monobank (2017 - 2021)

[1]

НБУ оштрафовал Универсал Банк почти на 15 миллионов


Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте регулятора, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

"Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)", - указано в сообщении НБУ.
Читайте также: У Епифания рассказали, кто приедет на его интронизацию

Более того, отмечает Нацбанк, Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/123829-n ... z5eDtc6Pky

Опять будут цветы к 14 и животные с книгами? Или ещё каких извращений горох подкинет.

какая разница на что давать 1%?)

НБУ оштрафовал Универсал Банк почти на 15 миллионов


Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф на Универсал Банк (Киев) в размере 14 млн 382,472 тыс. грн за совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму около 2,8 млрд грн.

Как сообщается на веб-сайте регулятора, штрафник проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн. При этом основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года.

"Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов. Они проводились с целью перераспределения финансовых потоков, полученных от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перечисления другим контрагентам за совсем другие товары (услуги)", - указано в сообщении НБУ.
Читайте также: У Епифания рассказали, кто приедет на его интронизацию

Более того, отмечает Нацбанк, Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, в отношении которых принял решение о прекращении с ними деловых отношений (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск), что свидетельствует о формальном подходе финучреждения к выполнению требований законодательства в сфере финансового мониторинга.

Подробнее: https://www.capital.ua/ru/news/123829-n ... z5eDtc6Pky

вот блин, только хотел туда деньги перекинуть . Почитал тут про их мониторинг и чего то опасаться начал что могут заблокировать. А тут ещё и это.

в январе зубы чинил под 4% .Ща по той карте на 1% меньше дало,чем,те,что на полке были реферал еще один был правда...

Моня осознал и исправил свою ошибку. Этот мой пост потерял актуальность.

Оу, я вже свинорил, продукти 1%...
Витрати за минулий місяць 29грн

Так там по продуктам максимальная 2% в лучшем случае

Панове, амністії по книжних не було? Вже можна Гаррі Поттера в оригіналі купувати чи лише у перекладі А-ба-ба-га-ла-ма-га?

, моня тупо блочит бабки и пока не докажеш их законность - вообще не увидеть их.,

подскажите у моно ограничение 250к - это на календарный месяц или за последние 30 дней?

Блочат и за куда меньшие суммы.
Учётку члена семьи заблокировали за вход около 51к грн ща месяц.
В предыдущих месяцах было около 150к на вход.

Если Вы думаете, что можно закинуть 249,999грн в месяц и спать спокойно - то это ооооочень далеко не так.

Там реальная планка около 250к в квартал

Монополка.
А-банк традиційно вже непогано