Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

IMPRINTER
Конь, простите, это что?

Конкорд

[1]

отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял Это пока

[1 1]

отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял Это пока

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву

[1]

отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял Это пока

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву

я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

[1 1]

отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял Это пока

А вы отак покидайте туда-сюда по 50К в недельку, и через 3..4 недельки получите приглашение на рандеву

я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон Такие родычи годятся для нечастых размещений на депо.
Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.
р2р и нал -- самые стремные ресурсы для финмона, т.к. они часто обезличены

[1]

отсылал 15-20к с мони на ощад и обратно. Потом обналичил 300к грн, пока никто не расстрелял Это пока

я думаю может быть стоит бабки класть на депозит или Мобільні заощадження.

ИЛИ если есть пожилые родственники папа/дедушка (если они точно не украдут деньги у Вас), то открывать у них и просто слать от них или к ним. Если слать p2p из монобанка (или с другого банка), то там НЕ видно кто отсылает, если я не ошибаюсь. По этому не понятно кто шлет.

В ощаде есть такая фигня как "Доверенность на счет", можно чужой картой пользоваться без ограничений. (но я не пробовал)

я каждый месяц через кассы пополнял более 50к никто не сказал. Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

Пожилых родственников подставлять при активном движении по счету не нуна. Ведь их же будет мучать финмон Такие родычи годятся для нечастых размещений на депо.
Пользоваться картой по доверенности низзя, можно только счетом. Мона выпустить по доверенности допку на своё имя к счету.
р2р и нал -- самые стремные ресурсы для финмона, т.к. они часто обезличены

если есть родственники, которые, любят поскандалить или по телефону поговорить, то пускай идут скандалят или на видео запишут пускай.

ЗЫ: как доказать что деньги отмытые, если человеку 50-60 лет? пускай скажут что золото в 1989 году купили и в 1992 продали и купили на баксы По этому весь мониторинг, полный бред.

Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)

[1]

Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)

если слать через visa/mc send, то там не видно кто отсылает. Там только карта банка.

[1 1]

Может быть, это если прийдет платеж хз от кого.

аномні хз і БСУ - речі не сумісні
*8)

Ну да, следствие установит, адназначна. А вы пока без денег посидите