|
банк блокирует перечисления от юрлица фин.помощи(ссуды) рабо |
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 06 кві, 2020 15:08
столкнулся с проблемой перечисления финпомощи своим сотрудникам как в ПРИВАТе так и ПУМБе...требуют кучу документов и на мой взгляд маразмических, к примеру у получателя ссуды от предприятия(финпомощи) отдел финмониторинга банка требует получателя финпомощи предоставить информацию о возможности возврата финпомощи и еще порядка 5 документов и декларации и справки с налоговой и тд....не знаю как относиться к этому обстоятельству, считаю действия банка и отдела финмониторинга незаконными и превышающими свои полномочия и направленными прежде всего на удержание всяческими путями денежнфх средств на счетах юрлица...размер займа физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень...кто сталкивался с подобным? как быть в данной ситуации? деньги выплатить сотруднику проблемно...
-
qwerty2000qwerty
-
-
- Повідомлень: 214
- З нами з: 20.05.16
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:30
qwerty2000qwerty написав:столкнулся с проблемой перечисления финпомощи своим сотрудникам как в ПРИВАТе так и ПУМБе...требуют кучу документов и на мой взгляд маразмических, к примеру у получателя ссуды от предприятия(финпомощи) отдел финмониторинга банка требует получателя финпомощи предоставить информацию о возможности возврата финпомощи и еще порядка 5 документов и декларации и справки с налоговой и тд....не знаю как относиться к этому обстоятельству, считаю действия банка и отдела финмониторинга незаконными и превышающими свои полномочия и направленными прежде всего на удержание всяческими путями денежнфх средств на счетах юрлица...размер займа физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень...кто сталкивался с подобным? как быть в данной ситуации? деньги выплатить сотруднику проблемно...
Такая операция подпадает под обязательный финмониторинг - надо либо предоставить все документы, либо прекратить заниматься обналом
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 07 кві, 2020 13:38
qwerty2000qwerty написав:физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень
Меншими сумами на більшу кількість не можете?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 38223
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1918 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 07 кві, 2020 14:10
Квесторе_поверніться написав: qwerty2000qwerty написав:физ.лицу работнику предприяти 900 000 гривень
Меншими сумами на більшу кількість не можете?
Чтобы ещё побольше документов собрать
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 11643
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 346 раз.
- Подякували: 1629 раз.
-
- Профіль
-
1
|
+ Додати тему
|
Відповісти на тему
|
Схожі теми
|
|
11 |
8842 |
Суб 06 січ, 2024 16:36 M-A-X
|
|
0 |
4970 |
Пон 05 вер, 2022 15:29 Tyler
|
|
88 |
46482 |
|
|
Топ відповідей
Топ користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|
|
|