Банк Власний Рахунок

Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

Leritta, nighthawk5
а где у них в приложухе покупка и обмен валют

Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.

Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

По тому що ви описали ви можете і фінансувати тероризм (інформаторів які здають інфу), і бути учасником відмивання корупційних грошей. Ясно що це не ок бо причини таких операцій не ясні.

Так, купа контрагентів з різними або невідомими ІПН(р2р) -- це підпадає під ознаки незарегіної фін діяльності. І ФМ може спрацювати і від 100..200К за останні 90 дн

Leritta, nighthawk5
а где у них в приложухе покупка и обмен валют

Там зліва зверху натискаєш на чоловічка і вибираєш курс валют, а стосовно покупки то це гривнева карта саме в додатку придбати валюту напевно не вийде там цей курс для того аби було зрозуміло яка буде конвертація при купівлі закордоном чи використовуючи валюту.

Dmytro Ivanenko
спс- забыл...

Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

Это такая фишка у этого "банка".Об этом можно почитать и на других форумах.Мне заблокировали счет, когда я просто пополнял счет в терминалах и тратил деньги сельпо.Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.Не хотели закрывать счет без предоставления документов.Обращение в НБУ исправило все проблемы.Не теряйте время, смело закрывайте счет и требуйте назад свои заблокированные деньги.Это просто мошенники, любящие на шару пользоваться чужими деньгами

Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.

Було би цікаво, як би Ви поділилися, що було у тому переліку документів

Amid в банку безкоштовний P2P і СЕП. Документів не буде, тому можете самі здогадатись в чому там діло.

Amethyst
да, всегда указываю, пытаюсь понять что им не понравилось в моих движениях, скромно переводил и получал))

Это такая фишка у этого "банка".Об этом можно почитать и на других форумах.Мне заблокировали счет, когда я просто пополнял счет в терминалах и тратил деньги сельпо.Потом прислали перечень документов на 2 страницы,какие я должен им предоставить.Не хотели закрывать счет без предоставления документов.Обращение в НБУ исправило все проблемы.Не теряйте время, смело закрывайте счет и требуйте назад свои заблокированные деньги.Это просто мошенники, любящие на шару пользоваться чужими деньгами

Банки - просто так не блокують.
В товариша заблокували були картку, він надав всі документи що просили (воно трохи займає часу) але розблокували і зараз все добре, далі користується карткою