Все о получение переводов ИЗ-ЗА границы

Какие способы реализации данной задачи с наименьшими потерями по % и времени организации данного процесса?

alexander_gritsuk, общий совет привёл ТупУм выше.

А конкретные укр.банки могут выдвинуть свои собственные требования - как правило, к содержанию пункта №70 в SWIFT (назначение платежа) - особенно в случае поступления денег от зарубежного юр.лица на счёт укр. физлица.
Есть более "проблемные" банки в плане беспроблемности зачисления средств на ваш счёт, а есть менее проблемные.

Рекомендую присмотреться к банкам VAB (любой карточный продукт), Юнекс-банк.
Карточные счета открывайте в той же валюте, что и предполагаемые переводы, иначе будет доп.комиссия в 1% за конвертацию + могут быть доп.вопросы.
При оформлении карты сразу уточните реквизиты пополнения (они выдаются вместе с договором, но можно и отдельно запросить).

перечитал тред, но все равно есть некоторые вопросы. Возможно, кое-что изменилось в последнее время.

задача: нужно вывести мои средства (около 100 тыс usd) с иностранной биржи и перечислить их на счет в украинском банке. К сожалению, биржа не предоставляет мне никаких документов о происхождении денег. Вопросы:
1. если сделать обычный wire transfer на счет физического лица, то как отчитаться перед банком и налоговой о происхождении денег?
2. нужно ли платить с них налог?
3. какими частями и как часто следует выводить, чтобы поменьше мелькать перед фин. мониторингом? Есть ли смысл выводить в несколько банков или это не имеет значения для мониторинга?
4. какие есть другие пути вывода денег, чтобы не было лишних вопросов от банков и налоговой?

dalai, откройте лучше счет в Латвии или Литве.

dalai
по десять тисяч через день , відкрийте валютні рахунки в 2-3 банках ( краще на себе і когось з рідні з іншим прізвищем ). Кожного разу кидайте на різний .

dalai
по десять тисяч через день , відкрийте валютні рахунки в 2-3 банках ( краще на себе і когось з рідні з іншим прізвищем ). Кожного разу кидайте на різний .

это только чтобы избежать дополнительного внимания фин мониторинга? Как на счет налоговой по этому поводу? К ним дойдет информация о поступлении средств на мои счета?

dalai
Все добрый день,
прочитал эту ветку от корочки до корочки..но на свой вопрос ответа не нашел.
Ситуация такая.
Есть Юр. лицо из Германии, есть возможность с ними работать, консультационные услуги.
Оплату могут производить ТОЛЬКО после выставления счета, по SWIFT. Сколько не умолял их пересылать Вестерном - не хотят. Мол мы следуем букве закона.......
Они мне выслали договор на подпись. В нем речь идет о том что я оказую для рускоязычных клиентов этого Немецкого Агенства консультационные услуги, что и как необходимо сделать, чтоб поехать в Германию.
В качестве оплаты за мои услуги в договоре сказано так: вознаграждение за одного кандита составляет ***евро. Оплата услуг на основании выставления счета.
Сейчас вот держу свифтовку за 2010, и там указано в 70й строке: DEUTDEFFRECHNUNG AP-10-2010...
где DEUTDEFF банк Бенеферециал, а RECHNUNG AP-10-2010 - уже сам счет...
До слез просил в назначении платежа НЕ писать RECHNUNG(счет)..но нет, мы все делаем по белому
Вчера оббегал все наши банки, и знаете что????? сколько банков, столько и мнений...

Вот все же хочу чтобы Вы мне помогли разобраться с этим всем.
Даже если в назначении платежа и будут дальше писать RECHNUNG(счет) со ссылкой на номер счета, то договор, в котором сказано "вознаграждение за одного кандита составляет ***евро. Оплата услуг на основании выставления счета" подтверждает то что это "чистые деньги" и что банк обязан из зачислить и не завадать лишних вопросов? Ведь по сути, то что в 70й сроке указано "счет№*********"оно все подтверждается договором, где расписано что это за услуги...и что выплачиваются после выставления счета.
И все же:
- могу ли я таким образом "по белому" получать деньги, без всяких там вопросов от банка и налоговой?

Заранее спасибо за ОТВЕТ!

да открыть счет в иностранном банке! Можно даже в российском или прибалтийском.

Без лицензии НБУ?

Открыть счет можно в представительстве иностранного банка.
Такие представительства есть в столицах: в Киеве.

спорное утверждение

И все же:
- могу ли я таким образом "по белому" получать деньги, без всяких там вопросов от банка и налоговой?

В нашей стране иногда проще работать не по-белому. Думаю повторюсь, но для работы по белому Вам нужно будет стать СПД(или юрлицом), зарегистреировтаься СПД(юрлицо) как то, которое ведёт ВЭД. Теперь от вашего контагента в Германии требовать акты выполененых работ с печатью - на каждый перевод. Кстати, все постурления от вашего контагента будут автоматом конвертироваться в ГРН. Далее, отчёты в налоговую. Тогда у Вас будет всё по белому.
Хотите проще, см. ответ lxdsys, первый абзац.

justit

Что здесь спорного? Сколько раз открывал такие счета. Иностранный банк лицензию НБУ не спрашиваетю

justit

Что здесь спорного? Сколько раз открывал такие счета. Иностранный банк лицензию НБУ не спрашиваетю

Спорное - это по поводу иностранных банков в Киеве.