Крупные переводы между физлицами и финмониторинг

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<12345>
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2012 19:22

emcee
Учитывая Ваш личный случай и основное место работы - "загонщик лохов в МММ" МММ-2011. Доход от 20% до 60% в месяц!!! финмониторинг может полностью запретить прохождение платежей, как денег добытых преступным путём. И даже может(и должен) наложить арест на эти счета!
Именно так недавно и сделал "Приватбанк" заморозив все счета обнаруженных у него "десятников МММ". И спасибо ему за это большое!
Phantom
 
 
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 21:24

  Phantom написав:emcee
Учитывая Ваш личный случай и основное место работы - "загонщик лохов в МММ" МММ-2011. Доход от 20% до 60% в месяц!!! финмониторинг может полностью запретить прохождение платежей, как денег добытых преступным путём. И даже может(и должен) наложить арест на эти счета!
Именно так недавно и сделал "Приватбанк" заморозив все счета обнаруженных у него "десятников МММ". И спасибо ему за это большое!

а переводить от одного физ.лица другому нынче преступление?
и за что спасибо? за то что банк блокирует личный счет клиента? шикарно просто, no comments
magnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.02.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 21:30

magnet
а переводить от одного физ.лица другому нынче преступление?

Конечно преступление! Если деньги добыты преступным путём. А МММ - это и есть мошенничество в чистом виде.....
Phantom
 
 
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 21:39

  Phantom написав:magnet
а переводить от одного физ.лица другому нынче преступление?

Конечно преступление! Если деньги добыты преступным путём. А МММ - это и есть мошенничество в чистом виде.....

что ж тогда не садят, не запрещают,. не слышал чтобы кого-то посадили, или нет статьи за мошенничество?
magnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.02.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 21:43

  Phantom написав:Конечно преступление! Если деньги добыты преступным путём. А МММ - это и есть мошенничество в чистом виде.....


"Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием."
А тут честно предупреждают,что это пирамида.Какое же это мошенничество? :roll:
Это вот когда вы советуете нести деньги в банки на депозит - вот это мошенничество! :wink:
Востаннє редагувалось 2001 в Сер 22 лют, 2012 21:59, всього редагувалось 1 раз.
Инфляция - государственное мошенничество!
2001
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 28.10.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 21:50

Re: Крупные переводы между физлицами и финмониторинг

  2001 написав:Это вот когда вы советуете нести деньги в банки на депозит - вот это мошенничество!

законом разрешено (не запрещено) - значит не мошенничество, я так понимаю. Ведь мы живем в правовом государстве, ну хочется по крайней мере верить
magnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 13.02.12
Подякував: 47 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 22:01

  magnet написав:
  2001 написав:Это вот когда вы советуете нести деньги в банки на депозит - вот это мошенничество!

законом разрешено (не запрещено) - значит не мошенничество, я так понимаю. Ведь мы живем в правовом государстве, ну хочется по крайней мере верить

Не смешите.Закон что дышло: куда повернёшь - туда и вышло! 8)
Государство - главный мошенник!
Востаннє редагувалось 2001 в Сер 22 лют, 2012 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Инфляция - государственное мошенничество!
2001
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 28.10.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 22:01

magnet
Это ворпосы не ко мне, а к финмониторингу и ихней законодательной базе! К следователям и прокурорам....И если арестовали эти счета- значит есть к тому чётко юридическое обоснование с конкретными сылками на соответствующие правовые нормы!
И чаще чёрные деньги нужно арестовывать и конфисковывать... :evil: Больше порядка будет!
Phantom
 
 
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 22:04

  Phantom написав: И чаще чёрные деньги нужно арестовывать и конфисковывать... :evil: Больше порядка будет!

Вы за сдаваемую в наём квартиру все налоги с 1991 года уплатили? :wink:
Инфляция - государственное мошенничество!
2001
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 28.10.08
Подякував: 70 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2012 22:19

2001
Нет! Так потому ж и не хочу в Европу идти! :wink:
Но 90% пипла страшно хочет - так давайте строить Европу в Украине....вот понемногу и строят. Так что теперь и за квартиру прийдётся платить(правдо это очень сложно проконтролировать)....и 5% с доходов по депозита тоже с 2013 года надо платить. Уже закон принят....просто мораторий до 1 января 2013 года. И налог с недвижимости тоже платить нужно...и налог с дачи,машины и тд тоже платить нужно!
Идём В Европу аж бегим!
Phantom
 
 
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: centurionus, Google Feedfetcher, zРадио і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
27 3176
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 тра, 2020 12:48
Mavr
39 41238
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 вер, 2016 01:56
afina
16 17658
Переглянути останнє повідомлення
Сер 01 кві, 2015 22:15
Aster
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Реклама