Как открыть счет за границей не нарушая законодательства?

+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2012 13:22

Как открыть счет за границей не нарушая законодательства?

Многие игнорируют наше законодательство и это сходит с рук. Но когда-то дойдет и до этого момента "добрая рука" наших лидеров.

ПОСТАНОВА 14.10.2004 N 485
Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України
розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через
рахунки такі резиденти:
уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є
кореспондентськими);
фізична особа під час її перебування за кордоном;
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями.


http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1413-04
Зображення
Бажаєте встановити кнопку "Подякувати"? Вам сюди - topic193734.html
ТупУм
Аватар користувача
Критикан
 
Повідомлень: 5372
З нами з: 25.01.06
Подякував: 24 раз.
Подякували: 442 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2012 14:01

номинальный сервис решает проблему.
fxbat
 
 
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2012 14:31

Укажите детали?

С ув.
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5531
З нами з: 25.01.06
Подякував: 55 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2012 15:08

  Модератор написав:Укажите детали?

С ув.


разве я похож на сумасшедшего?
fxbat
 
 
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2012 17:34

Re: Как открыть счет за границей не нарушая законодательства

А где ответ на вопрос, вынесенный в заголовок?
А то, "Якщо фізична особа під час перебування за кордоном відкрила
рахунок і бажає після повернення в Україну надалі проводити
операції через цей рахунок, то вона має звернутися до Управління
для отримання ліцензії в порядку, передбаченому цим Положенням."

И, кроме того: "4.1. Підстави для відмови у видачі ліцензії...
недостатньо обґрунтована потреба розміщення валютних
цінностей на рахунку та/або проведення через рахунок тих операцій,
про які йде мова у заяві"

То есть, как я понимаю, по-любому вы получите именно такой ответ: не достаточно у вас оснований.
M-Audio
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 23.03.11
Подякував: 162 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2012 21:34

  ТупУм написав:Многие игнорируют наше законодательство и это сходит с рук. Но когда-то дойдет и до этого момента "добрая рука" наших лидеров.

ПОСТАНОВА 14.10.2004 N 485
Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України.

ПОЛОЖЕННЯ про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України
1.4. Без ліцензії з дотриманням законодавства України
розміщують валютні цінності та здійснюють інші операції через
рахунки такі резиденти:
уповноважений банк (якщо зазначені рахунки є
кореспондентськими);
фізична особа під час її перебування за кордоном;
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційні
представництва України за кордоном, які користуються імунітетом і
дипломатичними привілеями.


http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1413-04

Достатнє перебування фізичної особи за кордоном і ніякої ліцензії не потрібно?
До речі, знайомий на стажуванні в Німеччині. Має там декілька рахунків. Ніяких ліцензій від НБУ не отримував.
Грішний, іноді доводиться користуватися його рахунками. :oops:
tatop
 
Повідомлень: 7780
З нами з: 06.08.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 410 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2012 15:04

  tatop написав:Достатнє перебування фізичної особи за кордоном і ніякої ліцензії не потрібно?

Доки ви там - так. Але як тільки ви повертаєтесь до України, треба отримувати ліцензію, щоб і надалі користуватись рахунком.
M-Audio
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 23.03.11
Подякував: 162 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Irina555, ТупУм, Модератор

Схожі теми

Теми
Відповіді Перегляди Останнє
3 1249
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 гру, 2016 12:24
antitill
8 7212
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 лис, 2016 16:26
maxm2015
3 2381
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2015 17:07
ignorabimus
реклама
Топ
відповідей
Топ
користувачів