Відгуки про Interactive Brokers

Не то чтоб из Белиза, просто исхитрился открыть счёт в местном банке.

Но ни британского адреса с кредитной историей, ни дохода в UK нет. Тоесть мне лучше не рисковать, как я понимаю.

Врахуйте, що гроші виходять по тому ж каналу, що і зайшли, зазвичай

vitaliy_berdinskikh
Это все тонкости борьбы с отмыванием нелегальных доходов.
Регулятор требует, чтобы брокеры/банки бдили, но как не сказали. Лишь "пропустите грязные деньги, накажем". Вот каждая компания выдумывает правила как не пропустить. И правила эти не публичны.
Штрафы такие, что проще зарезать 9 нормальных клиентов, но не пустить одного проблемного.

Бест практикс, счет в банке, резиденство и место проживания/работы = 1 страна.
Есть паспорт укр, банк JP Morgan, а IP по всей планете, то вопросов тоже не будет.

[quote="5171206:EvgeniyL"]stuermer01
Украинским клиентам присылают письма.

Вы что-то путаете.
Я украинский консультант, веду деятельность как ФОП, который обеспечивает поддержку клиентов при открытии счетов в IB, пополнение денежными средствами, подачи налоговой декларации и продаю подписку на несколько стандартных инвестиционных стратегий.

Иногда бывает, что прибегают люди у которых 3000$ и им срочно нужно купить GME, таких конечно правильно отправлять к психиатрам. Но раз желание по пробовать есть, и сумма не большая, то укр брокер вполне подходит. Для меня такие клиенты совершенно не целевые.

Не сильно я ошибся, то же самое делают и украинские брокеры, Арт-Капитал например.

Есть паспорт укр, банк JP Morgan, а IP по всей планете, то вопросов тоже не будет.

Это не понял, поясните, почему "вопросов не будет"?
Украинский коррупционер со счетом в JPMorgan, без подтверждения происхождения денег, катается по всему миру и к нему вопросов не будет?

https://ibkr.info/ru/article/3550

https://ibkr.info/ru/article/3587

Украинский коррупционер со счетом в JPMorgan, без подтверждения происхождения денег,

Его JPMorgan первый спросит о происхождении денег, ещё до всяких брокеров.

stuermer01
Есть 17 или 18 стран, "высокой надежности". Если резидент из опасной юрисдикции открыл счет в банке надежно, то брокер считает, что первичный комплаенс клиент прошел.

St/2
А для новых клиентов тогда где счет открывается?В Ирландии или Венгрии?

vader
Последний клиент открывался в конце декабря, открыли в США.

stuermer01
Есть 17 или 18 стран, "высокой надежности". Если резидент из опасной юрисдикции открыл счет в банке надежно, то брокер считает, что первичный комплаенс клиент прошел.

Україна дуже опасная юріздікція?