Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Латвия на грани банковского кризиса после скандала с отмыванием российских денег
Латвия, ставшая в начале 2010х центральной "прачечной" для нелегальных капиталов из России, оказалась на грани полноценного банковского кризиса. Третий по активам банк в стране - ABLV, - обвиненный Минфином США в отмывании денег будет ликвидирован вместе со своей люксембургской "дочкой", объявил ЕЦБ. В банке, который, по данным американских властей был вовлечен в операции по транзиту в ЕС миллиардов долларов сомнительных капиталов из стран бывшего СССР, "имеются признаки наступающего краха", а Европейский надзорный механизм счел его "не отвечающим интересам общества", говорится в заявлении регулятора. У ABLV, акционером которого является богатейший человек Латвии Олег Филь, "нет достаточных средств, чтобы справиться с ускоренным оттоком депозитов", констатировал ЕЦБ: с 13 февраля, когда Минфин США выдвинул обвинения в адрес банка и предложил запретить ему проводить транзакции в долларах, вкладчики потребовали назад 1,6 млрд евро. Банк же смог собрать лишь 86% этой суммы. С 18 февраля ему запрещены платежи в единой европейской валюте. Клиенты банка смогут получить возмещение на сумму до 100 тысяч евро, в соответствии с законом о страховании вкладов, сообщил глава Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии Петерс Путниньш. Те же, кто держал в ABLV, суммы больше, лишатся своих средств. Одновременно отток вкладчиков зафиксировал Norvik Bank - 8-й по размеру активов в Латвии. Чуть меньше чем за неделю из банка забрали 43 млн евро, сообщил его глава и ключевой акционер выходец из России Григорий Гусельников. По его словам, виновник происходящего - глава ЦБ Латвии Илмарс Римшевичс, который на пресс-конференции 20 февраля, обвинил Norvik в том, что банк вводил в заблуждение регулятора и пригрозил ему отзывом лицензии. С пресс-конференцией Римшевичс выступил спустя два дня после того, как сам он был задержан сотрудниками Бюро по предотвращению коррупции. Его подозревают в получении взятки на сумму 100 тысяч евро. К Римшевичсу в качестве меры пресечения применены запрет занимать должность президента Банка Латвии, выезжать из страны и приближаться к определенным лицам. Сам глава центробанка отверг все высказанные в его адрес обвинения. Римшевичс также заявил, что не собирается уходить в отставку, хотя ранее его призвали это сделать президент, премьер-министр, спикер Сейма и министр финансов республики. Латвийские банки больше двух десятилетий выполняли роль плацдарма для транзита капиталов из стран бывшего Советского Союза в ЕС, но резкий рост числа российских клиентов произошел в начале 2010х, рассказывает руководитель отдела международного налогового планирования "Инфинити Групп". Первая волна состоялась, когда Латвия начала выдавать виды на жительство при открытии депозита (инвестиционная программа), а вторая - после банковского кризиса на Кипре в 2013 году. В результате к началу 2016-го страна с населением в 6 раз меньше Москвы и ВВП в 0,03% от мирового проводила 1% всех долларовых платежей в мире.
Вкладчик1234 написав:Латвия на грани банковского кризиса после скандала с отмыванием российских денег
... Одновременно отток вкладчиков зафиксировал Norvik Bank - 8-й по размеру активов в Латвии. Чуть меньше чем за неделю из банка забрали 43 млн евро, сообщил его глава и ключевой акционер выходец из России Григорий Гусельников. По его словам, виновник происходящего - глава ЦБ Латвии Илмарс Римшевичс, который на пресс-конференции 20 февраля, обвинил Norvik в том, что банк вводил в заблуждение регулятора и пригрозил ему отзывом лицензии. ....
Ну как "дружит" - тому же Норвику хотели дочку Сбера продать, типа с одного кармана в другой переложить но со сменой вывески, но НБУ с ЦБ Латвии не дали
Faceless, ну пивденный имеет дочку в Латвии. Некоторые мелкие кептивы вроде как тоже любят латвийские банки. Но инфо на уровне слухов. Если у какой-то мелочи деньги там подвиснут - это может стать фатальным. Или вообще закроют "по финмониторингу"
jump написав:Він там постійно такі прогнози, ще й гроші за те беруть зі своєю гоп-компанією:-) не виходить так, одразу приводить купу "аргументів" заднім числом.
На то он и Моцарт, композитор одним словом. Помню его серенады про нерушимую Дельту, когда последние утопающие выпрыгивали за борт.
По гривні змін не зауважив...після попереднього підняття вроді і нічого не змінилося. Стовпи тут не справжні...кожний хто входить сюди повинен знати. Картки лише Просторові. ІБ немає.
jump написав:Він там постійно такі прогнози, ще й гроші за те беруть зі своєю гоп-компанією:-) не виходить так, одразу приводить купу "аргументів" заднім числом.
На то он и Моцарт, композитор одним словом. Помню его серенады про нерушимую Дельту, когда последние утопающие выпрыгивали за борт.
а як народ заганяв у гривню, потім дикий обвал, купа вибачень і найнеймовірніших пояснень свого провалу у прогнозах, у долар на відкатах....
Члены семьи Путина отмыли около $3 млрд через филиал крупнейшего банка Дании – The Guardian
Крупнейший банк Дании Danske Bank в 2013 году закрыл 20 счетов российских клиентов, после того как пришел к выводу, что они могли использоваться для отмывания денег членами семьи президента России Путина и ФСБ.
Об этом накануне сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на отчет неназванного информатора.
Согласно публикации, в конце 2012 года британская компания Lantana Trade LLP открыла счет в эстонском филиале банка и на протяжении 11 месяцев ежедневно проводила транзакции на «миллионы евро».
Летом 2013-го сотрудники Danske Bank обнаружили, что Lantana подала ложные данные в регистрационную палату Великобритании, сообщив о неактивном статусе и ограниченном финансовом обороте.
Также менеджеры эстонского отделения Danske Bank выяснили, что Lantana была связана с «Промсбербанком» — малоизвестным банком из Подольска, членом правления которого в то время был двоюродный брат Путина Игорь, говорится в материале.
26 февраля 2018 года в главном офисе Danske Bank заявили, что решили провести «тщательное расследование тогдашних событий в эстонском филиале».
В финучреждении отказались называть имена клиентов, причастных к сделкам, но подтвердили, что закрыли весь сомнительный портфель нерезидентов из России.
Издание пишет, что масштабы финансовых махинаций того времени до сих пор неизвестны, но речь может идти о сумме от $2,2 до $3,3 млрд.
Латвийский ABLV Bank с деньгами Курченко ликвидируется
Акционеры латвийского банка ABLV Bank на внеочередном общем собрании 26 февраля приняли решение ликвидировать банк «в целях максимальной защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) о начале процесса ликвидации акционерного общества ABLV Bank». След Курченко
FinClub сообщал, что Печерский районный суд Киева в октябре 2015 года арестовал счета 14 офшорных компаний, связанных с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, в ABLV Bank и Regionala investiciju banka по делу о сжиженном газе.
Фигурирует Сергей Курченко и в отчетах Минфина США, на основании которых ABLV Bank должны были наказать. «Кроме того, ABLV способствовал публичной коррупции через обслуживание счетов компании коррумпированных публичных лиц их стран СНГ и других коррумпированных субъектов. До 2014 года, например, украинский магнат Сергей Курченко провел миллиарды долларов через ABLV. Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) выявило, что Курченко несет ответственность за непосредственное или косвенное участие в незаконном присвоение государственных активов Украины», – говорится в отчете.
Додано: Пон 26 лют, 2018 20:15
