Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)

А хтось проходив процедуру розриву відносин з банком? Клієнт може послати їх моніторинг, який не може чітко сформулювати вимоги до документів, які підтверджують "наміри як буде витрачена знята готівка" і вимагати розриву? При розриві $ по крусу НБУ видаються?

А хтось проходив процедуру розриву відносин з банком? Клієнт може послати їх моніторинг, який не може чітко сформулювати вимоги до документів, які підтверджують "наміри як буде витрачена знята готівка" і вимагати розриву? При розриві $ по крусу НБУ видаються?

По Закону повинні виплатити ВСЮ суму,без обмежень,проте правовий нігілізм кріпчає.

Дюрі-бачі чому не можна сказати що є недовіра до надійності і ліквідності банку в майбутньому і було прийнято рішення зняти гроші і тримати їх вдома?
На вид досить формальне питання від банку, задовільніть їх формальність, такою ж відповіддю і все процес піде далі. Нащо робити дурниці на рівному місці?

Але це за умови що ФОП перекинув долари на карту фіз особи в грн, далі купив по курсу долари і так хоче зняти.

Якщо хоче зняти з рахунку ФОПа то це так не працює адже там треба надавати додаткові документи, типу відрядження за кордон і т. д.


Якщо гроші вже на рахунку фіз особи не ФОПа, то даєте формальну відповідь і якщо гроші не видають пишете в НБУ з історією спілкування з банком. НБУ швидко допоможе.

adj
Я вже писав про колегу: більшість коштів на КДВ. На рахунку ФОП максимум зарплата за лютий, хоча можливо вже і її перекинув на КДВ.

Хоча в моніторингу явно зміни: Моно мене ніколи не питав про гроші. А тут вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $) - і одразу дзвінок "Що за гроші? Надішліть договір в чат...". До цього, протягом трьох років, до 6 таких переказів запитань не виникало, а тут на 7 раз тригернулись. Хоча поки просто телефонують, нічого не заблокували, на відміну від...

Хоча в моніторингу явно зміни: Моно мене ніколи не питав про гроші. А тут вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $) - і одразу дзвінок "Що за гроші? Надішліть договір в чат...". До цього, протягом трьох років, до 6 таких переказів запитань не виникало, а тут на 7 раз тригернулись. Хоча поки просто телефонують, нічого не заблокували, на відміну від...

Если на счёт предпринимателя, то, как я уже говорил, это банк раньше ленивый был. Ещё на первый платёж должен был попросить.

вчергове з Китаю зайшла невелика сума (8k $)

невелика? "шоб я так жил"

Дюрі-бачі це що у вас це вимоги валютного законодавства а не фін.мон.

Проблеми з Укргазом і як вирішились.


Клуб 200К - Теребеньки

Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )

Ніфігасє, тема застопорилася. Невже банки пом'якшали ? )

Скорее всех уже выгнали и мониторить стало некого