monobank (2017 - 2021)

Несите депо алени, собирайте котиков, визжите от радости. Гоп-стоп ждет вас!

Кстати, вроде раньше у Гороховского было, что "средства на депо не будут блокироваться мониторингом"

на "происхождение денег" 2 раза

Яким макаром довели що грошенята чисті?

Давал старые депозиты, чеки пополнения, пару бумажек из ФГВФО, признание в "нетрадиционной финансовой ориентации"

[1 1]

Коллеги, которых просят "доказать, что карты свои", - а сколько карт привязываете в учётку? Может они возбуждаются от какого-то количества?

Похоже, шо министр без портфеля решил обкатать по старой памяти на свинорылах схемку идентификации знеособлених/обезличенных по умолчанию р2р-переводов.
Боюсь, шо Моня рискует этими своими, по сути дела, противоправными действиями окончательно скатиться в стан самых тупых из тупейших загонщиков верблюдофф

clientage Уже скатился. Мой совет, тем кому письма ещё не пришли. Поудаляйте все привязанные карты, пополняйте набором всех реквизитов. Хотя это конечно и не гарантирует того, что финмон мони не поинтересуется откуда деньги.

[2 1]

clientage Уже скатился. Мой совет, тем кому письма ещё не пришли. Поудаляйте все привязанные карты, пополняйте набором всех реквизитов. Хотя это конечно и не гарантирует того, что финмон мони не поинтересуется откуда деньги.

Фантом,
они учитывают не привязанные карты в данный момент, а привязанные карты когда либо. Так что удаление НИЧЕГО вам не даст. Более того у меня подозрение, что вообще они учитывают со скольки РАЗНЫХ карт вообще поплнялся ваш АКК, без разницы привязали вы ее после пополнения или нет.

Возможно скорей всего еще учитывается фактор, когда с одной и той же карты пополнялись разные акки гороха ... т.е. один из получаетелй как бы явно является невладельцем этой карты - хотя что тут такого? Почему жена не может пополнить карту мужа ?

Таким образом, официанты в спорт-клубе Дуба должны получить такие письма-счатья Они же чаевые получают через P2P — потруси и пооучи...

Судячи з наявноі в мене інфо та аналізу по усіх доступних аккаунтах: їм піфуй на ваші карти. Вся проблема в юзанні п2п в транзитному режимі овер 150к в місяць. Видно горох терпить на цьому некислі збитки. Прийшов час дорізати (оптимізувати) свиноту....

[2 1]

Судячи з наявноі в мене інфо та аналізу по усіх доступних аккаунтах: їм піфуй на ваші карти. Вся проблема в юзанні п2п в транзитному режимі овер 150к в місяць. Видно горох терпить на цьому некислі збитки. Прийшов час дорізати (оптимізувати) свиноту....

у меня привязано 2 карты по состоянию на сегодня
объем операций за месяц - 25 000
карту не лочили, но прислать фото привязанных карт просят

из этого делаю вывод, что какое кол-во карт у вас привязано в данный момент НЕ влияет, учитывается кол-во разных карт с котрых было сделано попонение своего акка (понятно, что и суммы тоже), а если с одной и той же карты были пополнены разные аки прусть даже на копеечные суммы, - то оба акка получат письмо с просьбой показать фото карт. ИМХО.

Привязанные карты - это те, на которые хоть раз отправлял (или принимал) средства и решил сохранить как контакт?

clientage Уже скатился. Мой совет, тем кому письма ещё не пришли. Поудаляйте все привязанные карты, пополняйте набором всех реквизитов. Хотя это конечно и не гарантирует того, что финмон мони не поинтересуется откуда деньги.

Возможно скорей всего еще учитывается фактор, когда с одной и той же карты пополнялись разные акки гороха ... т.е. один из получаетелй как бы явно является невладельцем этой карты - хотя что тут такого? Почему жена не может пополнить карту мужа ?

Этот фактор учитывается, когда карту лочат. Если просто просят фото карт, то именно привязанных к аккаунту. На остальные пополнения с других карт им пох. Думаю что это связанно с тем, что с привязанных карт очень легко пополнять карты Моно, если знаешь cvv, то при пополнении своей карты в моно горох даже 3д не запрашивает. А это серьёзная дыра в безопасности. Мегабанк, например, по своим картам сразу давал отлуп, при таком способе пополнения.
Они пару месяцев назад убрали возможность сохранять карты доноры, теперь требуют от всех доказательств, что все ранее привязанные карты принадлежат Вам.
Это ж легче, чем поменять алгоритм пополнения

Привязанные карты - это те, на которые хоть раз отправлял (или принимал) средства и решил сохранить как контакт?

Привязанные карты, это те с которых Вы пополняли карту Моно, т.е. вводили все данные карты номер, срок, цвв. А потом сохранили её в приложении. Сейчас карты уже не сохраняются, хотя ползунок сохранить карту ещё остался. Те что сохраняли как контакт не считаются. Вы ж кроме их номера, больше ничего не вводили.