Райффайзен Банк

Весь тг з кінця липня пише, шо Райф заблокував ТрГо і Вайс

весь тг это кто конкретно ?

А ві с какой целью интересуетесь?
Просто купить 10 ойро і спробуйте переказати їх через ТрГо. Можу рефку дати

для разнообразия интересуюсь...

рефку можете оставить себе...

А в Райфі в суму середньомісячних/ квартальних операцій для фінмона рахуються операції між своїми рахунками, картками, депозитами, чи тільки зовнішні надходження? Бо в Пумбі начебто все враховувалось.

А в Райфі в суму середньомісячних/ квартальних операцій для фінмона рахуються операції між своїми рахунками, картками, депозитами, чи тільки зовнішні надходження? Бо в Пумбі начебто все враховувалось.

І в Райфі і в Мумбі рахуються надходження з чужих рахунків і банків!
Тобто
внутрібанк з рахунку дружини/коханки -- підпадає під ФМ,
або переказ зі свого рах-ку в іншого банку -- теж підпадає під ФМ.
Але родичі і свій ІПН -- це самі прості перепони для доказів

Oberon Вітаємо.

Перевірки виникають залежно від того, хто, кому скільки перераховує - внутрішньобанківські операції між власними рахунками зазвичай не враховуються. У випадку, якщо на рахунок протягом останнього часу надходили поповнення у значній сумі — Вам може надійти запит щодо надання підтверджуючих документів про ці зарахування, а саме — про походження зарахованих коштів. Якщо документи не надано вчасно — рахунок блокується.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.

@RaifHelp, якщо можете- зафіксуйте пропозицію на майбутнє. Під час минулої 'курсової' акції завітав у відділення де хотів внести гривневі кошти на свій рахунок з майбутнім відкриттям валютного депозиту, проте мені було відмовлено оскільки пакет документів для підтвердження походження коштів був не в паперовому вигляді, а в електронному. Хотілось би в майбутньому мати можливість дану операцію зробити хоча б через чат підтримки в режимі онлайн. Дуже незручно бігати по місту і шукати найближчий принтер де роздрукують документи. Дякую. (з'ясовувати чому так трапилось немає потреби, вже отримав офіційну відповідь в іншому каналі про те що банк діяв згідно правил роботи з клієнтами)

Oberon Вітаємо.

Перевірки виникають залежно від того, хто, кому скільки перераховує - внутрішньобанківські операції між власними рахунками зазвичай не враховуються. У випадку, якщо на рахунок протягом останнього часу надходили поповнення у значній сумі — Вам може надійти запит щодо надання підтверджуючих документів про ці зарахування, а саме — про походження зарахованих коштів. Якщо документи не надано вчасно — рахунок блокується.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.

А за отправку третьему лицу несколькими операциями в течении двух-трех месяцев на общую сумму до 100тысяч грн тоже задают вопросы и блокируют ?

andriy_z Вітаємо.

Щиро вдячні Вам за пропозицію. Саме зворотній зв'язок від клієнтів допомагає нам покращувати якість обслуговування та послуги банку.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.

serg1974 Вітаємо.

На жаль, передбачити заздалегідь потраплять операції на перевірку чи ні - неможливо, адже це можуть бути операції на будь-яку суму. Якщо плануєте проводити такі операції регулярно - Ви можете попередньо підготувати документи, що підтверджують походження переказаних коштів.

З повагою та турботою, фахівець Валерія.

Ви можете попередньо підготувати документи, що підтверджують походження переказаних коштів.

А якщо документи тільки в електронному вигляді з накладеним КЕП, то тоді все? Банк не думає про навколишнє середовищі, про дерева, планету?

А за отправку третьему лицу несколькими операциями в течении двух-трех месяцев на общую сумму до 100тысяч грн тоже задают вопросы и блокируют ?

Проверяют законность происхождения средств, которые поступили к вам. Действительно, некоторые банки вдрух делают эту проверку при попытке отправить эти средства на др. счета.
Просто так будет больнее и сговорчивее для клиента
И вааще, глубина проверки от 3 до 6 мес.. Т.е. спросить могут и за операцию (отмывание средств!) 6 мес давности!!