ПУМБ

[1]

. это было не одна операция а несколько десятков.

может из-за этого беда ? и они разглядели использование обычного счета физлица "для ведения предпринимательской деятельности" или что-то типа этого ?
т.е. они (банки) вроде подозрительно относятся к большому кол-ву операций, особенно, нетипичных для пользователя.

10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.

Вам нужно показать, шо оте несколько десятков операций были сделаны с ваших счетов или счетов ваших близких родычей личными средствами или таки объяснить, шо это некоммммерческая деятельность.

Amethyst
они ж не просят ничего. был вопрос что это за деньги. я указал это мои личные деньги. попросили доказательство что у меня такие деньги есть. из документов необходимым им была декларация фоп.

банк у нас что налоговой уже стал?

банк у нас что налоговой уже стал?

хуже, считай шо он уже ОБХСС, УБЭП и СБУ в одном лице
см. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
.. во всяком случае всегда стоит задуматься об экономической целесообразности своих оп-й, особенно как это смотрится со стороны банка

Amethyst
они ж не просят ничего. был вопрос что это за деньги. я указал это мои личные деньги. попросили доказательство что у меня такие деньги есть. из документов необходимым им была декларация фоп.

банк у нас что налоговой уже стал?

О финансовом мониторинге не слышали? Имеют право. Тем более вы сами превысив 400 тыс. тем самым активировали один из основополагающих критериев финмона и привлекли к себе внимание. Так что налоговая или не налоговая но у вас теперь два выхода - или предоставить банку всю информацию что они запросят по характеру ваших операций доказав что это реально ваши средства и при этом это не коммерческая деятельность, или разрыв деловых отношений с банком

превысив 400 тыс.

да, от 400К включается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон, т.е. банк должен отчитаться перед НБУ,.. шо хорошо знает и понимает потребности своего любимого клиента (

Уже блокируют вход в ВЕБ версию старому клиенту через 1мес не пользования. Последний раз заходил в феврале. Историю чистил, Мазилу пробовал, на горячку звонил. Другой более активный акк- работает.

уже давно - еще до войны. на просьбы приостановить это безобразие, хотя бы на время войны - пумба отказала... мол короткими перебежками под обстрелом бегаете и ищите рабочее отделение... и фиолетово, что у вас заблокировали карту и вы не можете купить ребенку воды... (я конечно утрирую, но выглядит это именно так).
ПУМБ - верните всем клиентам доступ в веб на время войны - это же не сложно пойти на встречу клиентам и снять этот блок и вам это ничего не стоит, но этим вы, возможно, спасете кому-то жизнь.

банк у нас что налоговой уже стал?

хуже, считай шо он уже ОБХСС, УБЭП и СБУ в одном лице
см. Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
.. во всяком случае всегда стоит задуматься об экономической целесообразности своих оп-й, особенно как это смотрится со стороны банка

Дык НБУ отменил финмон на время войны?

[1]

превысив 400 тыс.

да, от 400К включается ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ финмон, т.е. банк должен отчитаться перед НБУ,.. шо хорошо знает и понимает потребности своего любимого клиента (

кстати, непонятно это вообще всего 400 тыс, или это в месяц 400 тыс. или это в день или на одну операцию
с финмоном всё очень индивидуально

10 Дней назад ПУМБ заблокировал мне все счета. им не понравилось пополнение счета общей суммой более 400 тысяч гривен. это было не одна операция а несколько десятков. я сразу же дал декларацию ФОП за прошлый год с доходом выше 400 тысяч. но прошло 10 дней никаких подвижек нет. счет с 25к грн заблокирован. не хорошие люди.

Ну вы отжигаете конкретно.
Я читал про случаи, когда уже за 250 кусков гривен блокировали.
Вы аж до 400 раскочегарили.
Нельзя на такие суммы проводить операции, сильно палевно же.