Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) (2013 - 2021)
+Добавить тему
Ответить на тему
Следить за темой
Народний рейтинг українських банків, страхових компаній і компаній з управління активами і рівень обслуговування в них. Архіви народних рейтингів на Finance.UA.
Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у серпні 2018 року застосував до ПрАТ "АЙБОКС БАНК" заходи впливу у вигляді:
● штрафу в розмірі 462 245,45 гривень за:
- неналежне виконання Банком обов`язку щодо управління ризиками;
- невиконання Банком обов'язку відмовитися від обслуговування клієнта у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;
greenozon писал(а):Національний банк України за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення у серпні 2018 року застосував до ПрАТ "АЙБОКС БАНК" заходи впливу у вигляді:
● штрафу в розмірі 462 245,45 гривень за:
- неналежне виконання Банком обов`язку щодо управління ризиками;
- невиконання Банком обов'язку відмовитися від обслуговування клієнта у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;
....
решта тут
ВСЕМ будут публично раздавать какахи , чтобы было ... А про РЕФ и суммы , а также кому раздают , вот что было бы ценно для Клиентов для выбора Банка , до фактического заключения договорных отношений
Hack-Stock писал(а):у Конкордушки появился товарищ по несчастью))
в смысле ШТРАФА так это не только участь Конкорда , есть и будут теперь по мелочи "петросянить" за финмон комбанки , но даже Кредитвест перестал заморачивать клиента с суммой менее 149 999.99 грн
Добавлено: Пт 03 авг, 2018 08:04
так это не только участь Конкорда , есть и будут теперь по мелочи "петросянить" за финмон комбанки , но даже Кредитвест перестал заморачивать клиента с суммой менее 149 999.99 грн 
