emcee
Учитывая Ваш личный случай и основное место работы - "загонщик лохов в МММ" МММ-2011. Доход от 20% до 60% в месяц!!! финмониторинг может полностью запретить прохождение платежей, как денег добытых преступным путём. И даже может(и должен) наложить арест на эти счета!
Именно так недавно и сделал "Приватбанк" заморозив все счета обнаруженных у него "десятников МММ". И спасибо ему за это большое!
|
|
Додано: Сер 22 лют, 2012 20:24
а переводить от одного физ.лица другому нынче преступление? и за что спасибо? за то что банк блокирует личный счет клиента? шикарно просто, no comments
Додано: Сер 22 лют, 2012 20:30
magnet
Конечно преступление! Если деньги добыты преступным путём. А МММ - это и есть мошенничество в чистом виде.....
Додано: Сер 22 лют, 2012 20:39
что ж тогда не садят, не запрещают,. не слышал чтобы кого-то посадили, или нет статьи за мошенничество?
Додано: Сер 22 лют, 2012 20:43
"Мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием." А тут честно предупреждают,что это пирамида.Какое же это мошенничество?  Это вот когда вы советуете нести деньги в банки на депозит - вот это мошенничество!  Востаннє редагувалось 2001 в Сер 22 лют, 2012 20:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 лют, 2012 20:50
Re: Крупные переводы между физлицами и финмониторинг
законом разрешено (не запрещено) - значит не мошенничество, я так понимаю. Ведь мы живем в правовом государстве, ну хочется по крайней мере верить
Додано: Сер 22 лют, 2012 21:01
Не смешите.Закон что дышло: куда повернёшь - туда и вышло!  Государство - главный мошенник! Востаннє редагувалось 2001 в Сер 22 лют, 2012 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 лют, 2012 21:01
magnet
Это ворпосы не ко мне, а к финмониторингу и ихней законодательной базе! К следователям и прокурорам....И если арестовали эти счета- значит есть к тому чётко юридическое обоснование с конкретными сылками на соответствующие правовые нормы! И чаще чёрные деньги нужно арестовывать и конфисковывать...  Больше порядка будет!
Додано: Сер 22 лют, 2012 21:19
2001
Нет! Так потому ж и не хочу в Европу идти! Но 90% пипла страшно хочет - так давайте строить Европу в Украине....вот понемногу и строят. Так что теперь и за квартиру прийдётся платить(правдо это очень сложно проконтролировать)....и 5% с доходов по депозита тоже с 2013 года надо платить. Уже закон принят....просто мораторий до 1 января 2013 года. И налог с недвижимости тоже платить нужно...и налог с дачи,машины и тд тоже платить нужно! Идём В Европу аж бегим!
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
