В Україні почала працювати нова афера з дуже "вигідними кред
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
К наиболее распространенных случаев применения обмана как способа мошенничества относятся: совершение различных сделок с движимого и недвижимого имущества (купля-продажа, аренда), когда потерпевшему передается фальсифицированный товар или предметы худшего качества, или же предметом сделки выступают фиктивные предметы, которые не существуют в об'объективной реальности или не принадлежат виновному лицу; незаконное получение пенсий, субсидий, других видов социальной помощи на основании поддельных документов; обманное получение предоплаты (аванса) за предоставление товаров или услуг.
Злоупотребление доверием заключается в недобросовестном использовании доверия со стороны потерпевшего: для завладения чужим имуществом или правом на него виновный использует особые доверительные отношения, сложившиеся между ним и владельцем или владельцем имущества. Такие отношения могут возникать вследствие личного знакомства, родственных или дружеских связей, рекомендаций других лиц, внешней обстановки, гражданско-правовых или трудовых отношений, социального статуса виновного или других лиц и т.д. Как мошенничество, совершенное путем злоупотребления доверием, следует рассматривать получение кредита, предварительной оплаты за товары или выполнения работ (аванса), заключение договора займа, заключение договора проката и т.д. без намерения вернуть полученные средства или другие материальные ценности, выполнить соответствующую работу, вернуть долг или полученные в пользование вещи.
maestro71 написав:..схем "развода" на голову жадного лоха найдется с десяток (..опытные мошенник, ухмыляясь, поправит меня - ТЫСЯЧИ!).. удивляет лишь одно: где гос.органы, в чьих обязанностях моиторить подобные ситуации и пресекать их еще ДО начала какого-либо скандала!?.. ответ напрашивается один - все эти схемы покрыватся напрямую или косвенно очень "непростыми дядями" с мандатами и властными полномочиями!.. иначе как объяснить - что подобными объявлениями (равно как и пр."заманухами") оклеены чуть ли каждая подворотня по всей Укриане, а гос.органы только руками разводят, мол "нам подобные структуры не подвластны, поскольку они у нас НЕ зарегистрированны" (?!)..в чем же тогда суть власти, если на "своей территории" она (власть) позволяет жить и процветать структурам, подобным этой, а также - МММ-ам, "Элита-Центрам" и пр. ?!
Так власть сама занимается тем же ( ибо по-другому не умеют)
мама моя на подобное попалась тоже ) но хоть не все деньги отнесла туда, осталось на адвоката немного, а он толковый - зацепился за закон о правах потребителя и как-то там за некачественно выполненные услуги по договору (содействие в выдаче кредита или что они пишут там мелким шрифтом) успели вытрясти отнесенные денежки еще и за моральный ущерб, даже в плюс попали... но это надо успеть, пока в конторе есть движение денег какое-то, иначе даже исполнительная служба ничего не сможет сделать...
лучше не связываться, конечно... очевидный посыл статьи (поскольку схема старая, пахнет заказухой) - пользуйтесь услугами укробанков, поднимайте им доходы, а то депозиты по мегаставкам отдавать нечем скоро будет
EKO написав:“Нацкомфинуслуг не может ни проверять, ни что-то делать с компаниями, которые не внесены в реестр”, –Осуществление банковской деятельности или банковских операций, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, или с нарушением условий лицензирования, если это было это связано с получением дохода в крупных размерах, -наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет. Получение дохода в крупном размере имеет место, если его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
А откуда выдержка - закон? Если такой есть - значит ссылку в студию.
EKO написав:“Нацкомфинуслуг не может ни проверять, ни что-то делать с компаниями, которые не внесены в реестр”, –Осуществление банковской деятельности или банковских операций, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, или с нарушением условий лицензирования, если это было это связано с получением дохода в крупных размерах, -наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет. Получение дохода в крупном размере имеет место, если его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
А откуда выдержка - закон? Если такой есть - значит ссылку в студию.
Уголовная ответственность:
В соответствии с ч.1 ст.202 Уголовного кодекса Украины осуществление без получения лицензии видов хозяйственной деятельности, которые подлежат лицензированию согласно законодательству, или осуществление таких видов хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах (более 17000 грн.) наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1700 до 4250 грн.) или исправительными роботами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.
EKO написав:“Нацкомфинуслуг не может ни проверять, ни что-то делать с компаниями, которые не внесены в реестр”, –Осуществление банковской деятельности или банковских операций, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, или с нарушением условий лицензирования, если это было это связано с получением дохода в крупных размерах, -наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет. Получение дохода в крупном размере имеет место, если его сумма в тысячу и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.
А откуда выдержка - закон? Если такой есть - значит ссылку в студию.
Это была статья 202 УК Украины. Она исключена из кодекса законом от 15.11.2011 р. N 4025-VI.
{ Статтю 202 виключено на підставі Закону N 4025-VI ( 4025-17 ) від 15.11.2011 }
питання до "органів" які не мають за що зацепитись , з яких це пір у нас дозволено надання фінансових послуг без дозволу нацбанку ? ...здається , це уголовна стаття
Додано: Пон 03 чер, 2013 18:42
