Укрексiмбанк (2005 - 2021)

[1 1]

бонусы за операции

Бонусы выплачиваются таки по дате самой операции, а НЕ по проводке по картсчету
Т.е. это все будет за июНь

Странно, что они выписки при этом присылают только по проведённым операциям. Получается, что по ним ориентироваться нельзя...

Да, пользы от выписок мало
Лучше юзать фильтр по месяцу-карте в балансе Бонуса и отслеживать блоки в выписке ЭксИма

что-то эксим задерживает выплату % по долларовым депозитам...
а по бонусам молодцы: закрыли по 28 июня включительно...
о и % выплатили таки, просто раньше до 12 успевали...

Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?

[2 1]

Искатель

это написано в законе украины о финмониторинге ... банк имеет право выдвигать вам ЛЮБЫЕ требования какие ему взбредут в голову - и в случае вашего отказа вам могут отказать в обслуживании.

[1 1]

Никто на такое не нарывался?

так вам сюда
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Нуна выяснить, какие справки о вашей финсостоятельности их устроят: з/п, справка из налоговой о доходах, получение выплат от понда, вступление в наследство вас и ближайших родственников...

Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?

В винницком отделении отказались открыть депозит, пока служба собственной безопасности меня не проверила. Это заняло сутки, но справок при этом никто не просил.

[2 1]

Фантом

Депозит или карту?

Фантом

Депозит или карту?

Честно говоря не уверен, при открытии депозита, выбрал карту для выплаты по окончанию срока. После этого включили службу безопасности.
Наверное, всё таки карта. Потому что и жену после оформления допки проверяли.

Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?

Вор ушилинская бумажка поможет.
А так.. Посмотрите на господина Охрименко. Чувак не заморачиваться. Придумал Украинский аналитический центр с посадой Президент.
Так что креативно подходите:
Финансовый холдинг, группа компаний...
Заместитель председателя правления, член Административного совета финансового холдинга "ФинХолд"

Сегодня пережил презабавное происшествие.

Пришел в банк, чтобы или открыть новый, или пополнить существующий депозит в валюте.
А мне: "У Вас в анкете не указано место Вашей работы. Мы не можем ни открыть новый, ни пополнить Ваш депозит на эту сумму, т.к. в эквиваленте будет больше 150 тысяч гривень. А такое не пропускает финмониторинг".
Все требования показать документ, которым это запрещено, успехом не увенчались. Менеджер бубнил под нос про НБУ и его требования.

Никто на такое не нарывался? Или все официально трудоустроены и имеют "белую" зарплату?

Вор ушилинская бумажка поможет.
А так.. Посмотрите на господина Охрименко. Чувак не заморачиваться. Придумал Украинский аналитический центр с посадой Президент.
Так что креативно подходите:
Финансовый холдинг, группа компаний...
Заместитель председателя правления, член Административного совета финансового холдинга "ФинХолд"

Хороший совет. Я подумаю
А если серьезно... это первый звоночек. Причем это произошло именно в госбанке. По идее, надо ждать от "Ощада" подобного.
Кстати, я задал вопрос: "А когда я буду забирать деньги, Вы хоть отдадите?" - "Да, мы проверяем только на этапе поступления денег!"