можно как то поправить( поменять их местами)? Номер счёта к этим универсалкам - номер карты ещё уни бомжа с клубникой. Спасибо

Goodman красиво стелишь но спать как то не спится...да у меня открыто несколько депозитов в привате но пополнить каждый могу не более 50 000 в месяц....и как ты собираешся открывать каждый день депозиты по 149 000? за задолбаешся в банк бегать и не играет это роли, на один ИНН ты хочешь открыть к примеру 4 депозита по 50 000(все же не 300 000 от которой пляшет финмониторинг со слов дефушки) и потом каждый месяц пополнять по полтиннику?...все это суетно , завтра уж подробно выясню не будет ли проблем ? не суммируются ли продукты ? и как на такое обстоятельство смотрит финмониторинг....приват не удобен для открытия депозитных продуктов по доверенности на родственников и знакомых например.Только ОЩАД да и разница там полпроцента.Спасибо натолкнули на интересную мысль ...завтра попробую осуществить...

Вы бы лучше определились что хотите то, то ли доверенности штамповать, то ли трехлитровые банки https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4280775#p4280775

после того как *попотел* в форварде не хочу общаться с финмониторингом....в банку закатаю(трехлитровую) целее будут

[b]cds77[/b] да вот думал ВЫ поможете разобраться но не судьба- от вас пока не получил ни приятного общения ни информации...пока сижу на месте, пока в *трехлитровой* банке...по доверенностям тоже есть уже вопросы ,все требует уточнения в связи с вновь возникшими неприятными непонятными и неизученными обстоятельствами... :mrgreen:

Scholar я спрашивал и задолбал сегодня приват...завтра отпишусь думаю будут ответы...так думаю ,что появились какие то указания операционистам по работе с физлицами которые они и сами до конца не понимают,но как сегодня прозвучало в беседе что подобное будет и в ощаде ...да естественно я в качестве происхождения моей денюжки указал УСТНО что это мои ранее положенные денюжки(благо дело в привате я вип с рождения привата) и положенные и ложенные каждый год НО ДЕНЮЖКА НА ДЕПОЗИТЕ даже старом прошлогоднем позапозапрошлогоднем и что можете посмотреть в моей депозитной истории (которая некорректно отображается в приват 24)оказывается НЕ ДЕНЮЖКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ а денюжкой происхождения есть другие обстоятельства...поэтому и развел полемику с уважаемыми участниками форума в части именно ПРАВИЛЬНОГО толкования и понимания сегодняшнего момента, может кто лучше понимает и знает откуда ветер и куда дует...

Про «новые указания операционистам» и «будет и в Ощаде» (когда будет? разве сейчас в Ощаде мониторинга нет?) - особенно интересно. Отпишитесь пожалуйста в «мониторинговой» ветке по результатам. Заранее спасибо

И снять потом одной суммой?

Если открывать в П24 то деньги упадут на КДВ - без вариантов.
Не нужно будет идти в отделение к оперу и терпеть словесные потоки записываеиые на планшет.
Подошли уточнили/заказали - просто сняли и ушли. Кассир НИКОГДА не спрашивает а чё это у вас за сумма такая и откудава она пришла.

Кассандра все стало на свои места , безимянка перевыпустилась в именную и заняла почетное место. Уже никак назад не отыграете. Только смена ИНН.