Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?

Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?

При покупке облигаций - легко. Собственно, тогда они обычно и возникают. Выплаты - это уже наоборот как бы проверенный белый доход.

moveton не зовсім. Можна купити у декількох брокерів до 400к наприклад у 3х по 200к і виплати отримати на єпідтримку і тоді легко може бути фін.мон. І попросять довідку щоб підтвердити що овдп були куплені на легальні гроші.

Якщо немає довідки про доходи то не грайтесь з банками і брокерами.

Цікаво, а до приходу виплат по ОВДП на єПідтримку теж можуть виникнути питання від фінмону?

При покупке облигаций - легко. Собственно, тогда они обычно и возникают

за последние полгода вопросы с какой единоразовой суммы возникали?

обіцяли розблокувати рахунки

Сюр з цим фінмоном: колезі рахунок розблокували, він встиг винести з банку 3*100k в гривні і купити 1300$ на доларову КДВ, які не встиг забрати. Одразу після замовлення четвертої партії в 100 к грн. рахунок полетів в моніторинг, знову вимагають документи, але самі не знають які...

обіцяли розблокувати рахунки

Сюр з цим фінмоном: колезі рахунок розблокували, він встиг винести з банку 3*100k в гривні і купити 1300$. Одразу після замовлення гривні на четвер 100 к грн. рахунок полетів в моніторинг, знову вимагають документи, але самі не знають які...

О, як все це знайомо. Я вже писав про це, місяць спілкувався, виконував всі забаганки, але коли затребували довідку з Міноборони, якої немає в жодному нормативному акті, плюнув та закрив рахунки, тільки через скаргу на мінфіні повернули кошти. Пишу їм номер постанови за яким надходять кошти, даю виписки, довідки, прошу написати офіційну відмову від продовження обслуговування та вказати причину, а у відповідь пані Козленко І. пише, що ви не надали всі документи. і так по колу. Бережіть нерви, обходьте стороною цей банк, якщо хочете мати доступ до своїх коштів. Заради плюсика від НБУ за фінмоніторинг, вони блокують всіх не розбираючись. Хоча питання в інших банках вирішується телефонним дзвінком та поясненням клієнта. Якщо вже пояснення не підходять, тоді треба нести папірці.

edgar_po
какой банк коллега

edgar_po
какой банк коллега

Дюрі-бачі, як і я, пишемо про Райф.

edgar_po
какой банк коллега

Дюрі-бачі, як і я, пишемо про Райф.

Вище про приват було.

edgar_po Ні, я про Приват колеги... Там ще зависло в нього десь 170k грн і 2600$.